สิ่งต่าง ๆ ยังคงพลิกผันอย่างมากในพื้นที่ crypto! ขณะนี้ คณะกรรมการการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CFTC) ได้ตั้งเป้าไปที่ KuCoin ซึ่งเป็นบริษัทแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลรายใหญ่ โดยกล่าวหาว่าละเมิดกฎหมาย Commodity Exchange Act (CEA) และกฎระเบียบของ CFTC ข้อกล่าวหาดังกล่าวมีความร้ายแรงและครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์
อะไรอยู่ข้างหน้า? มาดำดิ่งลงไปสำรวจกัน
KuCoin ภายใต้การตรวจสอบข้อเท็จจริง
KuCoin ซึ่งเป็นผู้เล่นสำคัญในตลาดสกุลเงินดิจิทัล พบว่าตัวเองกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ร้อน เนื่องจาก CFTC กล่าวหาว่ามีการละเมิดหลายประการ รวมถึงการมีส่วนร่วมในธุรกรรมสินค้าโภคภัณฑ์ที่ผิดกฎหมาย และดำเนินการโดยไม่ต้องจดทะเบียนอย่างเหมาะสม ค่าใช้จ่ายดังกล่าวครอบคลุมถึงความผิด เช่น ธุรกรรมซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้านอกการแลกเปลี่ยน และความล้มเหลวในการใช้กระบวนการ KYC ที่เพียงพอ
ตามคำกล่าวของอัยการสหรัฐฯ Damien Williams KuCoin ถูกกล่าวหาว่าซ่อนการแสดงตนของผู้ใช้ในสหรัฐฯ จำนวนมากบนแพลตฟอร์ม แม้ว่าจะมีการซื้อขายมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ต่อวันและหลายล้านล้านต่อปีก็ตาม น่าตกใจที่บริษัทแลกเปลี่ยนถูกกล่าวหาว่าอำนวยความสะดวกในการฟอกเงิน โดยประมวลผลกองทุนที่น่าสงสัยมากกว่า 5 พันล้านดอลลาร์ ในขณะที่ส่งออกมากกว่า 4 พันล้านดอลลาร์
เธอรู้รึเปล่า? KuCoin และผู้ก่อตั้งเผชิญโทษจำคุกสูงสุด 10 ปีจากการละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินของสหรัฐฯ
เพื่อตอบโต้ KuCoin ปฏิเสธข้อกล่าวหา โดยระบุถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามและเริ่มการสอบสวนภายใน อย่างไรก็ตาม การต่อสู้ทางกฎหมายยังคงดำเนินต่อไป โดยเน้นย้ำถึงความร้ายแรงของข้อกล่าวหา
CFTC: ออกมาเพื่อความยุติธรรมเหรอ?
เพื่อตอบสนองต่อการละเมิดกฎหมายที่ถูกกล่าวหาของ KuCoin CFTC กำลังมองหาบทลงโทษที่รุนแรง ซึ่งรวมถึงการแบ่งผลกำไร ค่าปรับเป็นเงิน การห้ามซื้อขายและจดทะเบียน และคำสั่งห้ามฝ่าฝืนเพิ่มเติม
การต่อสู้ทางกฎหมายแสดงให้เห็นว่าการควบคุมสกุลเงินดิจิทัลมีความซับซ้อนเพียงใด และความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎเพื่อปกป้องนักลงทุนและหยุดกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เช่น การฟอกเงิน CFTC ยังระบุชัดเจนว่าจะถือแพลตฟอร์ม crypto ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา
แต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมด!
การเพิ่มความซับซ้อนอีกชั้นหนึ่ง หน่วยงานที่เชื่อมโยงกับ KuCoin ต้องเผชิญกับข้อหาทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติความลับของธนาคาร และดำเนินธุรกิจส่งเงินที่ไม่มีใบอนุญาต ปฏิกิริยาของตลาดดำเนินไปอย่างรวดเร็ว โดยโทเค็นดั้งเดิมของ KuCoin (KCS) ลดลง 5% หลังการประกาศ ควบคู่ไปกับการลดลง 1% ใน Bitcoin (BTC)
Ethereum และ Litecoin ภายใต้กล้องจุลทรรศน์
แต่สิ่งที่ระเบิดได้จริงในกรณีนี้คือการประกาศของ CFTC ในเรื่อง Ethereum และ Litecoin ว่าเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ ควบคู่ไปกับ Bitcoin ในการฟ้องร้อง KuCoin สำหรับการทำธุรกรรมสินค้าโภคภัณฑ์ที่ผิดกฎหมาย การพัฒนานี้มีผลกระทบที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากจุดยืนที่แตกต่างกันของ SEC เกี่ยวกับ Ethereum โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทรัพย์สินมูลค่าประมาณ 500 ล้านดอลลาร์ได้ถูกถอนออกจาก KuCoin บนเครือข่าย Ethereum หลังจากการร้องเรียนทางอาญาของรัฐบาลสหรัฐฯ แต่กระเป๋าเงินร้อนของ KuCoin ยังคงมีทรัพย์สินมูลค่ามากกว่า 3.6 พันล้านดอลลาร์บน Ethereum
อ่านเพิ่มเติม: ประธาน CFTC เผชิญหน้ากับการตัดสินใจที่เป็นไปได้ของ SEC เกี่ยวกับการดูแล Ethereum
ที่มา: https://coinpedia.org/news/cftcs-declaration-ethereum-and-bitcoin-classified-as-commodities-in-kucoin-lawsuit/