ตำรวจในอิสราเอลจับกุมผู้ต้องสงสัยสามคนซึ่งถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินหลายล้านยูโรที่ถูกขโมยมาจากคลังของฝรั่งเศสผ่านธุรกรรมคริปโตเคอเรนซี เงินมาจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลสำหรับธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดใหญ่ของ Covid-19
การบังคับใช้กฎหมายของอิสราเอลจับกุมการฟอกเงินโดยใช้เหรียญเพื่อทำความสะอาดเงินสำหรับผู้ฉ้อโกงชาวฝรั่งเศส
มีผู้ถูกจับกุมสามคนใน อิสราเอล ในสัปดาห์นี้ เนื่องจากต้องสงสัยว่าให้บริการฟอกเงินแก่อาชญากรที่ฉ้อโกงรัฐฝรั่งเศส ปฏิบัติการดังกล่าวมีขึ้นหลังการสืบสวนลับที่ดำเนินการโดย Lahav 433 หน่วยปราบปรามอาชญากรรมพิเศษของอิสราเอล หนังสือพิมพ์ออนไลน์ภาษาอังกฤษ Times of Israel และสื่อท้องถิ่นรายใหญ่รายงาน
ตามรายงานจากสื่อสิ่งพิมพ์ ทางการเชื่อว่าผู้ถูกคุมขังได้ใช้คริปโตเคอเรนซีหลายสกุลเพื่อฟอกเงินหลายล้านยูโร จากนั้นจะถูกส่งคืนให้กับลูกค้าชาวฝรั่งเศส ซึ่งชาวอิสราเอลได้รับค่าตอบแทน นอกจากนี้ ยังมีการสอบสวนผู้ต้องสงสัยอีกหลายคนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะคลี่คลายแผนการนี้
นอกเหนือจาก ลาฮาฟ 433หน่วยสืบสวนของ Yahalom ของหน่วยงานจัดเก็บภาษีของอิสราเอล และหน่วยงานอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตและอาชญากรรมระหว่างประเทศของสำนักงานอัยการแห่งรัฐก็มีส่วนร่วมในความพยายามเหล่านี้เช่นกัน ตำรวจอิสราเอลกำลังทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับคู่หูชาวฝรั่งเศสและหน่วยงานสหภาพยุโรปเพื่อความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมาย (Europol) เช่นกัน รายละเอียดรายงาน
ในขณะที่ชาวอิสราเอลเริ่มทำงานในคดีนี้เมื่อต้นปี 2022 ชาวฝรั่งเศสเริ่มการสอบสวนเมื่อปีที่แล้ว ผู้ฉ้อฉลในฝรั่งเศสใช้ประโยชน์จากโครงการของรัฐบาลเพื่อสนับสนุนหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบจากผลกระทบด้านลบของการระบาดใหญ่ของ Covid-19 ในปี 2020 และ 2021 เมื่อเศรษฐกิจยุโรปถูกล็อกดาวน์
ผู้จัดงานโจรกรรมชาวฝรั่งเศสได้ก่อตั้งบริษัทปลอมขึ้นและจัดการสมัครและรับเงินชดเชยที่ได้รับจากรัฐบาล ปารีสต้องการแจกจ่ายเงินทุนอย่างรวดเร็วเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ธุรกิจที่ประสบปัญหาทางการเงินและดำเนินการกำกับดูแลไม่เพียงพอในทันที
จากนั้นพวกเขาก็ใช้บริการฟอกเงินของชาวอิสราเอลที่ถูกจับกุมซึ่งซื้อสกุลเงินดิจิทัลด้วยเงินและแลกเปลี่ยนผ่านเหรียญหลายเหรียญเพื่อปิดบังแหล่งที่มาของเงินทุนก่อนที่จะซื้อสกุลเงิน fiat อีกครั้งในที่สุด เจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิเสธที่จะอธิบายอย่างละเอียดว่าระบบทำงานอย่างไร แต่สัญญาว่าจะให้รายละเอียดเพิ่มเติมในไม่ช้า
คุณคิดว่าอิสราเอลจะจับกุมผู้คนจำนวนมากขึ้นในการสอบสวนโครงการฟอกเงินหรือไม่? บอกเราในส่วนความคิดเห็นด้านล่าง
เครดิตภาพ: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, meunierd
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่ข้อเสนอโดยตรงหรือการชักชวนให้เสนอซื้อหรือขายหรือคำแนะนำหรือการรับรองผลิตภัณฑ์บริการหรือ บริษัท ใด ๆ Bitcoin.com ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนภาษีกฎหมายหรือการบัญชี ทั้ง บริษัท และผู้แต่งไม่รับผิดชอบโดยตรงหรือโดยอ้อมสำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดหรือถูกกล่าวหาว่าเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการพึ่งพาเนื้อหาสินค้าหรือบริการใด ๆ ที่กล่าวถึงในบทความนี้
ที่มา: https://news.bitcoin.com/israel-arrests-3-in-crypto-scheme-to-launder-millions-stolen-from-france/