กรมสรรพากรสร้าง 'ร้อย' คดี Crypto — เจ้าหน้าที่บอกว่า $7 พันล้านใน Crypto ถูกยึดในปี 2022

IRS Building 'Hundreds' of Crypto Cases — Official Says $7 Billion in Digital Assets Seized in 2022

Internal Revenue Service (IRS) กำลังสร้าง "หลายร้อย" คดี crypto เพื่อปราบปรามการหลีกเลี่ยงภาษี เจ้าหน้าที่รายงานกล่าว ในปีงบประมาณ 2022 กองสืบสวนคดีอาญาของ IRS ยึดเงินดิจิทัลได้ประมาณ 7 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าของยอดรวมของปีที่แล้ว

IRS สร้าง 'หลายร้อย' คดีเพื่อปราบปรามการหลีกเลี่ยงภาษีผ่าน Cryptocurrency

แผนกสืบสวนคดีอาญาของ Internal Revenue Service (IRS) (CI) ซึ่งเป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานด้านภาษีกำลังสร้างคดี crypto "หลายร้อย" บลูมเบิร์กรายงานเมื่อวันพฤหัสบดี สิ่งพิมพ์ดังกล่าวอ้างถึงหัวหน้า CI Jim Lee ซึ่งกล่าวว่าหลายคดีจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณะในไม่ช้า

Lee อธิบายในระหว่างการแถลงข่าวว่ากรณีส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยน cryptocurrencies เป็นสกุลเงิน fiat และผู้คนไม่สามารถรายงานการชำระเงินเป็น crypto หัวหน้า CI ตั้งข้อสังเกตว่าแม้ว่ากรณีส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินในอดีต เขา "เห็นการเปลี่ยนแปลงจริงๆ" ในการสืบสวนสินทรัพย์ดิจิทัลในช่วงสามปีที่ผ่านมา

กองบังคับการสอบสวนคดีอาญา รายงานประจำปีเผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดี ระบุว่ากรมสรรพากร “ยึดบันทึกจำนวนข้อมูลและสกุลเงินดิจิทัล” Lee บอกกับสำนักข่าวว่า CI ยึดเงินดิจิทัลได้ประมาณ 7 พันล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2022 ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าของยอดรวมของปีงบการเงินก่อนหน้า ปีงบประมาณ CI เริ่มวันที่ 1 ต.ค. 2021 และสิ้นสุดในวันที่ 30 ก.ย. 2022

หน่วยงานด้านภาษีได้จัดตั้งสำนักงานบริการทางไซเบอร์และนิติเวช (CFS) ขึ้นในปีที่แล้ว เพื่อรวบรวมการสืบสวนในหลายด้าน รวมถึงสินทรัพย์ดิจิทัล อาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต นิติดิจิทัล และนิติวิทยาศาสตร์ Lee อ้างว่าสำนักงานสามารถติดตามธุรกรรม crypto ใด ๆ ได้

รายละเอียดรายงาน:

ในบรรดาลำดับความสำคัญ CFS สนับสนุนการสอบสวนทางอาญาทั่วทั้งหน่วยงานเกี่ยวกับการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลอย่างผิดกฎหมายและวิธีการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อใช้ประโยชน์จากระบบภาษีและการเงินของสหรัฐฯ

“CFS ดำเนินการตามขั้นตอนเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อภัยคุกคามพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น การเงินแบบกระจายศูนย์ [defi] การชำระเงินแบบ peer-to-peer และการเข้ารหัสลับที่ไม่เปิดเผยตัวตน เนื่องจากทรัพยากรค่อนข้างจำกัด CFS จึงมุ่งเน้นไปที่กรณีที่พวกเขาสามารถมีผลกระทบที่สำคัญที่สุด” รายงานกล่าวเสริม:

CI จัดลำดับความสำคัญของการฝึกอบรมและการปรับใช้สกุลเงินดิจิทัล บล็อกเชน และเทคโนโลยีข่าวกรองโอเพนซอร์ซเพื่อคลี่คลายแผนการร้ายทางไซเบอร์และการเงินที่ซับซ้อน

“เมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตจากต่างประเทศได้รับสินบน พวกเขามักจะใช้บุคคลที่สามเพื่อย้ายหรือฟอกเงินที่ผิดกฎหมายเหล่านั้นเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ สกุลเงินดิจิทัล และทรัพย์สินอื่น ๆ อีกมากมาย หากมีเงินทุนไหลเข้าหรือผ่านระบบการเงินของสหรัฐฯ CI สามารถติดตามเงินได้” รายงานให้รายละเอียดเพิ่มเติม

คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับ IRS ที่สร้างเคส crypto หลายร้อยรายการ แจ้งให้เราทราบในส่วนความคิดเห็นด้านล่าง

เควินหมวก

นักศึกษาเศรษฐศาสตร์ของออสเตรีย Kevin พบ Bitcoin ในปี 2011 และเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ความสนใจของเขาอยู่ในความปลอดภัยของ Bitcoin ระบบโอเพ่นซอร์ส ผลกระทบของเครือข่าย และจุดตัดระหว่างเศรษฐศาสตร์และการเข้ารหัส