ทางการอินเดียกำลังมองหาผู้ก่อตั้ง การเข้ารหัสลับ โปรโตคอลการลงทุน Bitconnect Satish Kumbhani เกี่ยวกับการหลอกลวงที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin (BTC).
Kumbhani กำลังถูกร้องขอหลังจากมีการยื่นเรื่องร้องเรียนกับเขาในข้อหาฉ้อโกงชายเกือบ 220 Bitcoins (4.7 ล้านเหรียญสหรัฐ) ในเมือง Pune อันกว้างใหญ่ อินเดียนเอ็กซ์เพรส รายงาน สิงหาคมฮิต
ทนายความจาก Pune ได้ยื่นรายงาน First Information Report (FIR) กับตำรวจ โดยอ้างว่าผู้ถูกกล่าวหาหลอกลวงเขาจากการลงทุนครั้งแรกของเขาจำนวน 54 Bitcoins เป็นมูลค่าการกล่าวขวัญว่าเจ้าหน้าที่เตรียมการยื่นภายใต้รายงานข้อมูลแรกหลังจากการตรวจสอบเบื้องต้นว่าการร้องเรียนที่ยื่นนั้นตรงตามข้อกำหนดพื้นฐานสำหรับการสอบสวนอย่างเป็นทางการ
ทนายความที่ไม่ประสงค์ออกนามกล่าวหาว่า Kumbhani และอีก 166 คนหลอกลวงเขาถึงผลตอบแทน 2016 BTC ที่เขาลงทุนซ้ำในแพลตฟอร์มต่างๆ ระหว่างปี 2021 ถึง XNUMX
Kumbhani ติดความทุกข์ทางกฎหมาย
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Kumbhani เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์หลังจากถูกฟ้องในโครงการ Ponzi มูลค่า 2.4 พันล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับนักลงทุนในสหรัฐอเมริกา ใน การยื่นคำร้องตามกฎหมายทางการสหรัฐระบุว่ากุมภานีน่าจะหายตัวไปจากอินเดียโดยไม่ทราบที่อยู่ของเขา
“กุมภนีน่าจะย้ายจากอินเดียไปยังที่อยู่ที่ไม่รู้จักในต่างประเทศ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน คณะกรรมาธิการได้ปรึกษากับหน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินของประเทศนั้น ๆ เพื่อพยายามค้นหาที่อยู่ของกุมภานี อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน ตำแหน่งของกุมภานียังไม่ทราบ”
เป็นมูลค่าการกล่าวขวัญว่านักลงทุนทั่วโลกได้รับการสนับสนุนให้ซื้อโอเพ่นซอร์สของ Bitconnect ซึ่งเป็น cryptocurrency แบบกระจายอำนาจ ซึ่งเรียกว่า Bitconnect Coin (BCC) จากนั้นพวกเขาจะให้โทเค็นกับ Bitconnect ผ่านโปรแกรมการให้ยืม ในทางกลับกัน Bitconnect จะลงทุนเงินที่ได้รับผ่านโซลูชันเทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อการค้าโดยอัตโนมัติและให้ผลกำไร
อย่างไรก็ตาม ตามรายงานของทางการ การลงทุนไม่ได้มีการซื้อขายตามที่สัญญาไว้ แต่เป็นช่องทางในการจ่ายเงินให้กับผู้ลงทุนรายก่อน
ที่มา: https://finbold.com/indian-police-seek-bitconnect-founder-in-probe-involving-almost-5-million-in-bitcoin/