เจ้าหน้าที่อินเดียแช่แข็ง 77.6 BTC ที่โอนไปยัง Binance จาก WazirX

ทางการอินเดียเพิ่งได้รับความสนใจจากอุตสาหกรรม crypto หลังจากแช่แข็งประมาณ 77.5 Bitcoins (1,511,376 ดอลลาร์ตามราคา ณ เวลาที่เขียน) ที่ส่งจากการแลกเปลี่ยน crypto ในท้องถิ่น WazirX ไปยัง Binance คณะกรรมการบังคับใช้กฎหมายของประเทศระบุว่าการย้ายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับแอพเกมบนมือถือ

คณะกรรมการบังคับใช้กฎหมายของอินเดียอธิบายว่าเงินถูกระงับภายใต้ PMLA ของประเทศ (พระราชบัญญัติป้องกันการฟอกเงิน) หน่วยงานทำหน้าที่เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลและหน่วยงานข่าวกรองทางเศรษฐกิจ และขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนที่เกี่ยวข้องกับแอพเกมที่รู้จักกันในชื่อ E-nuggets

เกิดอะไรขึ้น?

การประกาศของหน่วยงานระบุว่าเหรียญถูกโอนจากการแลกเปลี่ยนภายในประเทศที่ใหญ่ที่สุด WazirX และถูกส่งไปยัง Binance ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยน crypto ที่ใหญ่ที่สุดในโลกตามปริมาณการซื้อขาย

ED ได้แช่แข็งสกุลเงินดิจิตอล 77.62710139 Bitcoins มูลค่า Rs 12.83 Cr ประมาณ ภายใต้ PMLA ปี 2002 ในส่วนที่เกี่ยวกับการสอบสวนที่ดำเนินการกับ Aamir Khan และคนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับแอป Mobile Gamming คือ E-nuggets ก่อนหน้านี้ ED ได้จับกุม Rs. 17.32 Cr เงินสดในคดี

— เอ็ด (@dir_ed) September 28, 2022

ED อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัดสินใจโดยสังเกตว่า Aamir Khan ได้เปิดตัวแอพเกมสำหรับอุปกรณ์มือถือที่เรียกว่า E-nuggets แอปพลิเคชั่นนี้ออกแบบมาเพื่อจุดประสงค์ในการฉ้อโกงตามที่ทางการเรียกร้อง ถูกกล่าวหาว่าแอพจะรวบรวมเงินจำนวนมากจากผู้ใช้ที่ดาวน์โหลด และจากนั้นจะป้องกันไม่ให้ทุกคนถอนเงิน มันจะให้เหตุผลประกอบในการทำเช่นนั้นเพื่อทำให้ผู้ใช้สงบลง ในขณะที่ผู้สร้างแอปจะล้างข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ของแอปและรับเงินสำหรับตัวเอง

จนถึงตอนนี้ การสอบสวนได้เปิดเผยว่าจำเลยใช้การแลกเปลี่ยน WazirX เพื่อโอนเงินที่ถูกขโมยไปต่างประเทศ โดยใช้บัญชีปลอมภายใต้ชื่อ Sima Naskar จากนั้นเหรียญจะถูกโอนไปยังบัญชีอื่นที่เปิดบน Binance หลังจากค้นพบสิ่งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ตัดสินใจระงับเงินทุนใน Binance

ED ปราบปรามหลายแพลตฟอร์มเพื่อหยุดการฟอกเงิน

Binance ถูกกล่าวหาว่าซื้อ WazirX กลับมาในปี 2019 แต่ CZ ซีอีโอของบริษัทเพิ่งตั้งข้อสังเกตว่าข้อตกลงยังไม่เสร็จสิ้น เขาเน้นว่า Binance ไม่เคยเป็นเจ้าของหุ้นใดๆ ของ WazirX หรือนิติบุคคลที่ดำเนินการแลกเปลี่ยนในอินเดีย Zanmai Labs

ED ยังแช่แข็งสินทรัพย์ใน WazirX เมื่อต้นปีนี้ในเดือนสิงหาคม โดยสังเกตว่าจำนวนเงินที่แช่แข็งนั้นเกิน 8 ล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม เมื่อต้นเดือนนี้ WazirX ได้ประกาศว่าบัญชีธนาคารที่ถูกระงับนั้นถูกยกเลิกการระงับ

นอกเหนือจากบัญชีของ WazirX แล้ว ED ยังระงับทั้งสินทรัพย์ดิจิทัลและสินทรัพย์ของธนาคารที่เป็นของแพลตฟอร์มคริปโตที่เรียกว่า Vauld ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก Peter Thiel จำนวนเงินทั้งหมดที่อยู่ในบัญชีที่ถูกระงับมีมูลค่าประมาณ 46 ล้านดอลลาร์ มีรายงานว่า ED ได้ค้นหา Coinswitch ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยน crypto ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง แม้ว่า CEO จะเน้นย้ำในภายหลังว่าสิ่งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน

ที่เกี่ยวข้อง

Tamadoge – เล่นเพื่อรับ Meme Coin

• รับ TAMA ในการต่อสู้กับ Doge Pets
• อุปทานสูงสุด 2 พันล้าน Token Burn
• แสดงรายการบน OKX, Bitmart, Uniswap
• รายการที่กำลังจะมาใน LBank, MEXC