อินเดียยึดทรัพย์สินในโครงการลงทุน Morris Coin Cryptocurrency $162 ล้าน

คณะกรรมการบังคับใช้กฎหมายของอินเดียได้ยึดทรัพย์สินมูลค่าประมาณ 5 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงทางสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับเหรียญมอร์ริส ซึ่งหลอกนักลงทุนด้วยเงิน 162 ล้านดอลลาร์ รายได้จากอาชญากรรมถูกใช้เพื่อซื้อ cryptocurrencies

เจ้าหน้าที่อินเดียยึดทรัพย์สินในคดี Crypto Scam ที่ถูกกล่าวหา

คณะกรรมการบังคับใช้กฎหมายของอินเดีย (ED) ซึ่งเป็นหน่วยงานสอบสวนทางการเงินเฉพาะทางภายใต้กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ได้ยึดทรัพย์สินมูลค่า 36.72 สิบล้านรูปี (5 ล้านเหรียญสหรัฐ) ที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงสกุลเงินดิจิทัล

ED เริ่มตรวจสอบโครงการหลังจากรายงานข้อมูลครั้งแรก (FIR) ได้รับการจดทะเบียนโดยตำรวจ Kerala ภายใต้ประมวลกฎหมายอาญาของอินเดีย ต่อมาตำรวจในเขตอื่นได้จดทะเบียน FIR อื่นๆ อีกหลายแห่ง

โครงการนี้เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่มีอยู่จริงซึ่งเรียกว่าเหรียญมอร์ริส Nishad และบริษัทของเขาได้ดำเนินการเสนอเหรียญเริ่มต้น (ICO) สำหรับเหรียญและรวบรวมเงินจากนักลงทุน ED อธิบายว่าพวกเขาจัด “กิจกรรมส่งเสริมการขายต่อหน้าคนดัง” และใช้ “เว็บไซต์ที่ฉูดฉาด” เพื่อดึงดูดนักลงทุน ตำรวจกล่าวว่านักลงทุนกว่า 900 รายถูกหลอกด้วยเงิน 1,200 รูปี

เงินที่รวบรวมจากนักลงทุนถูกนำมาใช้เพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ สกุลเงินดิจิทัล และรถยนต์หรูหรา ตลอดจนจ่ายค่าโรงแรมและรีสอร์ทระดับพรีเมียม ED ระบุ

ทรัพย์สินที่ถูกยึดเป็นของ ณิชาด เค. และผู้ร่วมงานของเขา ซึ่งรวมถึงเงินในบัญชีธนาคารหลายบัญชี ที่ดิน และสกุลเงินดิจิทัลที่ซื้อจากเงินที่ได้จากการก่ออาชญากรรม

ED รายละเอียด:

Cryptocurrencies เช่น ETH, BTC, BNB, YFI, VET, ADA และ USDT มูลค่า ₹25,82,794 และได้รับการดูแลที่การแลกเปลี่ยน crypto ของอินเดียและระหว่างประเทศ พวกเขาถูกซื้อมาจากเงินที่ได้จากการก่ออาชญากรรม

“ในระหว่างการสอบสวน คริปโตเคอเรนซีทั้งหมดข้างต้น … ถูกแปลงเป็นรูปีอินเดียและโอนไปยังบัญชีธนาคารโดยเจ้าของเหรียญ ซึ่งแนบมาด้วย” บันทึกข้อความของ ED

คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับกรณีนี้ แจ้งให้เราทราบในส่วนความเห็นด้านล่าง

เควินหมวก

นักศึกษาเศรษฐศาสตร์ของออสเตรีย Kevin พบ Bitcoin ในปี 2011 และเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ความสนใจของเขาอยู่ในความปลอดภัยของ Bitcoin ระบบโอเพ่นซอร์ส ผลกระทบของเครือข่าย และจุดตัดระหว่างเศรษฐศาสตร์และการเข้ารหัส