อาชญากรรม Bitcoin ของจีนสูญเสียนักลงทุน Crypto มูลค่า 6 พันล้านดอลลาร์อย่างไร

รัฐบาลสหราชอาณาจักรกำลังสอบสวน Jian Wen หญิงชาวอังกฤษเชื้อสายจีน ฐานฟอก Bitcoin มูลค่า 6 พันล้านดอลลาร์จากอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในจีน กองทุน crypto มาจากอาชญากรรมการบริหารความมั่งคั่งที่กินเวลาหลายปีซึ่งดำเนินการโดยผู้หญิงชื่อ Yadi Zhang

มีรายงานว่า Zhang ขโมยเงินระหว่างปี 2014 ถึง 2017 ในประเทศจีน และแปลงเงินเป็น Bitcoin ก่อนที่จะมาถึงลอนดอนโดยใช้ข้อมูลประจำตัวปลอม Wen ช่วย Zhang แปลง Bitcoin ให้เป็นเงินสด เครื่องประดับ และสินค้าราคาแพงอื่นๆ

การเรียกเก็บเงิน Bitcoin Crypto แตกต่างจากอาชญากรรมในจีน

ตามรายงานของ UK Crown Prosecution จางไม่ได้เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ ฝ่ายโจทก์แย้งว่า เธอคือคนที่ปกป้อง Zhang จากการบังคับใช้กฎหมาย

เหวินบอกว่าเธอคิดว่าอดีตเจ้านายของเธอเป็นนักธุรกิจหญิงที่ร่ำรวยและร่ำรวยจากอัญมณี Bitcoin และทรัพย์สิน การทดลองอาจดำเนินต่อไปจนถึงต้นเดือนมีนาคม

การใช้ Bitcoin เพื่อฟอกเงินทางอาญาได้รับการตรวจสอบโดยหน่วยงานทั่วโลกในปี 2023 เมื่อปีที่แล้ว พวกเขาเรียกเก็บเงินจากบริษัทชำระเงินดิจิทัลและ crypto ประมาณ 5 พันล้านดอลลาร์สำหรับความล้มเหลวในการต่อต้านการฟอกเงินต่างๆ ตลาดแลกเปลี่ยน Crypto Binance ต้องเผชิญกับบทลงโทษหนัก โดยต้องเสียค่าปรับ 4.3 พันล้านดอลลาร์จากหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ

อ่านเพิ่มเติม: Bitcoin คืออะไร? คำแนะนำเกี่ยวกับ Cryptocurrency ดั้งเดิม

จากข้อมูลของ Dennis Kelleher ซีอีโอของ Better Markets ปริมาณคดีฉ้อโกง crypto ที่มีชื่อเสียงเพิ่มขึ้นในปี 2023 CEO ของ FTX, Sam Bankman-Fried และ CEO ของ Binance, Changpeng Zhao ต่างก็มีความผิดในอาชญากรรมทางการเงินใน 2023.

“การฉ้อโกงและอาชญากรรมที่แพร่หลายในเวที crypto ที่มีชื่อเสียงระดับสูง บังคับให้หน่วยงานกำกับดูแลและอัยการต้องเปลี่ยนเส้นทางทรัพยากร”

อาชญากรรม Crypto การฆ่าหมูเพิ่มขึ้น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศจีน การหลอกลวง crypto ได้แพร่หลายมากขึ้น รายงานของ Reuters เมื่อปลายปี 2023 พบว่านักธุรกิจชาวจีน Wang Yicheng ได้รับเงินดิจิทัลอย่างน้อย 90 ล้านดอลลาร์จากสิ่งที่เรียกว่ากลโกงการแล่เนื้อหมู

ในการหลอกลวงเหล่านี้ อาชญากรหลอกล่อเหยื่อที่ไม่สงสัยให้มีความสัมพันธ์โรแมนติก ก่อนที่จะสนับสนุนให้พวกเขาลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล อาชญากรมักจะเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มที่พวกเขาขอให้เหยื่อส่งเงินไปให้

อ่านเพิ่มเติม: การหลอกลวงบนโซเชียลมีเดียของ Crypto: ทำอย่างไรให้ปลอดภัย

ตามรายงานของรอยเตอร์ ยี่เฉิงได้ปลูกฝังความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยระดับสูงพร้อมทั้งได้รับรายได้จากกิจกรรมทางอาญาของเขา เจ้าหน้าที่ในสหรัฐอเมริกาติดตาม crypto มูลค่าประมาณ 500,000 ดอลลาร์ที่ถูกขโมยจากผู้อยู่อาศัยในรัฐแมสซาชูเซตส์ไปยังบัญชีที่ควบคุมโดย Yicheng อีกกรณีหนึ่ง กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐฯ ได้ยึดเงินดิจิทัลจำนวน 112 ล้านดอลลาร์จากบัญชี crypto หกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าหมู