พี่ชายของอดีตผู้จัดการ Coinbase ขอร้องให้มีความผิดในคดีซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในของ Cryptocurrency – กฎระเบียบ Bitcoin News

พี่ชายของอดีตผู้จัดการผลิตภัณฑ์ Coinbase ได้สารภาพในคดีซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในของสกุลเงินดิจิทัล ตามรายงานของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) เขาต้องโทษจำคุก 20 ปีในรัฐบาลกลาง

คดีซื้อขาย Crypto Insider ครั้งแรกของ DOJ

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) ประกาศเมื่อวันจันทร์ว่า Nikhil Wahi น้องชายของอดีตผู้จัดการผลิตภัณฑ์ของ Coinbase Global Inc. (Nasdaq: COIN) “รับผิดในข้อหาสมรู้ร่วมคิดหนึ่งครั้งในการฉ้อโกงทางสายที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ดำเนินการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในในสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล” DOJ เรียกมันว่า “เป็นครั้งแรก กรณีซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในของสกุลเงินดิจิทัล” Nikhil Wahi ถูกจับในเดือนกรกฎาคม

Ishan Wahi น้องชายของเขาทำงานที่ Coinbase ในตำแหน่งผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลทีมรายการสินทรัพย์ของแพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล โดยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2020

กระทรวงยุติธรรมอธิบายว่าหลายครั้งระหว่างเดือนกรกฎาคม 2021 ถึงพฤษภาคม 2022 Nikhil Wahi ได้กำไรจากการใช้ “ข้อมูล Coinbase ที่เป็นความลับเกี่ยวกับสินทรัพย์ crypto ที่ถูกกำหนดให้แสดงรายการบน Coinbase”

หลังจากได้รับคำแนะนำจากพี่ชายของเขาเกี่ยวกับทรัพย์สินเข้ารหัสลับที่ Coinbase กำลังวางแผนที่จะแสดงรายการในการแลกเปลี่ยน Nikhil Wahi “ใช้กระเป๋าเงิน Ethereum blockchain ที่ไม่ระบุชื่อเพื่อซื้อสินทรัพย์ crypto เหล่านั้นไม่นานก่อนที่ Coinbase จะประกาศรายชื่อต่อสาธารณะ” DOJ ให้รายละเอียดและอธิบายเพิ่มเติม:

หลังจากการประกาศรายชื่อสาธารณะของ Coinbase หลายครั้งที่ Nikhil Wahi ขายสินทรัพย์ crypto เพื่อผลกำไร

DOJ อธิบายว่าเพื่อปกปิดการซื้อของเขา Nikhil Wahi “ใช้บัญชีในการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ที่จัดขึ้นในนามของผู้อื่น และโอนเงิน สินทรัพย์ crypto และการดำเนินการตามโครงการของพวกเขาผ่านกระเป๋าเงิน Ethereum blockchain ที่ไม่ระบุชื่อหลายใบ”

Nikhil Wahi “ยังสร้างและใช้กระเป๋าเงินบล็อคเชน Ethereum ใหม่เป็นประจำโดยไม่มีประวัติการทำธุรกรรมใดๆ ก่อนหน้านี้ เพื่อปกปิดการมีส่วนร่วมของเขาในโครงการนี้ต่อไป” กระทรวงยุติธรรมกล่าวเสริมโดยสังเกตว่า:

Nikhil Wahi วัย 26 ปี จากเมืองซีแอตเทิล รัฐวอชิงตัน ยอมรับสารภาพในข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงทางสายโทรศัพท์ ซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด 20 ปี

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ (ก.ล.ต.) ด้วย ตบ สองพี่น้องและเพื่อนของพวกเขาที่มีข้อกล่าวหาในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลวงใน Nikhil Wahi และเพื่อน “ถูกกล่าวหาว่าซื้อสินทรัพย์ crypto อย่างน้อย 25 รายการ โดยอย่างน้อย 1.1 รายการเป็นหลักทรัพย์ และโดยทั่วไปแล้วจะขายพวกเขาไม่นานหลังจากการประกาศเพื่อผลกำไร โครงการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในที่มีมายาวนานสร้างผลกำไรที่ผิดกฎหมายรวมกว่า XNUMX ล้านดอลลาร์” ก.ล.ต. ให้รายละเอียด

คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับกรณีนี้ แจ้งให้เราทราบในส่วนความเห็นด้านล่าง

เควินหมวก

นักศึกษาเศรษฐศาสตร์ของออสเตรีย Kevin พบ Bitcoin ในปี 2011 และเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ความสนใจของเขาอยู่ในความปลอดภัยของ Bitcoin ระบบโอเพ่นซอร์ส ผลกระทบของเครือข่าย และจุดตัดระหว่างเศรษฐศาสตร์และการเข้ารหัส

เครดิตภาพ: Shutterstock, Pixabay, Wiki คอมมอนส์