ท็อปไลน์
เจ้าหน้าที่สหรัฐจับกุมคู่รักชาวนิวยอร์กซิตี้เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนื่องจากถูกกล่าวหาว่าสมคบคิดเพื่อฟอก bitcoin มูลค่า 4.5 พันล้านดอลลาร์ที่ถูกขโมยระหว่างการแฮ็กการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอล Bitfinex ในปี 2016 3.6 พันล้านดอลลาร์ซึ่งหน่วยงานของรัฐบาลกลางได้รับการกู้คืนในสิ่งที่กระทรวงยุติธรรมเรียกว่าการจับกุมทางการเงินครั้งใหญ่ที่สุด เคย.
ราคา Bitcoin ลดลงอย่างรวดเร็วหลังจากข่าวการยึดซึ่งทางการเรียกว่าใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา
เก็ตตี้
ข้อเท็จจริงที่สำคัญ
ตามคำฟ้องของศาล Ilya Lichtenstein วัย 34 ปีและภรรยาของเขา Heather Morgan วัย 31 ปี สมคบกันเพื่อฟอกเงินจำนวน 119,754 bitcoins ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่าประมาณ 5 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งถูกขโมยจากแพลตฟอร์ม Bitfinex หลังจากละเมิดการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล ระบบต่างๆ ในปี 2016
ในขณะนั้นแฮ็กเกอร์ที่ไม่มีชื่อถูกกล่าวหาว่าทำธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตมากกว่า 2,000 รายการโดยโอน cryptocurrency ที่ถูกขโมยไปยังกระเป๋าเงินดิจิทัลภายใต้การควบคุมของ Lichtenstein เจ้าหน้าที่กล่าวเมื่อวันอังคาร
พวกเขากล่าวหาว่า Lichentenstein และ Morgan ใช้ “เทคนิคการฟอกที่ซับซ้อนมากมาย” รวมถึงการใช้ข้อมูลประจำตัวปลอมเพื่อตั้งค่าบัญชีออนไลน์และใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อทำธุรกรรมอัตโนมัติ เพื่อโอนเหรียญที่ถูกขโมยประมาณ 25,000 เหรียญออกจากกระเป๋าเงินและเข้าบัญชีการเงินที่ควบคุมร่วมกันโดยทั้งคู่ ในอีกห้าปีข้างหน้า
ตาม DOJ เมื่อวันอังคาร เจ้าหน้าที่พิเศษได้รับหมายค้นที่ได้รับอนุญาตจากศาลเพื่อดำเนินการผ่านบัญชีออนไลน์ของทั้งคู่ และสามารถค้นหาไฟล์ที่มีคีย์ส่วนตัวที่จำเป็นในการเข้าถึงกระเป๋าเงินดิจิทัลที่มี 94,000 bitcoins ซึ่งคิดเป็นเงินประมาณ 3.6 พันล้านดอลลาร์ในกองทุนที่ถูกขโมย
ในแถลงการณ์ รองอัยการสูงสุด Lisa Monaco กล่าวว่าเงินที่กู้คืนได้ถือเป็น “การจับกุมทางการเงินครั้งใหญ่ที่สุดที่เคยมีมา” ของ DOJ และเรียกหลักฐานกรณีที่ว่า “cryptocurrency ไม่ใช่ที่หลบภัยสำหรับอาชญากร”
ทั้งคู่ถูกตั้งข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน ซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด 20 ปี และสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงสหรัฐฯ ซึ่งมีโทษสูงสุด XNUMX ปี
แทนเจนต์
ราคาของ bitcoin เทียบกับการเพิ่มขึ้นล่าสุดหลังจากการประกาศ ลดลงเกือบ 2% เป็น $42,910
ใบเสนอราคาที่สำคัญ
“Cryptocurrency และการแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการขยายระบบการเงินของสหรัฐฯ แต่การปล้นสกุลเงินดิจิทัลที่ดำเนินการผ่านแผนการฟอกเงินที่ซับซ้อนอาจบ่อนทำลายความเชื่อมั่นในสกุลเงินดิจิทัล” Matthew M. Graves อัยการสหรัฐฯ กล่าวในแถลงการณ์เมื่อวันอังคาร
พื้นหลังที่สำคัญ
Ransomware โจมตี Colonial Pipeline และ Meatpacker JBS ซึ่งจุดชนวนให้เกิดการขาดแคลนน้ำมันเบนซินอย่างกว้างขวางและการปิดโรงงานเนื้อสัตว์ ได้จุดสนใจอย่างมากเกี่ยวกับความกังวลเรื่องการไม่เปิดเผยตัวตนเมื่อฤดูร้อนที่แล้ว ในทั้งสองกรณี บริษัทจ่ายเงินหลายล้านเป็น bitcoin ให้กับแฮกเกอร์โดยใช้ประโยชน์จากธุรกรรมที่ไม่เปิดเผยตัวตนของสกุลเงินดิจิทัล “วิธีเดียวที่คุณสามารถเริ่มต้นเพื่อจัดการกับปัญหาแรนซัมแวร์ที่แพร่หลาย” คือ “การพัฒนารูปแบบ” Sen. Roy Blunt (R-Mo.) กล่าวเมื่อฤดูร้อนที่แล้วหลังจากที่ DOJ ยึด bitcoin มูลค่า 2.3 ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ สำรวจท่อส่งอาณานิคม ในขณะนั้น Blunt เรียก cryptocurrencies ว่า "การจ่ายค่าไถ่ทางเลือก" สำหรับแฮกเกอร์และกล่าวว่าฝ่ายนิติบัญญัติไม่ควรอนุญาตให้ cryptocurrencies ดำเนินการ "เบื้องหลัง"
สิ่งที่ต้องระวัง
มีรายงานว่าประธานาธิบดี Joe Biden มีกำหนดจะออกคำสั่งของผู้บริหารที่จะมอบหมายหน่วยงานของรัฐบาลกลางในการควบคุม cryptocurrencies ในเรื่องความมั่นคงของชาติโดยเร็วที่สุดในเดือนนี้
อ่านเพิ่มเติม
สหรัฐฯ กู้คืน Bitcoin นับล้านที่จ่ายระหว่างการโจมตีท่อส่งอาณานิคม (Forbes)
ที่มา: https://www.forbes.com/sites/jonathanponciano/2022/02/08/feds-seize-36-billion-in-stolen-bitcoin-arrest-couple-five-years-after-massive-crypto- exchange-hack/