- ชาวเอสโตเนียสองคนถูกจับกุมในข้อหาฉ้อโกงคริปโตมูลค่ากว่า 575 ล้านดอลลาร์
- ผู้ถูกกล่าวหาคือบุคคลที่อยู่เบื้องหลังผู้ให้บริการขุด Bitcoin บนคลาวด์ – HashFlare
- พวกเขาถูกกล่าวหาว่าใช้เงินเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์และรถหรู
กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา (DoJ) ประกาศการจับกุมชาวเอสโตเนียสองคนในเมืองหลวง - ทาลลินน์ แผนกได้กล่าวหาว่าพวกเขากระทำการฉ้อโกง crypto และฟอกเงิน ผู้ฉ้อโกง – Sergei Potapenko และ Ivan Turõgin – เป็นผู้อยู่เบื้องหลังผู้ให้บริการขุด Bitcoin บนคลาวด์ – HashFlare
ชาวเอสโตเนียถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงนักลงทุนเป็นเงิน 575 ล้านดอลลาร์ในโครงการเข้ารหัสลับ สำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (FBI) ได้ดำเนินการสอบสวนคดีนี้แล้ว ที่กำลังมองหา ผู้ที่อาจตกเป็นเหยื่อของ HashFlare นอกจากนี้ หากพบว่ามีความผิดจริง ผู้ต้องหามีโทษจำคุก 20 ปี
อ่าน การทำนายราคา Bitcoin [BTC] 2023-2024
บริการขุด Bitcoin ที่หมดอายุแล้วถูกกล่าวหาว่านำเงินหลายล้านดอลลาร์กลับบ้าน
ผู้ให้บริการขุด crypto เป็นบริษัทในเครือของ HashCoins OU แพลตฟอร์มดังกล่าวให้บริการขุดบนคลาวด์สำหรับ Bitcoin, Ethereum, Litecoin, DASH และ ZCash มันอยู่ภายใต้ในเดือนสิงหาคม 2019 การอ้างอิง ตลาดหมี crypto และ ไม่สามารถทำกำไรได้ ของการขุด Bitcoin เป็นเหตุผล และเนื่องจากแพลตฟอร์มดังกล่าวทำงานด้วยสัญญารายปี ผู้คนจำนวนมากยอมเสียเงินเนื่องจากข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทอนุญาตให้ยุติสัญญาโดยไม่คืนเงินใดๆ
ข้อมูลล่าสุดที่จัดทำโดย DoJ อ้างว่า Hashflare ไม่มีอุปกรณ์การขุดตามที่อ้างว่ามีในตอนแรก แถลงข่าวต่อไป อ่าน,
“เมื่อนักลงทุนขอให้ถอนเงินที่ได้จากการขุด Potapenko และ Turõgin ไม่สามารถจ่ายเงินตามสกุลเงินที่ขุดได้ตามที่สัญญาไว้ แต่พวกเขากลับต่อต้านการชำระเงินหรือจ่ายเงินให้กับนักลงทุนโดยใช้สกุลเงินเสมือนที่จำเลยซื้อในตลาดเปิด ไม่ใช่สกุลเงินที่พวกเขาขุดได้”
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ต้องหาถูกดึงตัวไม่เพียงแค่เพราะมีส่วนร่วมใน HashFlare เท่านั้น แต่ยังรวมถึง Polybius ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่จะทำหน้าที่เป็นธนาคารคริปโตเคอเรนซี ผู้ถูกกล่าวหาระดมทุนได้เกือบ 25 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุนโดยสัญญาว่าจะจ่ายเป็นเงินปันผลให้กับ Polybius
อย่างไรก็ตามไม่เคยได้รับเงินปันผล และเงินที่ระดมได้ได้ถูกโอนไปยังบัญชีธนาคารอื่นและกระเป๋าเงินที่ควบคุมโดยผู้ต้องหาแต่เพียงผู้เดียว จากนั้น Potapenko และ Turõgin ก็ถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินส่วนหนึ่งให้กับบริษัทเชลล์เพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เกือบ 75 รายการและรถหรู
ที่มา: https://ambcrypto.com/fbi-seeks-victims-of-defunct-bitcoin-mining-platform-as-two-arrested/