อดีตหัวหน้าของ Crypto Exchange Wex เปิดตัวในโปแลนด์ – Bitcoin News

อดีตผู้บริหารระดับสูงของ Wex บริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลของรัสเซีย Dmitry Vasiliev ได้รับการปล่อยตัวจากการถูกจับกุมในกรุงวอร์ซอเมื่อต้นเดือนนี้ อดีตหัวหน้าของแพลตฟอร์มการซื้อขายเหรียญที่หมดอายุในขณะนี้ได้กลับมายังรัสเซียแล้วในขณะที่การดำเนินคดีกับเขาในโปแลนด์ยังคงดำเนินต่อไป

ศาลโปแลนด์ปฏิเสธการส่งผู้ร้ายข้ามแดนผู้บริหาร Wex ไปยังคาซัคสถาน

เจ้าหน้าที่ในโปแลนด์ได้ปล่อยตัว Dmitry Vasiliev ชายผู้เป็นหัวหน้าของ Wex ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นตลาดซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ชาวเบลารุสวัย 34 ปีรายนี้ถูกควบคุมตัวที่สนามบินวอร์ซอเมื่อวันที่ 11 ส.ค. ในขั้นต้นเป็นระยะเวลา 40 วัน แต่เขายังคงถูกควบคุมตัวเป็นเวลาเกือบสี่เดือน

Vasiliev บอกกับพอร์ทัลข่าวธุรกิจของรัสเซีย RBC ว่าเขาได้รับอนุญาตให้เดินทางออกในวันที่ 7 ธันวาคม และได้เดินทางกลับไปยังรัสเซียซึ่งเขาอาศัยอยู่ ทนายความชาวโปแลนด์ของเขาอธิบายเพิ่มเติมว่าศาลได้ยกเลิกการส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังคาซัคสถานแล้ว แต่ยังไม่มีการตัดสินขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับคดีของเขา

อดีตผู้บริหารของ Wex ถูกจับหลังจากการหายตัวไป 450 ล้านดอลลาร์จากบัญชีที่เชื่อมโยงกับการแลกเปลี่ยน ตาม Gazeta Wyborcza รายวันของโปแลนด์ ผู้บริหารของการแลกเปลี่ยนมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการสูญเสียเงินที่เป็นของพลเมืองของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป รวมทั้งโปแลนด์ และประเทศอื่นๆ

Wex เปิดตัวในเดือนกันยายนปี 2017 และถือได้ว่าเป็นผู้สืบทอดการแลกเปลี่ยน BTC-e ที่มีชื่อเสียง หลังยุติกิจกรรมเมื่อต้นปีนั้น หลังจากการคุมขังในกรีซของผู้ถูกกล่าวหาคนหนึ่ง อเล็กซานเดอร์ วินนิก ซึ่งถูกจับกุมตามหมายจับของสหรัฐฯ

อัยการชาวอเมริกันกล่าวหาว่าผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีของรัสเซียทำการฟอกเงินสูงถึง 9 พันล้านดอลลาร์ผ่าน BTC-e เขาถูกตัดสินจำคุกห้าปีโดยฝรั่งเศสเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว หน่วยงานตุลาการของฝรั่งเศสยังปฏิเสธการส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังรัสเซีย ซึ่งเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมอื่นๆ

Dmitry Vasiliev ถูกควบคุมตัวในอิตาลีเช่นกันในฤดูร้อนปี 2019 ตามคำร้องขอจาก Interpol ที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญากับเขาในคาซัคสถานซึ่งเขาถูกจับกุมในข้อหาฉ้อโกง จากนั้นในเดือนสิงหาคมของปีเดียวกัน ทางการอิตาลีได้ปล่อยตัววาซิลิเยฟ แม้ว่าจะมีการดำเนินคดีอาญากับเขาในหลายประเทศ เช่น รัสเซีย เบลารุส และจีน

ในเดือนกันยายน รายงานเปิดเผยว่า 100 ETH ถูกถอนออกจากกระเป๋าเงิน Wex ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวครั้งแรกของเงินทุนในรอบสามปี ยอดเงินคงเหลือ 9,916 ETH มูลค่า 30 ล้านดอลลาร์ในขณะนั้น ถูกโอนไปยังที่อยู่ใหม่ในอีกสองสามวันต่อมา ในเดือนพฤศจิกายน MVD กระทรวงมหาดไทยของรัสเซียถูกกล่าวหาว่าล้มเหลวในการดำเนินการตามคำขอจากเหยื่อของการแลกเปลี่ยนเพื่อยึดทรัพย์สิน

คุณคิดอย่างไรกับการเปิดตัวอดีตผู้บริหารของ Wex Dmitry Vasiliev? บอกเราในส่วนความคิดเห็นด้านล่าง

ลูโบเมียร์ ตัสเซฟ

Lubomir Tassev เป็นนักข่าวจากยุโรปตะวันออกที่คลั่งไคล้เทคโนโลยีและชอบคำพูดของ Hitchens: “การเป็นนักเขียนคือสิ่งที่ฉันเป็น มากกว่าสิ่งที่ฉันทำ” นอกจาก crypto, blockchain และ fintech แล้ว การเมืองและเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศยังเป็นแรงบันดาลใจอีกสองแหล่ง

เครดิตภาพ: Shutterstock, Pixabay, Wiki คอมมอนส์