รัฐต่างๆ ของสหภาพยุโรปได้ประชุมกันเพื่อสร้างขีดจำกัดใหม่ในการซื้อด้วยเงินสด และเพื่อเสริมสร้างการควบคุมการทำธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัล เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน กลุ่มตกลงที่จะจำกัดการชำระเงินด้วยเงินสดที่ €10,000 ($10,557) และควบคุมดูแลการทำธุรกรรม crypto ที่มากกว่า 1,000 ยูโร ($1,055) อย่างเข้มงวดยิ่งขึ้น
สหภาพยุโรปจะจำกัดการใช้เงินสด ดูเหมือนจะต่อสู้กับการฟอกเงิน
ประเทศในสหภาพยุโรปมี ประกาศ ชุดคำสั่งใหม่เพื่อทำให้การใช้เงินสดและสกุลเงินทางเลือกอื่น ๆ เช่น crypto เพื่อวัตถุประสงค์ทางอาญาทำได้ยากขึ้น เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน กลุ่มได้อนุมัติวงเงินใหม่สำหรับการชำระด้วยเงินสด ซึ่งจะอนุญาตให้สูงถึง 10,000 ยูโร (10,557 ดอลลาร์) ในทุกประเทศที่เป็นส่วนหนึ่งของสหภาพ อย่างไรก็ตาม ประเทศต่างๆ จะได้รับอนุญาตให้ลดวงเงินได้มากขึ้น
ปัจจุบัน สเปนมีข้อจำกัดที่ต่ำที่สุดข้อหนึ่งในเรื่องนี้ โดยอนุญาตให้พลเมืองจ่ายเงินสดได้สูงสุด 1,000 ยูโร (1,055 ดอลลาร์) อย่างไรก็ตาม ธนาคารกลางยุโรป (ECB) แสดง ไม่เห็นด้วยกับสิ่งนี้ในปี 2018 เมื่อสถาบันผ่านเกณฑ์มาตรการว่า "ไม่สมส่วน" เนื่องจากอาจจำกัดการใช้เงินสดในฐานะผู้ยื่นคำร้องทางกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ
ไม่ใช่แค่การจ่ายด้วยเงินสดเท่านั้นที่จะได้รับผลกระทบจากมาตรการรอบใหม่นี้ ภาคส่วนอื่นๆ รวมทั้งเครื่องประดับและช่างทองจะต้องเผชิญกับการควบคุมที่เพิ่มขึ้นจากองค์กร
Zbynek Stanjur รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสาธารณรัฐเช็กกล่าวว่า:
การชำระเงินสดมากกว่า 10,000 ยูโรจะเป็นไปไม่ได้ การไม่เปิดเผยตัวตนเมื่อซื้อหรือขายสินทรัพย์ crypto จะยากขึ้นมาก การซ่อนเบื้องหลังความเป็นเจ้าขององค์กรหลายชั้นจะไม่ทำงานอีกต่อไป การฟอกเงินสกปรกด้วยเครื่องประดับหรือช่างทองจะยิ่งยากขึ้นไปอีก
กลุ่มยังจะแนะนำการจัดประเภทระบบประเทศใหม่ซึ่งจะสะท้อนถึงระดับการปฏิบัติตามคำแนะนำของ Financial Action Task Force (FATF) แต่ละรายการ ซึ่งรวมถึงรายการสีเทาและบัญชีดำ
รวมถึงธุรกรรม Crypto ด้วย
ตามที่ Stanjur ระบุไว้ cryptocurrencies จะถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งของชุดมาตรการนี้ด้วย สหภาพยุโรปตกลงว่าการทำธุรกรรม crypto ที่มีมูลค่ามากกว่า 1,000 ยูโร (1,055 ดอลลาร์) จะถูกตรวจสอบโดยผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน (VASP) เพื่ออำนวยความสะดวก
นอกจากนี้ สหภาพยุโรปจะกำหนดให้ VASPs อยู่ในระดับเดียวกับการตรวจสอบการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่สถาบันการเงินอื่น ๆ เผชิญอยู่แล้ว ผู้ให้บริการการแลกเปลี่ยนและการดูแลเหล่านี้จะต้องแนะนำองค์ประกอบการลดความเสี่ยงเมื่อจัดการกับกระเป๋าเงินที่โฮสต์ด้วยตนเอง และมาตรการเฉพาะอื่น ๆ ที่มุ่งควบคุมการชำระเงินข้ามพรมแดนโดยใช้สกุลเงินดิจิทัล
คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการฟอกเงินชุดล่าสุดที่สหภาพยุโรปนำมาใช้ บอกเราในส่วนความคิดเห็นด้านล่าง
เครดิตภาพ: Shutterstock, Pixabay, Wiki คอมมอนส์
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่ข้อเสนอโดยตรงหรือการชักชวนให้เสนอซื้อหรือขายหรือคำแนะนำหรือการรับรองผลิตภัณฑ์บริการหรือ บริษัท ใด ๆ Bitcoin.com ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนภาษีกฎหมายหรือการบัญชี ทั้ง บริษัท และผู้แต่งไม่รับผิดชอบโดยตรงหรือโดยอ้อมสำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดหรือถูกกล่าวหาว่าเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการพึ่งพาเนื้อหาสินค้าหรือบริการใด ๆ ที่กล่าวถึงในบทความนี้
ที่มา: https://news.bitcoin.com/european-union-to-put-a-10000-euro-limit-on-cash-payments-transactions-over-e1000-in-crypto-will-be-scrutinized/