Do Kwon ผู้ก่อตั้ง Terraform Labs ที่เสียชีวิต มีรายงานว่าพยายามที่จะถอน Bitcoin มูลค่า 69 ล้านดอลลาร์ ไม่นานหลังจากที่ออกหมายจับในนามของเขา
KuCoin และ OKX ขอให้ระงับกองทุน
ตามที่อัยการเกาหลีใต้กล่าว โดควอนพยายามดูดเงินประมาณ 69 ล้านดอลลาร์จากคลังสมบัติของ Luna Foundation Guard (LFG) ไม่นานหลังจากที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของประเทศออกหมายจับเขาเมื่อวันที่ 14 กันยายน LFG เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่จัดตั้งขึ้น โดย Do Kwon ปกป้องราคา LUNA (Terra)
รายงานอ้างว่าเมื่อวันที่ 15 กันยายน LFG ได้สร้างกระเป๋าเงิน Binance ไม่นานหลังจากนั้น 3313 BTC ถูกย้ายจาก LFG ไปยังกระเป๋าเงินที่สร้างขึ้นในการแลกเปลี่ยน Kucoin และ OKX เงินที่โอนไปประมาณ 1354 BTC ถูกส่งไปยัง Kucoin เป็นเวลาสามวันติดต่อกัน ตามด้วย 1959 BTC ที่ส่งไปยัง OKX สำนักงานอัยการเขตภาคใต้ของกรุงโซลได้ยื่นอุทธรณ์ต่อทั้งการแลกเปลี่ยนเพื่อระงับเงิน ได้ร่วมกันสอบสวนเรื่องนี้ร่วมกับทีมสืบสวนร่วมปราบปรามการปราบปรามการทุจริตต่อหน้าที่ แม้ว่า OKX จะไม่ตอบสนองต่อคำขอ แต่ KuCoin ได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามและระงับทรัพย์สิน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากไม่มีการแลกเปลี่ยนใดในเกาหลี จึงไม่สามารถคาดหวังการปฏิบัติตามอย่างเต็มที่ในเรื่องดังกล่าว
อัยการปิดคดีกับโดควอน
จากกรณีดังกล่าว เจ้าหน้าที่จากสำนักงานอัยการกล่าวว่า
“ในการสืบสวนคดีอาญาตามปกติ หากเงินจำนวนมากถูกย้ายออกจากบัญชีของผู้ต้องสงสัยหลังจากออกหมายจับ เป็นเรื่องปกติที่จะดำเนินการสอบสวนอย่างเข้มข้นโดยสงสัยว่ามีการฟอกและปกปิด เราต้องตรวจสอบก่อนว่าจะใช้เป็นกองทุนอพยพหรือไม่”
การบังคับใช้กฎหมายของเกาหลีใต้ได้เข้าใกล้ Do Kwon นับตั้งแต่การ depeging ของ TerraUSD Stablecoin ส่งผลให้เกิดการล่มสลายของตลาดและกวาดล้างกองทุนนักลงทุนมูลค่า 40 หมื่นล้านเหรียญ นอกจากหมายจับ โดควอนยังถูกหมายจับโดย องค์การตำรวจสากล.
โดกวอนตอบกลับ
ข้อกล่าวหาเรื่องการย้ายกองทุนกระตุ้นการตอบสนองจาก CEO ของ Terraform Labs ซึ่งส่วนใหญ่เงียบบนโซเชียลมีเดียตั้งแต่เกิดภัยพิบัติ เขาปฏิเสธข้อกล่าวหาและอ้างว่าเขาไม่ได้ใช้การแลกเปลี่ยนดังกล่าวในปีที่แล้ว ไม่นานหลังจากที่มีข่าวว่าเขาพยายามถอนเงินจากบัญชี LFG โดควอนก็ทวีตว่า
“สิ่งที่น่าประหลาดใจที่สุดในทั้งหมดนี้คือจำนวนข้อมูลที่ผิดที่แพร่กระจาย ไม่มี “การจ่ายเงิน” ตามที่กล่าวหา ฉันไม่ได้ใช้ kucoin หรือ OKX อย่างน้อยในปีที่แล้ว และไม่มีเงินทุนของ TFL, LFG หรือหน่วยงานอื่นใดถูกระงับ”
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้นำเสนอหรือมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นคำแนะนำทางกฎหมายภาษีการลงทุนการเงินหรืออื่น ๆ
ที่มา: https://cryptodaily.co.uk/2022/09/do-kwon-responds-to-reports-of-attempted-btc-cashout