Bitcoin

Do Kwon ลบ 10K Bitcoin ออกจาก Terra หลังจากการล่มสลาย — ประเด็นจากการร้องเรียนของ SEC

02/19/2023
ข่าว Bitcoin Ethereum

คำร้องเรียนที่ยื่นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกากล่าวว่าผู้ร่วมก่อตั้ง Terra ทำควัน และ Terraform Labs ได้ฟอก Bitcoin มูลค่ากว่า 100 ล้านดอลลาร์จากแพลตฟอร์มหลังจากการล่มสลายในเดือนพฤษภาคม 2022

ตามข้อร้องเรียน ก.ล.ต ยื่น ในศาลแขวงสหรัฐในเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์กเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ Kwon และ Terraform ได้โอน Bitcoin มากกว่า 10,000 Bitcoin (BTC) จากแพลตฟอร์มและ Luna Foundation Guard ไปยังกระเป๋าเงินเย็น จากนั้นไปที่บัญชีธนาคารสวิสเพื่อแปลงเป็น fiat หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินกล่าวว่าผู้ร่วมก่อตั้ง Terra และบริษัทของเขาอาจเข้าถึงเงินสดได้มากกว่า 100 ล้านดอลลาร์ นับตั้งแต่การถอนเงินเริ่มต้นในเดือนมิถุนายน 2022

ภาพ

นอกเหนือจากการระบุคลังของ Bitcoin แล้ว ก.ล.ต. กล่าวว่า Kwon และ Terra ได้คืนหมุดดอลลาร์ของ TerraUSD (UST) เทียม — เหรียญ Stablecoin เป็นหนึ่งใน ใหญ่ที่สุดตามมูลค่าตลาด ในเวลาที่แท่นถล่ม ตามคำร้องเรียน แพลตฟอร์มได้ร้องขอให้บุคคลที่สามซื้อ “UST จำนวนมหาศาลเพื่อคืนค่าหมุด 1.00 ดอลลาร์” เมื่อราคาลดลงต่ำกว่า 1 ดอลลาร์ในเดือนพฤษภาคม 2021 ทำให้นักลงทุนเข้าใจผิดเกี่ยวกับความเสถียรและความน่าเชื่อถือ:

“ราคาของ UST ที่ลดลงต่ำกว่า $1.00 'หมุด' และการไม่ได้รับการฟื้นฟูอย่างรวดเร็วด้วยอัลกอริทึมจะสะกดหายนะสำหรับระบบนิเวศ Terraform ทั้งหมด เนื่องจาก UST และ LUNA ไม่มีสินทรัพย์สำรองหรือการสนับสนุนอื่นใด”

ก.ล.ต. ยังอ้างว่าโทเค็นหลายตัวที่เกี่ยวข้องกับการล่มสลายของ Terra เป็น “หลักทรัพย์ในสินทรัพย์ดิจิทัล” ที่อยู่ภายใต้ขอบเขตการกำกับดูแล จากข้อมูลของ SEC โทเค็นเหล่านี้รวมถึง UST, LUNA และ LUNA แบบรวม รวมถึงโทเค็น MIR และ mAssets ที่พัฒนาภายใต้โปรโตคอล Mirror ของ Terra

“จำเลยชักชวนนักลงทุนสำหรับสินทรัพย์ crypto เหล่านี้โดยโน้มน้าวศักยภาพในการทำกำไร” ก.ล.ต. กล่าว “จำเลยกล่าวซ้ำ ๆ ว่าสินทรัพย์ crypto จะเพิ่มมูลค่าตามการพัฒนา บำรุงรักษา และส่งเสริมบล็อกเชน โปรโตคอล และระบบนิเวศ Terraform ทั้งหมดของ Terraform”

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจของ Terra ยังเป็นเป้าหมายของหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินอีกด้วย เนื่องจาก ก.ล.ต. รายงานว่า Chai ซึ่งเป็นแอปการชำระเงินของเกาหลีใต้ที่เชื่อมโยงกับ Terra ในขณะนั้น “ไม่ได้ดำเนินการหรือชำระธุรกรรมบน Terraform blockchain” แต่ Terra ถูกกล่าวหาว่ารายงานธุรกรรม “ที่เกิดขึ้นแล้วในโลกแห่งความจริงโดยใช้เงินวอนของเกาหลี” ในขณะที่อ้างต่อสาธารณชนว่า Chai ทำธุรกรรมบนบล็อกเชน

“อย่างน้อยห้ากรณีระหว่างเดือนตุลาคม 2021 ถึงมีนาคม 2022 มีหนึ่งวันหรือมากกว่านั้นที่ไม่มีธุรกรรมใด ๆ ที่ได้รับการยืนยันบน Terraform blockchain” ก.ล.ต. กล่าว “ยังไม่มีหลักฐานว่าแอปพลิเคชันการชำระเงินของ Chai ไม่ทำงานในช่วงเวลาดังกล่าว”

ที่เกี่ยวข้อง 'Wild' — ก.ล.ต. ดำเนินการหลังจาก Terra จุดประกายคำตอบจากนักกฎหมาย crypto

Kwon ยังคงใช้งานบัญชี Twitter ของเขาต่อไปหลังจากการล่มสลายของ Terra แม้ว่าผู้ใช้ crypto จำนวนมากจะกล่าวโทษเขาเรื่องการสูญเสียเงินทุนและดูเหมือนว่า “เหตุการณ์ระลอกคลื่น” ที่นำไปสู่การล้มละลายหลายครั้งท่ามกลางความผิดพลาดของ crypto ในปี 2022 ทางการเกาหลีใต้ มีรายงานว่าได้ส่งเจ้าหน้าที่สองคนไปยังเซอร์เบีย ในความพยายามที่จะติดตามผู้ร่วมก่อตั้ง Terra ในขณะที่ตีพิมพ์ ไม่ทราบตำแหน่งของควอน