รัฐบาลโคลอมเบียได้ออกกฎระเบียบใหม่ที่บังคับให้บริษัทแลกเปลี่ยนและบุคคลรายงานธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลต่อ UIAF ซึ่งเป็นหน่วยงานเฝ้าระวังการฟอกเงินในโคลอมเบีย ธุรกรรมจะต้องรายงานผ่านระบบการรายงานออนไลน์ และการแลกเปลี่ยนจะต้องออกรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยที่ทำโดยผู้ใช้เป็นระยะ
โคลอมเบียกระชับการควบคุม AML
ข้อบังคับใหม่ที่กำหนดให้ผู้ใช้และการแลกเปลี่ยนรายงานธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลเกินจำนวนหนึ่งได้รับการอนุมัติในโคลอมเบียแล้ว ความละเอียด 314 กำหนดว่าธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลที่มากกว่า 150 ดอลลาร์ หรือธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลที่ทำกับโทเค็นหลายตัวที่มีมูลค่ามากกว่า 450 ดอลลาร์ จะต้องรายงานไปยัง UIAF ซึ่งเป็นหน่วยงานเฝ้าระวังการฟอกเงินในโคลอมเบีย
กฎระเบียบใหม่นี้จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 เมษายน พยายามที่จะนำการควบคุมที่ดีขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัลในประเทศ และหยุดกิจกรรมการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนเพื่อการก่อการร้ายที่อาจใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินเหล่านี้โดยไม่มีใครสังเกตเห็น เกี่ยวกับเรื่องนี้ความละเอียดระบุว่า:
สินทรัพย์เสมือนได้สร้างสถานการณ์ที่สมควรได้รับการแทรกแซงของ UIAF ในขอบเขตที่ถึงแม้จะเป็นการดำเนินการที่ในโคลอมเบียไม่ได้ผิดกฎหมายด้วยตัวเอง แต่ก็สามารถยืมตัวไปทำกิจกรรมที่ผิดกฎหมายได้เนื่องจากการไม่เปิดเผยชื่อหรือนามแฝงในการทำธุรกรรมโดยใช้ พวกเขา.
การแลกเปลี่ยนจะต้องออกรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยที่จะส่งรายการการดำเนินงานโดยละเอียดของ UIAF ที่ถือว่าผิดปกติและผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบ
บทลงโทษและความก้าวหน้าด้านกฎระเบียบ
กฎหมายยังกำหนดบทลงโทษสำหรับการแลกเปลี่ยนและผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเหล่านี้ หากตรวจพบการฟอกเงินในกิจกรรมเหล่านี้ ผู้ใช้ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดจะต้องจ่ายค่าจ้างขั้นต่ำรายเดือนระหว่าง 100 ถึง 400 พร้อมค่าปรับอื่นๆ ที่เกิดจากอาชญากรรมเหล่านี้
มติที่ 314 ระบุว่าในปี 2019 ตลาดระดับชาติของ bitcoin ได้ลงทะเบียนธุรกรรมมูลค่า 124 ล้านดอลลาร์ เกือบ 1.7 เท่าของจำนวนที่จดทะเบียนในปี 2018 การเติบโตนี้ทำให้เกิดความกังวลในรัฐบาลเกี่ยวกับการใช้สินทรัพย์เหล่านี้เพื่อจุดประสงค์ที่ผิดกฎหมายเนื่องจากสภาพคล่องที่เพิ่งค้นพบในตลาดเหล่านี้ .
อย่างไรก็ตาม การกำกับดูแล crypto ของสถาบันในโคลอมเบียได้บรรลุถึงสภาพแวดล้อมทางภาษีแล้ว DIAN ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลด้านภาษีของประเทศได้ประกาศเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่ากำลังดำเนินมาตรการเพื่อตรวจจับการหลีกเลี่ยงภาษีเกี่ยวกับการใช้ cryptocurrencies สำหรับการซื้อขายหรือการทำธุรกรรม
คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับข้อกำหนดใหม่ของผู้ใช้ crypto และการแลกเปลี่ยนที่เผชิญในโคลอมเบีย? บอกเราในส่วนความคิดเห็นด้านล่าง
เครดิตภาพ: Shutterstock, Pixabay, Wiki คอมมอนส์
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่ข้อเสนอโดยตรงหรือการชักชวนให้เสนอซื้อหรือขายหรือคำแนะนำหรือการรับรองผลิตภัณฑ์บริการหรือ บริษัท ใด ๆ Bitcoin.com ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนภาษีกฎหมายหรือการบัญชี บริษัท หรือผู้แต่งไม่รับผิดชอบโดยตรงหรือโดยอ้อมสำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดหรือถูกกล่าวหาว่าเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการพึ่งพาเนื้อหาสินค้าหรือบริการใด ๆ ที่กล่าวถึงในบทความนี้
ที่มา: https://news.bitcoin.com/crypto-users-and-exchanges-must-now-report-transactions-in-colombia/