หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของรัสเซียได้ดำเนินการตามผู้จัดงานปิรามิดการเข้ารหัสลับขนาดใหญ่ซึ่งได้รับผลตอบแทนสูงเป็นพิเศษ โครงการ Ponzi กำลังถูกเปิดเผยหลังจากโครงการที่คล้ายกันหลอกลวงนักลงทุนหลายพันคนในรัสเซีย ภูมิภาคนี้ และอีกมากมาย
ตำรวจค้นหาผู้จัดงาน Crypto Pyramid ในดาเกสถาน รัสเซีย
เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานความมั่นคงแห่งสหพันธรัฐ (FSB) และกระทรวงกิจการภายในของสาธารณรัฐดาเกสถานของรัสเซีย ได้ระบุตัวบุคคลที่ต้องสงสัยในการจัดตั้งปิรามิดทางการเงินรายใหญ่ โดยให้ผลกำไรแก่ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อสูงถึง 500% ต่อปีจากการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล
ตามแหล่งข่าวที่อ้างโดย Kommersant ธุรกิจของรัสเซียรายวัน ผู้ต้องสงสัยเป็นตัวแทนของโครงการ Yusra Global, Forklog รายงาน นอกจากดาเกสถานแล้ว นิติบุคคลที่ฉ้อโกงยังได้จัดตั้งสำนักงานในภูมิภาคอื่นๆ ของรัสเซีย คาซัคสถานในเอเชียกลาง และตุรกี
สิ่งพิมพ์เปิดเผยว่าทางการได้จับกุมคนสี่คนในเดือนมกราคมซึ่งเป็นพลเมืองรัสเซียทั้งหมดซึ่งเชื่อว่าอยู่เบื้องหลังโครงการ Ponzi ในขั้นต้นพวกเขาถูกจับกุมเป็นเวลาสองเดือน จำเลยอาจต้องโทษจำคุกสูงสุดสิบปี โดยต้องเสียค่าปรับจำนวนมาก
ผู้กระทำความผิดของการฉ้อโกงกำลังพองราคามูลค่าของสินทรัพย์ดิจิทัลและจ่ายเงินปันผลโดยใช้กองทุนที่ลงทุนโดยผู้เข้าร่วมใหม่ในพีระมิด รายงานระบุรายละเอียด พวกเขาแจกจ่ายเงินที่เหลือระหว่างกันและซื้ออสังหาริมทรัพย์
การประเมินเบื้องต้นชี้ให้เห็นว่าการสูญเสียของเหยื่อมีมูลค่า 1 พันล้านรูเบิลหรือมากกว่า 10 ล้านดอลลาร์ตามอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันในขณะที่เขียน หนังสือพิมพ์รัสเซียเปิดเผย
ข่าวเกี่ยวกับการสอบสวนบริษัท Yusra Global เกิดขึ้นหลังจากปีที่แล้ว เมื่อทางการรัสเซียจับกุมผู้ต้องสงสัยเกี่ยวกับการหลอกลวงทางการเงินครั้งใหญ่ที่สุดของประเทศนับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์อื้อฉาว MMM ปิรามิดในทศวรรษ 1990
ฟินิโกะยังเป็นโครงการ Ponzi ที่ใช้ประโยชน์จากความนิยมที่เพิ่มขึ้นของ cryptocurrencies เป็นผู้รับผิดชอบ ปิด รวมมูลค่าถึง 4 พันล้านดอลลาร์ ผู้ก่อตั้ง คิริลล์ โดโรนิน — ผู้มีอิทธิพลในโซเชียลมีเดียที่เชื่อมโยงกับการหลอกลวงอื่น ๆ ในอดีต — และจำนวนของเขา สมคบ ถูกจับกุม
พลเมืองของรัสเซีย ยูเครน และประเทศอื่น ๆ ในอดีตสหภาพโซเวียต ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา เป็นกลุ่มคนที่ส่งเงินดิจิทัลจำนวน 800,000 เงินฝากแยกไปยังหน่วยงานแฝง ปิรามิดซึ่งมีฐานอยู่ในสาธารณรัฐตาตาร์สถานอีกแห่งของรัสเซีย ที่ได้รับ Bitcoin มีมูลค่ามากกว่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ในเวลาน้อยกว่าสองปี ตามข้อมูลของ Chainalysis
คุณคาดหวังให้ทางการรัสเซียกำหนดเป้าหมายปิรามิดทางการเงินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน crypto หรือไม่? บอกเราในส่วนความคิดเห็นด้านล่าง
เครดิตภาพ: Shutterstock, Pixabay, Wiki คอมมอนส์
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่ข้อเสนอโดยตรงหรือการชักชวนให้เสนอซื้อหรือขายหรือคำแนะนำหรือการรับรองผลิตภัณฑ์บริการหรือ บริษัท ใด ๆ Bitcoin.com ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนภาษีกฎหมายหรือการบัญชี ทั้ง บริษัท และผู้แต่งไม่รับผิดชอบโดยตรงหรือโดยอ้อมสำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดหรือถูกกล่าวหาว่าเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการพึ่งพาเนื้อหาสินค้าหรือบริการใด ๆ ที่กล่าวถึงในบทความนี้
ที่มา: https://news.bitcoin.com/crypto-pyramid-busted-in-russia-losses-exceed-10-million/