การแลกเปลี่ยน crypto ที่สำคัญล้มเหลวในการป้องกันธนาคารและผู้ค้าของรัสเซียที่ถูกลงโทษจากการทำธุรกรรมตามรายงานทางนิติวิทยาศาสตร์ของ blockchain การวิเคราะห์แสดงให้เห็นอย่างน้อยสองแพลตฟอร์มการซื้อขายเหรียญที่จัดตั้งขึ้นยังคงอนุญาตให้ชาวรัสเซียใช้บัตรธนาคารของพวกเขาในข้อตกลงแบบ peer-to-peer นอกจากนี้ยังเน้นย้ำถึงความสนใจที่เพิ่มขึ้นของรัสเซียใน Tether
ผู้ค้าชาวรัสเซียยังคงใช้การแลกเปลี่ยน Cryptocurrency ชั้นนำเพื่อหลีกเลี่ยงข้อ จำกัด
การแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลกบางแห่งล้มเหลวด้วยมาตรการป้องกันไม่ให้สถาบันการธนาคารของรัสเซียภายใต้การคว่ำบาตรดำเนินการผ่านแพลตฟอร์มของพวกเขา เผยให้เห็น รายงาน โดยบริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน Inca Digital ประกาศในวันครบรอบปีแรกของการรุกรานยูเครนเพื่อนบ้านของมอสโก
จากการวิจัยที่อ้างโดย Bloomberg และ Politico ผู้ค้ายังคงสามารถใช้บัตรเดบิตที่ออกโดยธนาคารของรัสเซียซึ่งถูกคว่ำบาตรโดยสหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร และสหภาพยุโรป รวมถึงธนาคาร Sberbank ของรัฐ เพื่อซื้อขายกับบริษัทอื่น แพลตฟอร์ม to-peer (PTP) ของการแลกเปลี่ยนสองแห่งในเซเชลส์ Huobi และ Kucoin
Adam Zarazinski CEO ของ Inca อธิบายว่าในขณะที่ทั้งสองคนไม่ยอมรับเงินทุนจากธนาคารที่ขึ้นบัญชีดำ การอนุญาตให้ผู้ซื้อ crypto ซื้อขายกันเองโดยใช้บัญชีกับสถาบันที่ถูกลงโทษนั้นแสดงถึง “การละเมิดโดยตรงต่อมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ และยุโรปโดยมีช่องโหว่เล็กน้อย” การแลกเปลี่ยนยังไม่ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับผลการวิจัย
Binance เสนอวิธีการแปลงรูเบิลเป็น Crypto, Inca ให้กับชาวรัสเซีย
การสืบสวนตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับ 163 แพลตฟอร์มการซื้อขาย crypto, การแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์และการกระจายอำนาจ รวมถึงผู้ให้บริการ P2P และ OTC (ผ่านเคาน์เตอร์) เกือบครึ่งหนึ่งอนุญาตให้ชาวรัสเซียซื้อสกุลเงินดิจิทัล โดยใช้ข้อกำหนดการรู้จักลูกค้าของคุณ (KYC) ขีดจำกัดการซื้อขาย และเครื่องมือระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น, สิงคโปร์ตาม bybit ให้ผู้ใช้แปลงรูเบิลเป็นคริปโตบนแพลตฟอร์ม P2P และทำการฝากเงินผ่าน “บัตรที่ออกโดยรัสเซีย”
Binance ซึ่งเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมในแง่ของปริมาณการซื้อขายรายวัน ได้รับการกล่าวถึงเช่นกัน โดยรายงานระบุถึงช่องโหว่ที่อาจเกิดขึ้น ผู้เขียนทราบว่าการแลกเปลี่ยนเสนอ “หลายวิธีสำหรับชาวรัสเซียในการแปลงสกุลเงินท้องถิ่นเป็น crypto” รวมถึงผ่านตลาด OTC และ P2P ที่ให้บริการโดยไม่ต้องตรวจสอบ KYC สูงถึง $10,000
Chagri Poyraz หัวหน้าฝ่ายคว่ำบาตรทั่วโลกของ Binance ระบุว่าการแลกเปลี่ยนนี้เป็น “แพลตฟอร์ม KYC เต็มรูปแบบและเป็นการแลกเปลี่ยนหลักครั้งแรกที่ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับของสหภาพยุโรป การลงโทษ … ทีมงาน P2P ของเราใช้ขั้นตอนพิเศษเพิ่มเติมในการกรองรูปแบบการสื่อสารใดๆ ระหว่างผู้ใช้ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มี Nexus ที่เป็นไปได้กับหน่วยงานของรัสเซียผ่านวิธีแก้ปัญหาใดๆ ก็ตาม” เขาเน้นย้ำ
การศึกษายังชี้ให้เห็นถึงการใช้ tether เพื่อหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรของตะวันตกต่อรัสเซีย โดยสังเกตได้จากการพูดคุยในสื่อสังคมออนไลน์ของรัสเซียเกี่ยวกับการใช้ Stablecoin ในการส่งเงิน “ชาวรัสเซียมักใช้ Tether ในการเคลื่อนย้ายเงินออกจากประเทศ” ผู้บริหารระดับสูงของ Inca Digital กล่าว ทั้ง Binance และ Tether ต้องเผชิญกับการตรวจสอบด้านกฎระเบียบในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา
คุณคิดอย่างไรกับการค้นพบในรายงานของ Inca Digital แบ่งปันในส่วนความคิดเห็นด้านล่าง
เครดิตภาพ: Shutterstock, Pixabay, Wiki คอมมอนส์
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่ข้อเสนอโดยตรงหรือการชักชวนให้เสนอซื้อหรือขายหรือคำแนะนำหรือการรับรองผลิตภัณฑ์บริการหรือ บริษัท ใด ๆ Bitcoin.com ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนภาษีกฎหมายหรือการบัญชี ทั้ง บริษัท และผู้แต่งไม่รับผิดชอบโดยตรงหรือโดยอ้อมสำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดหรือถูกกล่าวหาว่าเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการพึ่งพาเนื้อหาสินค้าหรือบริการใด ๆ ที่กล่าวถึงในบทความนี้
ที่มา: https://news.bitcoin.com/crypto-exchanges-allow-russians-to-circumvent-sanctions-report-alleges/