Kraken บริษัทแลกเปลี่ยน Crypto ได้ตกลงกับสำนักงานควบคุมสินทรัพย์ต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ (OFAC) เกี่ยวกับการละเมิดการลงโทษต่ออิหร่านอย่างชัดเจน การแลกเปลี่ยน cryptocurrency ได้ตกลงที่จะส่งเงิน 362,159 ดอลลาร์เพื่อชำระความรับผิดทางแพ่งที่อาจเกิดขึ้นและลงทุนเพิ่มเติม 100,000 ดอลลาร์ในการควบคุมการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตร
Kraken ตกลงกับ OFAC
สำนักงานควบคุมสินทรัพย์ต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ (OFAC) ประกาศเมื่อวันจันทร์ถึงข้อตกลงกับ Payward Inc. (d/b/a Kraken) ซึ่งเป็นบริษัทแลกเปลี่ยน crypto ในเดลาแวร์ ประกาศระบุว่า:
Kraken ตกลงที่จะส่งเงินจำนวน 362,158.70 ดอลลาร์เพื่อชำระความรับผิดทางแพ่งที่อาจเกิดขึ้นจากการละเมิดการคว่ำบาตรอิหร่านอย่างชัดเจน … ในฐานะส่วนหนึ่งของข้อตกลงกับ OFAC นั้น Kraken ยังตกลงที่จะลงทุนเพิ่มเติมอีก 100,000 ดอลลาร์ในการควบคุมการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตร
ตามที่กระทรวงการคลังระบุว่าระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม 2015 ถึง 29 มิถุนายน 2019 โดยประมาณ “Kraken ประมวลผลธุรกรรม 826 รายการ รวมมูลค่าประมาณ 1,680,577.10 ดอลลาร์ ในนามของบุคคลที่ดูเหมือนว่าจะอาศัยอยู่ในอิหร่านในขณะที่ทำธุรกรรม”
กรมธนารักษ์ รายละเอียดดังนี้
ในช่วงเวลาที่มีการละเมิดอย่างชัดเจน Kraken ไม่ได้ใช้การปิดกั้นที่อยู่ IP ในกิจกรรมการทำธุรกรรมข้ามแพลตฟอร์ม
Kraken เปิดเผยการละเมิดที่ชัดเจนด้วยตนเองโดยสมัครใจและให้ความร่วมมือกับการสอบสวนของ OFAC กรมธนารักษ์กล่าวเสริมว่าแพลตฟอร์มการซื้อขาย crypto ยัง “ดำเนินมาตรการแก้ไขที่สำคัญเพื่อตอบสนองต่อการละเมิดที่ชัดเจน” ประกาศเพิ่ม:
หลังจากระบุปัญหานี้ Kraken ดำเนินการปิดกั้นอัตโนมัติสำหรับที่อยู่ IP ที่เชื่อมโยงกับเขตอำนาจศาลที่ได้รับการอนุมัติ Kraken ยังติดตั้งเครื่องมือวิเคราะห์บล็อกเชนหลายตัวเพื่อช่วยในการตรวจสอบการคว่ำบาตร
สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศได้ลงโทษแพลตฟอร์มการซื้อขาย cryptocurrency หลายแห่งเมื่อเวลาผ่านไป ตัวอย่างเช่น การแลกเปลี่ยน crypto Bittrex ถูกตั้งข้อหาฝ่าฝืนมาตรการคว่ำบาตรในเดือนตุลาคม
คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับการที่ Kraken ตกลงกับ OFAC ของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการละเมิดการคว่ำบาตร? แจ้งให้เราทราบในส่วนความคิดเห็นด้านล่าง
เครดิตภาพ: Shutterstock, Pixabay, Wiki คอมมอนส์
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่ข้อเสนอโดยตรงหรือการชักชวนให้เสนอซื้อหรือขายหรือคำแนะนำหรือการรับรองผลิตภัณฑ์บริการหรือ บริษัท ใด ๆ Bitcoin.com ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนภาษีกฎหมายหรือการบัญชี ทั้ง บริษัท และผู้แต่งไม่รับผิดชอบโดยตรงหรือโดยอ้อมสำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดหรือถูกกล่าวหาว่าเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการพึ่งพาเนื้อหาสินค้าหรือบริการใด ๆ ที่กล่าวถึงในบทความนี้
ที่มา: https://news.bitcoin.com/crypto-exchange-kraken-settles-with-treasury-department-over-sanctions-violations/