ฟินิโก หนึ่งในผู้ก่อตั้งโครงการปอนซีที่ฉาวโฉ่ที่สุดในรัสเซีย ถูกควบคุมตัวในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ตามรายงานของสื่อรัสเซีย ผู้ร่วมงานคนสนิทของผู้บงการปิรามิดคริปโตได้ออกจากสหพันธรัฐรัสเซียเนื่องจากการฉ้อฉลพังทลายลงเมื่อฤดูร้อนปีที่แล้ว
ทางการสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ทบทวนคำขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนของรัสเซียสำหรับสมาชิก Finiko ยอดนิยม
Zygmunt Zygmuntovich ผู้ร่วมก่อตั้งและตัวแทนระดับสูงของโครงการ Ponzi ที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซียนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา MMM ในปี 1990 ถูกจับในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) พอร์ทัล "ธุรกิจออนไลน์" ของรัสเซียรายงานเมื่อวันพฤหัสบดี การจับกุมได้รับการยืนยันจากสำนักงานอัยการสูงสุดของรัสเซีย
ตามการเผยแพร่ ชายวัย 24 ปีสัญชาติเยอรมันถูกควบคุมตัวในเรือนจำในรัฐกัลฟ์ตั้งแต่ต้นเดือนกันยายน อัยการรัสเซียบอกกับสำนักข่าวว่าพวกเขาได้รับแจ้งเกี่ยวกับการควบคุมตัวของเขาโดยสำนักงานตำรวจสากลในท้องถิ่น รัสเซียได้ยื่นคำร้องขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับกระทรวงยุติธรรมของประเทศแล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในอาบูดาบี
Zygmuntovich ถูกจัดให้อยู่ในรายชื่อที่ต้องการระหว่างประเทศเมื่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของรัสเซียเริ่มการสอบสวนทางอาญาในโครงการลงทุนที่ฉ้อฉลพร้อมกับ Marat Sabirov และ Edward Sabirov ผู้ร่วมงานอีกสองคนของ Kirill Doronin ผู้ก่อตั้ง Finiko ซึ่งถูกจำคุกตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2021 ทั้งสามคนนั้น ผู้ชายสามารถออกจากรัสเซียได้ในขณะที่พีระมิดทางการเงินกำลังพังทลาย
ไม่ทราบที่อยู่ของ Sabirovs ในเวลานี้และสถานการณ์ที่แน่นอนที่ Zygmuntovich ถูกจับก็ไม่ชัดเจนเช่นกัน แต่แหล่งข่าวที่มีความรู้บอกกับ “Business Online” ว่าอดีตหุ้นส่วนสองคนของเขาอาจบอกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับตำแหน่งของเขา
จำเลยในคดีอาญาอีก 22 คน รวมทั้งผู้ก่อการชั้นนำของฟินิโก ในหมู่พวกเขามีผู้หญิงสองคน Lilia Nurieva และ Dina Gabdullinaเช่นเดียวกับรองประธานาธิบดีของ Finiko และมือขวาของ Doronin อิลกิซ ชากิรอฟซึ่งถูกจับกุมในสาธารณรัฐตาตาร์สถานของรัสเซียซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการ Ponzi เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ผู้บงการของ Finiko เสนอให้เป็นพยาน ต่อผู้สมรู้ร่วมคิด 44 คน
จากข้อมูลของกระทรวงกิจการภายในของรัสเซีย สมาชิกและผู้บริหารของฟินิโกได้ดึงดูดเงินอย่างน้อย 5 พันล้านรูเบิล (มากกว่า 80 ล้านดอลลาร์) ไปยังพีระมิด แต่ยอดรวมที่แท้จริงของความสูญเสียมีแนวโน้มสูงกว่านี้มาก เงินดังกล่าวมาจากนักลงทุนที่ฉ้อฉลในรัสเซียและอีกหลายประเทศในอดีตพื้นที่โซเวียต ประเทศในสหภาพยุโรป เยอรมนี ออสเตรีย ฮังการี สหรัฐอเมริกา และที่อื่น ๆ
ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจำนวนมากถูกขอให้ส่ง cryptocurrency ไปยังที่อยู่กระเป๋าเงินที่ควบคุมโดย Finiko ซึ่งเป็นเอนทิตีเสมือน ตามที่ ก รายงาน โดยบริษัท Blockchain Forensics Chainalysis พีระมิดได้รับ Bitcoin มูลค่ามากกว่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ระหว่างเดือนธันวาคม 2019 ถึงสิงหาคม 2021 เหรียญเหล่านี้ถูกโอนเป็นเงินฝาก 800,000 รายการโดยผู้คนที่ล่อลวงด้วยสัญญาผลตอบแทนสูงสุด 30% ต่อเดือน
คุณคาดว่าจะมีการจับกุมอื่น ๆ ในคดี Finiko หรือไม่? แจ้งให้เราทราบในส่วนความคิดเห็นด้านล่าง
เครดิตภาพ: Shutterstock, Pixabay, Wiki คอมมอนส์
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่ข้อเสนอโดยตรงหรือการชักชวนให้เสนอซื้อหรือขายหรือคำแนะนำหรือการรับรองผลิตภัณฑ์บริการหรือ บริษัท ใด ๆ Bitcoin.com ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนภาษีกฎหมายหรือการบัญชี ทั้ง บริษัท และผู้แต่งไม่รับผิดชอบโดยตรงหรือโดยอ้อมสำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดหรือถูกกล่าวหาว่าเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการพึ่งพาเนื้อหาสินค้าหรือบริการใด ๆ ที่กล่าวถึงในบทความนี้
ที่มา: https://news.bitcoin.com/co-founder-of-russias-largest-crypto-pyramid-finiko-arrested-in-uae/