CFTC ฟ้องราศีเมถุนเรื่อง Bitcoin Futures ข้อมูลเท็จ

บริษัทแลกเปลี่ยน Crypto Gemini Trust Co. ถูกฟ้องร้องโดย Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ในคดี Bitcoin Futures ตั้งแต่ปี 2017 

ราศีเมถุนฟ้องข้อมูลเท็จ

บริษัทแลกเปลี่ยนคริปโตซึ่งก่อตั้งโดยฝาแฝด Winklevoss ถูกกล่าวหาว่าเปิดตัวสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Bitcoin ที่ควบคุมโดยสหรัฐฯ โดยทำให้ CFTC เข้าใจผิด ซึ่งได้ยื่นฟ้องในศาลรัฐบาลกลางในแมนฮัตตัน เพื่อพยายามกำหนดค่าปรับในการแลกเปลี่ยนพร้อมกับการซื้อขาย และห้ามขึ้นทะเบียน 

CFTC รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบังคับใช้กฎหมาย Gretchen Lowe แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ 

“การแสดงข้อความที่เป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิดต่อ CFTC เกี่ยวกับการรับรองผลิตภัณฑ์ในอนาคตจะบ่อนทำลายงานของ CFTC เพื่อให้มั่นใจในความสมบูรณ์ทางการเงินของธุรกรรมทั้งหมดภายใต้ CEA ปกป้องผู้เข้าร่วมตลาด ยับยั้งและป้องกันการบิดเบือนราคา และส่งเสริมนวัตกรรมที่รับผิดชอบและการแข่งขันที่ยุติธรรม . การดำเนินการบังคับใช้นี้ส่งข้อความที่แข็งแกร่งว่าคณะกรรมาธิการจะดำเนินการเพื่อปกป้องความสมบูรณ์ของกระบวนการกำกับดูแลตลาด”

ข้อหาต่อต้านราศีเมถุน

หน่วยงานกำกับดูแลอ้างว่าในปี 2017 ราศีเมถุนได้ทำข้อความเท็จและทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับมาตรการป้องกันที่ใช้เพื่อป้องกันการปรับราคา Bitcoin สำหรับผลิตภัณฑ์ของพวกเขา – อนุพันธ์ของ Bitcoin ถูกกล่าวหาว่าการแลกเปลี่ยน crypto ทำให้ CFTC เข้าใจผิดเกี่ยวกับมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้คนซื้อขายกับตัวเอง หน่วยงานกำกับดูแลอ้างว่าทีมแลกเปลี่ยนให้ข้อมูลเท็จแก่พวกเขาในช่วงก่อนวันที่ Cboe Global Markets เปิดตัวสัญญาซื้อขายล่วงหน้า BTC ฉบับแรกในการแลกเปลี่ยนที่ดูแลโดย CFTC ในปี 2017 เหตุการณ์นี้เป็นจุดเริ่มต้นของการเติบโตแบบทวีคูณของ BTC ในอุตสาหกรรม 

ข้อความที่ตัดตอนมาจากคดีแพ่งยาว 28 หน้าที่ยื่นโดย CFTC อ่านว่า  

“[สัญญาซื้อขายล่วงหน้า Bitcoin ที่เสนอ] มีความสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะมันเป็นหนึ่งในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินทรัพย์ดิจิทัลรายแรกที่ระบุไว้ในตลาดสัญญาที่กำหนด ในช่วงเวลาที่ผู้เข้าร่วมตลาดให้ความสนใจอย่างมากในการได้รับ Bitcoin ผ่านตลาดอนุพันธ์” หน่วยงานกำกับดูแลกล่าว”

“ทุนสำรองล่วงหน้า” หรือเปล่า? 

รายงานยังมีรายละเอียดว่าราศีเมถุนบิดเบือนข้อเท็จจริงต่อเจ้าหน้าที่คอมมิชชันอย่างไรในช่วงระยะเวลาที่เกี่ยวข้อง ทั้งในการสื่อสารด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร โดยอ้างว่าเป็นการแลกเปลี่ยน "เงินสำรองเต็มจำนวน" ซึ่งกำหนดให้ธุรกรรมทั้งหมดต้อง "ได้รับเงินล่วงหน้า" เต็มจำนวน ข้อกล่าวหาที่เรียกเก็บจากราศีเมถุนระบุว่าบริษัทแลกเปลี่ยนได้เพิ่มเงินทุนบางส่วนให้กับลูกค้าบางราย ทำให้พวกเขาสามารถซื้อขายได้ก่อนที่จะเติมเงินในบัญชีของตนจนเต็ม ถูกกล่าวหาว่าการแลกเปลี่ยน crypto พยายามเพิ่มปริมาณการซื้อขายโดยลดต้นทุนทุนสำหรับผู้เข้าร่วม 

อย่างไรก็ตาม ราศีเมถุนได้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา โดยออกแถลงการณ์ในเรื่องนี้ว่า 

“ราศีเมถุนเป็นผู้บุกเบิกและผู้เสนอกฎเกณฑ์ที่รอบคอบตั้งแต่วันแรก เรามีประวัติแปดปีในการขออนุญาต ไม่ใช่การให้อภัย และทำในสิ่งที่ถูกต้องเสมอ เราตั้งตารอที่จะพิสูจน์เรื่องนี้ในชั้นศาลได้”

CFTC ได้ปราบปรามการกระทำผิดทั้งหมดในอุตสาหกรรมการเข้ารหัสลับด้วย เทเธอร์, Bitfinexและ โพลีมาร์เก็ต แบกรับความหนักอึ้งของค่าปรับที่หนักหนาสาหัสอยู่แล้ว 

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้นำเสนอหรือมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นคำแนะนำทางกฎหมายภาษีการลงทุนการเงินหรืออื่น ๆ