กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) ประกาศเมื่อวันศุกร์ว่า Alexander Vinnik ชาวรัสเซียวัย 42 ปี ถูกส่งตัวจากกรีซไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อเผชิญข้อกล่าวหาหลายประการเกี่ยวกับการฟอกเงินและการดำเนินการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ผิดกฎหมาย
Vinnik ประสบปัญหาทางกฎหมายกับ DOJ เป็นครั้งแรกในปี 2017 เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าใช้งานแพลตฟอร์มการซื้อขาย crypto ที่หมดอายุแล้วในขณะนี้ BTC-e ในสหรัฐอเมริกาโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเหมาะสม และช่วยเหลืออาชญากรฟอกเงินอย่างน้อย 4 พันล้านดอลลาร์ผ่าน Bitcoin
การส่งผู้ร้ายข้ามแดน Tussle
ในปีเดียวกันนั้นเอง เขาถูกจับในกรีซตามคำร้องขอของรัฐบาลสหรัฐฯ หลังจากที่เขาถูกจับกุม ทรัพย์สินของ Vinnik มูลค่า 90 ล้านดอลลาร์ถูก ยึด โดยตำรวจในตำรวจนิวซีแลนด์ ในขณะนั้น ทางการตั้งข้อสังเกตว่า BTC-e ถูกกล่าวหาว่าไม่มีนโยบายต่อต้านการฟอกเงิน จึงอำนวยความสะดวกให้กับอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตหลายประเภท รวมถึงการฟอกเงินที่ผิดกฎหมาย การโจมตีด้วยแรนซัมแวร์ การฉ้อโกง การโจรกรรม และอาชญากรรมด้านยา
ในเดือนมกราคม 2020 ตอนนั้น นักเตะวัย 42 ปี ส่งผู้ร้ายข้ามแดน ไปยังฝรั่งเศสหลังจากการแย่งชิงส่งผู้ร้ายข้ามแดนมาหลายปีระหว่างรัสเซีย ฝรั่งเศส และสหรัฐอเมริกา
หลังจากการส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังฝรั่งเศส วินนิกปฏิเสธข้อกล่าวหาและขอให้ย้ายไปรัสเซีย ซึ่งเขาถูกตั้งข้อหาทางอาญาน้อยกว่าซึ่งเกี่ยวข้องกับเงินประมาณ 11,000 ดอลลาร์ คำขอของเขาถูกปฏิเสธโดยผู้พิพากษาในกรุงปารีส ซึ่งตัดสินว่าเขาจะถูกตั้งข้อหาในฝรั่งเศสฐานฉ้อโกงผู้คนอย่างน้อย 100 คนผ่านแรนซัมแวร์ระหว่างปี 2016 ถึง 2018
ในเดือนธันวาคม 2020 อัยการฝรั่งเศสตัดสินจำคุก Vinnik เป็นเวลาห้าปีในข้อหาฟอกเงิน อย่างไรก็ตาม เขาพ้นผิดจากข้อกล่าวหาเบื้องต้นว่าเขาหลอกลวงผู้คนผ่านแรนซัมแวร์
สหรัฐส่งผู้ร้ายข้ามแดน Vinnik จากกรีซ
เมื่อวันพฤหัสบดี อาชญากรรายนี้ถูกย้ายกลับไปยังกรีซและส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังสหรัฐอเมริกา ขณะนี้เขาถูกตั้งข้อหา 21 กระทง รวมถึงการดำเนินธุรกิจบริการเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต การสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน การฟอกเงิน และธุรกรรมการเงินที่ผิดกฎหมาย
“หลังจากการดำเนินคดีนานกว่าห้าปี Alexander Vinnik สัญชาติรัสเซียถูกส่งตัวไปยังสหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้เพื่อรับผิดชอบในการดำเนินการ BTC-e ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนทางอาญาทางอาญาซึ่งฟอกเงินทางอาญามากกว่า 4 พันล้านดอลลาร์” กล่าวว่า ผู้ช่วยอัยการสูงสุด Kenneth A. Polite จูเนียร์ แผนกคดีอาญาของกระทรวงยุติธรรม
สำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (FBI) การสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ และแผนกสืบสวนคดีอาญาของหน่วยสืบราชการลับของสหรัฐฯ ยังคงสืบสวนคดีนี้อยู่ Vinnik เสี่ยงที่จะติดคุกถึง 50 ปีในอเมริกาหากพบว่ามีความผิด
Binance ฟรี $100 (พิเศษ): ใช้ลิงก์นี้ เพื่อลงทะเบียนและรับฟรี $100 และค่าธรรมเนียม 10% สำหรับ Binance Futures เดือนแรก (เงื่อนไขการใช้บริการ).
ข้อเสนอพิเศษ PrimeXBT: ใช้ลิงก์นี้ เพื่อลงทะเบียนและป้อนรหัส POTATO50 เพื่อรับสูงถึง $7,000 จากเงินฝากของคุณ
ที่มา: https://cryptopotato.com/btc-e-operator-who-used-bitcoin-to-launder-4b-extradited-to-us-to-face-charges/