Satish Kumbhani ผู้ก่อตั้ง BitConnect ต้องการในอินเดียเนื่องจากทนายความท้องถิ่นยื่นเรื่องร้องเรียนเรื่อง Bitcoin ที่หายไป 

เจ้าหน้าที่ในอินเดียกำลังมองหา Satish Kumbhani ผู้ก่อตั้ง BitConnect หลังจากที่ชื่อของเขาปรากฏขึ้นในการร้องเรียน ทนายความท้องถิ่นกล่าวถึง Kumbhani ในการร้องเรียนที่เรียกว่า First Information Report (FIR) ในเมือง Pune ทางตะวันตกเฉียงใต้ ทนายความจากปูเน่กล่าวในการร้องเรียนของเขาว่าเขาสูญเสียเกือบ 220 Bitcoin มูลค่า 420 ล้านรูปี (5.2 ล้านดอลลาร์) ตามที่ชายคนนั้น เขาสูญเสียเงินผ่านแพลตฟอร์มการลงทุนคริปโตเคอเรนซีหลายแพลตฟอร์ม 

ผู้ก่อตั้ง BitConnect ต้องการในอินเดีย

นอกจากผู้ก่อตั้ง BitConnect แล้ว ทนายความยังกล่าวถึงชื่ออื่นๆ อีกหกชื่อใน FIR ของเขาด้วย ตำรวจเตรียม FIR หลังจากตรวจสอบข้อเท็จจริงของการร้องเรียน หมายความว่าหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายได้เริ่มการสอบสวนในเรื่องนี้แล้ว ตามที่ผู้ร้องเรียนเขาถูกหลอกลวงจากการลงทุนเดิมและผลตอบแทน Kumbhani กล่าวว่าการลงทุนเดิมของเขาคือ 54 Bitcoin และผลตอบแทนคือ 166 BTC เขากล่าวหาว่าเขาถูกสร้างมาเพื่อนำผลตอบแทนกลับมาสู่แพลตฟอร์มการลงทุนคริปโตระหว่างปี 2016 ถึงมิถุนายน 2021 อ้างอิงจาก The Indian Express, ตำรวจไม่ได้ทำการจับกุมในคดีนี้ 

BitConnect มีความสุขกับการเสนอเหรียญเริ่มต้น (ICO) ซึ่งดังมากในช่วงกลางปี ​​2017 โปรโตคอลการเข้ารหัสลับสร้างรายได้หลายพันล้านดอลลาร์จากนักลงทุน โดยจ่าย 10% ของรายได้ดอกเบี้ยผ่านโทเค็น BCC BitConnect ยังให้ประโยชน์เพิ่มเติมแก่นักลงทุนที่อ้างอิงถึงผู้อื่น ในเดือนกุมภาพันธ์ กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ได้ตั้งข้อหา Kumbhani ทางอาญา นอกเหนือจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ที่ฟ้องเขาในเดือนกันยายนปีที่แล้ว ก.ล.ต. กล่าวว่าผู้บริหารฉ้อฉลระดมทุนกว่า 2 พันล้านดอลลาร์สำหรับ BitConnect ข้อหาทางอาญา DOJ เกิดขึ้นน้อยกว่าหนึ่งปีหลังจากที่สำนักงาน ก.ล.ต. ตั้งข้อหาเขา กระทรวงยุติธรรมอ้างว่า Kumbhani เกี่ยวข้องกับโครงการ Ponzi มูลค่า 2.4 พันล้านดอลลาร์ซึ่งนักลงทุนในสหรัฐฯเสียเงินเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม เขาหายตัวไป 

ไม่ทราบที่อยู่ของกุมภนี

ก.ล.ต. กล่าวเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ การจัดเก็บ ที่กุมภนีอาจจะหายตัวไปจากอินเดียเนื่องจากไม่ทราบที่อยู่ของเขา 

“ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2021 คณะกรรมาธิการได้เรียนรู้ว่ากุมภานีมีแนวโน้มว่าจะย้ายจากอินเดียไปยังที่อยู่ที่ไม่รู้จักในต่างประเทศ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน คณะกรรมาธิการได้ปรึกษากับหน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินของประเทศนั้น ๆ เพื่อพยายามค้นหาที่อยู่ของกุมภานี อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน ตำแหน่งของกุมภานียังไม่ทราบ และคณะกรรมาธิการยังคงไม่สามารถระบุได้ว่าความพยายามในการค้นหาตำแหน่งของกุมภานีจะประสบผลสำเร็จเมื่อใด หากเลย”

Glenn Arcaro อดีตผู้สนับสนุน BitConnect ได้ยอมรับผิดในข้อหาฉ้อโกง เขายอมรับว่าเขาสมคบคิดกับผู้บริหารคนอื่นๆ ในโครงการ Ponzi และ DOJ ยืนยัน ในรายงาน กระทรวงยุติธรรมกล่าวว่า Arcaro ยอมรับการเข้าร่วมสมรู้ร่วมคิดครั้งใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับ BitConnect ตามที่กรมระบุว่าโครงการนี้เป็นการฉ้อโกงการเข้ารหัสลับที่ใหญ่ที่สุดที่เคยถูกตั้งข้อหาทางอาญา 

ถัดไป ข่าว Bitcoin ข่าว Blockchain ข่าว Cryptocurrency ข่าว

Ibukun เป็นนักเขียนด้านการเข้ารหัส/การเงินที่สนใจส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยใช้คำที่ไม่ซับซ้อนเพื่อเข้าถึงผู้ชมทุกประเภท
นอกเหนือจากการเขียน เธอชอบดูหนัง ทำอาหาร และสำรวจร้านอาหารในเมืองลากอสที่เธออาศัยอยู่