Bitcoin และ Ethereum ร่วงลงเมื่อ CFTC ฟ้อง Binance และ CEO Changpeng Zhao

Binance และ CEO Changpeng Zhao ผู้นำด้านการแลกเปลี่ยน cryptocurrency ถูกฟ้องเมื่อวันจันทร์โดย Commodity Futures Trading Commission (CFTC)

หน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ กล่าวหาว่า Zhao และบริษัทของเขาละเมิดกฎการซื้อขายและอนุพันธ์ ตามคดีที่ CFTC ยื่นฟ้องในศาลรัฐบาลกลางชิคาโก

cryptocurrencies ที่ใหญ่ที่สุดสองแห่งตามมูลค่าตลาด Bitcoin และ Ethereum ตกเป็นข่าวตาม CoinGecko ในชั่วโมงที่ผ่านมา Bitcoin ร่วงลง 3.3% เหลือ 26,800 ดอลลาร์ และ Ethereum ร่วงลง 2.9% เหลือต่ำกว่า 1,700 ดอลลาร์

Zhao ตอบโต้คำประกาศของคดีนี้ด้วยการทวีตข้อความว่า “4” โดยพาดพิงถึงทวีตที่เขาทวีตเมื่อเดือนมกราคมที่เชื่อมโยงหมายเลขดังกล่าวกับ “Ignore FUD, fake news, attacks, etc.”

คดีดังกล่าวอ้างว่า Binance ได้ดำเนินการอำนวยความสะดวกสำหรับการซื้อขายอนุพันธ์ของสินทรัพย์ดิจิทัลในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่อย่างน้อยในเดือนกรกฎาคม 2019 ซึ่งอนุญาตให้ผู้อยู่อาศัยซื้อขายฟิวเจอร์ส สวอป และออปชันในสกุลเงินดิจิทัล เช่น Bitcoin, Ethereum และ Litecoin

Binance ยังได้พยายามขยายฐานในสหรัฐฯ แม้จะอ้างว่าการแลกเปลี่ยนจะป้องกันไม่ให้ผู้อยู่อาศัยในสหรัฐฯ เข้าถึงแพลตฟอร์มของ Binance ก็ตาม คดีดังกล่าวอ้างว่า

“Binance ใช้วิธีการคำนวณแบบค่อยเป็นค่อยไปเพื่อเพิ่มการแสดงตนในสหรัฐอเมริกา แม้ว่าจะมีการระบุอย่างเปิดเผยต่อสาธารณะถึงเจตนาที่จะ 'บล็อก' หรือ 'จำกัด' ลูกค้าที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาไม่ให้เข้าถึงแพลตฟอร์มของตน” รายงานระบุ

แม้ว่า Binance, Zhao และพนักงานคนอื่น ๆ ในการแลกเปลี่ยนจะรู้ว่าพวกเขาจำเป็นต้องลงทะเบียน Binance กับ CFTC หลังจากเรียกร้องลูกค้าในสหรัฐอเมริกา คดีฟ้องร้องอ้างว่าพวกเขาทั้งหมด “เลือกที่จะเพิกเฉยต่อข้อกำหนดเหล่านั้นและบ่อนทำลายโปรแกรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ไม่มีประสิทธิภาพของ Binance”

หนึ่งในวิธีที่ Binance บ่อนทำลายโปรแกรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบคือการให้เจ้าหน้าที่ พนักงาน และตัวแทนช่วยเหลือผู้ใช้ในการใช้เครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPN) เพื่อปิดบังตำแหน่งของพวกเขา ซีเอ็นบีซี รายงาน เมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าการแลกเปลี่ยนมีบทบาทในการช่วยให้ผู้คนข้ามข้อจำกัดในจีนในการเข้าถึงการแลกเปลี่ยน

คดีฟ้องร้องอ้างว่า Binance ไม่เต็มใจที่จะเปิดเผยที่ตั้งของสำนักงานบริหาร ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของการแลกเปลี่ยนที่จะหลีกเลี่ยงกฎระเบียบ ระบุว่า Binance ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่ออกแบบมาเพื่อตรวจจับและป้องกันการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย 

“Binance ไม่เคยจดทะเบียนกับ CFTC ไม่ว่าในฐานะใด ๆ และไม่สนใจกฎหมายของรัฐบาลกลางที่จำเป็นต่อความสมบูรณ์และความมีชีวิตชีวาของตลาดการเงินสหรัฐ” คำฟ้องระบุ “หากไม่ได้รับการควบคุมและคำสั่งจากศาลนี้ จำเลยมีแนวโน้มที่จะดำเนินการต่อไป มีส่วนร่วมในการกระทำและการปฏิบัติที่ถูกกล่าวหาในข้อร้องเรียนนี้”

คดีความรวมถึงข้อความที่ส่งผ่านแอป Signal ที่เข้ารหัสซึ่งรวบรวมจากโทรศัพท์ของ Zhao เสริมว่า Zhao สั่งให้ตัวแทนของ Binance ใช้ Signal เพื่อสื่อสารกับลูกค้าที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา

“อีเมลและการแชทของจำเลยเองสะท้อนให้เห็นว่าความพยายามในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ Binance นั้นเป็นเรื่องหลอกลวง และ Binance ก็จงใจเลือกครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อทำกำไรเหนือการปฏิบัติตามกฎหมาย” รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบังคับใช้กฎหมายของ CFTC Gretchen Lowe กล่าวใน กดปล่อย. “CFTC และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจะติดตามแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลและบุคคลที่ดูหมิ่นและพยายามหลีกเลี่ยงข้อกำหนดด้านกฎระเบียบของ CFTC”

ในส่วนหนึ่งของคดีความ CFTC พยายามที่จะบังคับให้ Binance ชดใช้ผลประโยชน์ที่ถูกกล่าวหาว่าได้รับอย่างไม่ถูกต้องซึ่งเกิดจากการประพฤติมิชอบที่ถูกกล่าวหา นอกจากนี้ ยังต้องการให้ Binance จ่ายค่าปรับทางแพ่งและยอมรับการห้ามการซื้อขาย ตลอดจนความสามารถในการลงทะเบียนภายในสหรัฐอเมริกา