Bitcoin และ Crypto นั้นง่ายต่อการติดตาม

ดูเหมือนว่า bitcoin และคู่สกุลเงินดิจิทัลจะไม่เป็น พร้อมรับความผิดเท่าๆ กัน นักวิเคราะห์คิดในตอนแรก กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ได้ประกาศว่าสามารถเก็บสะสมเหรียญผิดกฎหมายได้มากถึง 3.6 พันล้านดอลลาร์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้ว และพวกเขาสามารถติดตามได้อย่างต่อเนื่องว่าเงินจะไหลไปที่ไหนและใครบ้างที่อาจใช้มัน

Bitcoin นั้นง่ายต่อการติดตามมากในตอนนี้ IRS . กล่าว

Chris Janczewski – ผู้ตรวจสอบ crypto กับ Internal Revenue Service (IRS) – อธิบายในการสัมภาษณ์ล่าสุด:

หากธนาคารถูกปล้นไปเมื่อ XNUMX ปีที่แล้ว และคุณยังคงพยายามไล่ล่าผู้มุ่งหวัง คุณไม่มีทางรู้เลยว่าเงินสดที่ถูกขโมยไปอยู่ที่ไหน ณ จุดนี้ ด้วย cryptocurrencies เช่น bitcoin ทุกธุรกรรมอยู่ในบัญชีแยกประเภทสาธารณะ เป็นสาธารณะและมีตลอดไป

หลายครั้งที่ Janczewski ทำหน้าที่เป็นตัวแทนหลักในหลายกรณีที่นำไปสู่การยึดเงินจำนวน 3.6 ล้านเหรียญที่กล่าวถึงข้างต้นในท้ายที่สุด เขายังปิดปฏิบัติการก่อการร้ายและเครือข่ายการแสวงประโยชน์จากเด็กของเกาหลีเหนือ หลังจากทำงานกับ IRS มาหลายปี ตอนนี้เขาให้บริการกับห้องปฏิบัติการ TRM และช่วยติดตามบัญชี crypto ที่ผิดกฎหมายโดยใช้ซอฟต์แวร์ของบริษัท

เขาพูดถึง:

พวกเราที่ IRS ให้ความสำคัญกับการเป็นผู้ตรวจสอบทางการเงินมาโดยตลอด — ติดตามเงิน เรามีโปสเตอร์ [ที่กล่าวว่า] 'ผู้ตรวจสอบทางการเงินที่ดีที่สุดในโลก' และฉันต้องการชี้ให้เห็นว่าไม่มีเครื่องหมายดอกจันในตอนท้าย ไม่ใช่แค่สำหรับดอลลาร์สหรัฐหรือยูโรเท่านั้น นั่นคือกิจกรรมทางการเงินทุกประเภทที่รวม cryptocurrencies เช่น bitcoin

ในขณะที่ bitcoin พังทลายลงในช่วงที่ผ่านมา ค่าเงินก็ไม่มีข้อสงสัยว่าค่าเงินจะพุ่งขึ้นเหนือระดับที่ซื้อขายเมื่อ XNUMX ปีที่แล้วอย่างไม่ต้องสงสัย การจัดเก็บชื่อเสียงอันทรงคุณค่าของสกุลเงินเป็นสิ่งที่ดูเหมือนว่าจะดึงดูดความสนใจของผู้เล่นที่ผิดกฎหมายจำนวนมาก พวกเขารู้ว่าลูกค้ายึดติดกับทรัพย์สินและปฏิเสธที่จะย้ายพวกเขา การเก็บไว้ในที่เดียวทำให้พวกเขาเสี่ยง

Urszula McCormack – หุ้นส่วนที่ King & Wood Mallesons ในฮ่องกง – กล่าวว่า:

สิ่งที่เราได้เห็นคือเหตุผลมากมายที่ทำให้สิ่งต่าง ๆ เช่น bitcoin ดึงดูดใจอาชญากร ก็ทำให้อาชญากรไม่สวยขึ้น เมื่อคุณดูสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม คุณกำลังดูการใช้สิ่งที่เรียกว่ากุญแจสาธารณะหรือกระเป๋าเงิน ซึ่งก็คือชุดตัวอักษรและตัวเลข ที่ไม่ระบุชื่ออย่างหมดจด

องค์กรกำลังดีขึ้น

Jared Koopman เป็นหัวหน้าแผนกสืบสวนคดีอาญาของ IRS เขากล่าวว่าทั้งองค์กรสามารถติดตามสินทรัพย์ดิจิทัลได้ดีขึ้นมาก เขาแสดงความคิดเห็น:

อาชญากรรมส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับเงิน พวกเขาเกี่ยวข้องกับความพยายามบางประเภทในการวางแผนหรือหลอกลวงบุคคลหรือแสวงหาผลกำไรจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย งานของเราคือการติดตามและติดตามกระแสการเงินเหล่านั้นไม่ว่าอาชญากรรมที่แฝงอยู่คืออะไรและเพื่อให้คนเหล่านั้นรับผิดชอบ

คีย์เวิร์ด: bitcoin, IRS, จาเร็ด คูปแมน