เบลารุสออกหมายจับระหว่างประเทศสำหรับเจ้าของ 'ผู้แลกเปลี่ยน Crypto ที่ใหญ่ที่สุด' ของประเทศ – แลกเปลี่ยน Bitcoin News

เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในมินสค์กำลังขอความช่วยเหลือจากนานาชาติเพื่อค้นหาและกักขังชายผู้ดำเนินการสิ่งที่กล่าวว่าเป็นผู้แลกเปลี่ยนออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดสำหรับ cryptocurrencies ในเบลารุส ผู้ค้า crypto ถูกกล่าวหาว่าหลบเลี่ยงภาษีและการสอบสวนผู้สมรู้ร่วมสามคนของเขาได้ประเมินความสูญเสียของรัฐไว้ที่ 3.5 ล้านดอลลาร์

ผู้ประกอบการ Bitok.me เบลารุสในเบลารุสต้องการดำเนินคดีทางภาษีในระดับสากล

เจ้าหน้าที่ในเบลารุสเพิ่งเสร็จสิ้นการสอบสวนทางอาญากับชาวเมือง Lida สามคนซึ่งช่วยเจ้าของแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยน crypto ที่ผิดกฎหมายเพื่อหลีกเลี่ยงการเก็บภาษี Vladislav Kuchinsky ผู้บริหาร Bitok.me (เดิมคือ Bitok.by) เป็นเวลาสองปี ถูกกล่าวหาว่า "หลบเลี่ยงภาษีในวงกว้างโดยเฉพาะอย่างยิ่ง" และติดอยู่ในรายชื่อที่ต้องการในระดับนานาชาติ

ในช่วงเวลานั้น Kuchinsky และ “ตัวแทน” ของเขาใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อและขาย “สัญญาณดิจิทัล (โทเค็น)” ซึ่งเป็นคำศัพท์ทางกฎหมายที่ใช้ในการกำหนดสกุลเงินดิจิทัลภายใต้กฎหมายของเบลารุสด้วยเงินสดคำสั่งและการชำระเงินที่ไม่ใช่เงินสด พวกเขายังเสนอการแลกเปลี่ยนระหว่าง cryptocurrencies คณะกรรมการสืบสวนของเบลารุสอธิบายในสัปดาห์นี้

โดยรวมแล้ว ผู้ให้บริการของ Bitok ทำธุรกรรมเกือบ 8,000 รายการที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล รวมเป็นเงินกว่า 29 ล้านดอลลาร์ ตามรายละเอียดแถลงข่าว ความเสียหายโดยประมาณต่องบประมาณของรัฐซึ่งเป็นผลมาจากการหลีกเลี่ยงภาษีในกิจกรรมของพวกเขามีจำนวนมากกว่า 9 ล้านรูเบิลเบลารุส (มากกว่า 3.5 ล้านดอลลาร์ตามอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน)

เจ้าหน้าที่ในมินสค์ยังชี้ให้เห็นว่าผู้ต้องสงสัยใช้เครื่องมือในการปกปิดตัวตน ซิมการ์ดที่ลงทะเบียนภายใต้ตัวตนปลอม และบัญชีบนแพลตฟอร์มคริปโตต่างประเทศ ซึ่งทำให้พวกเขาอยู่ภายใต้เรดาร์ ในที่สุด ผู้ตรวจสอบก็สามารถระบุผู้เข้าร่วมทั้งหมดในแผนการซื้อขาย crypto สกัดกั้นการติดต่อกับลูกค้าและติดตามการโอนเงินของพวกเขา

ระหว่างการตรวจค้น ตำรวจยึดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เอกสาร และเบิกเงินสดเป็นจำนวนเงิน 280,000 ดอลลาร์ เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของเบลารุสยังสามารถสร้างบัญชีธนาคารที่ใช้โดยผู้ต้องหาในเบลารุสและจอร์เจียซึ่งมียอดคงเหลือ 2 ล้านรูเบิล (เกือบ 800,000 ดอลลาร์) และจับกุมพวกเขา

ด้วยความช่วยเหลือจากมอสโก เบลารุสได้รับฐานข้อมูลที่มีข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของ Bitok 2,000 ราย ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ยังอยู่ในระหว่างการสอบสวน กรมสอบสวนคดีกล่าวว่าผู้ที่ทำธุรกรรมที่ใหญ่ที่สุดซึ่งมีมูลค่าเทียบเท่า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ถูกสอบปากคำแล้ว

Crypto Exchanger ดำเนินการต่อไปท่ามกลางการสอบสวนอย่างต่อเนื่อง

แม้จะมีการกักขังผู้สมรู้ร่วมของเขาและการดำเนินคดีของพวกเขา Vladislav Kuchinsky ยังคงดำเนินการแลกเปลี่ยนออนไลน์ แนะนำให้ลูกค้าเพิกเฉยต่อการโทรจากการบังคับใช้กฎหมาย และพยายามถอนเงินจากบัญชีที่ถูกระงับ ขณะนี้เบลารุสได้ออกหมายจับระหว่างประเทศสำหรับเจ้าของ Bitok และตั้งข้อหาเลี่ยงภาษีให้เขา

คณะกรรมการสอบสวนเน้นย้ำว่าการดำเนินการของบริการซื้อขาย crypto นั้นผิดกฎหมาย เนื่องจากไม่ได้รับการจดทะเบียนอย่างถูกต้องเป็นผู้อาศัยใน Belarus High-Tech Park (PH). ฝ่ายหลังมีหน้าที่รับผิดชอบในการใช้ระบอบกฎหมายพิเศษที่จัดตั้งขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศรวมถึงภาคการเข้ารหัสลับ

เบลารุสรับรองกิจกรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ crypto โดยมีพระราชกฤษฎีกาลงนามโดยประธานาธิบดี Alexander Lukashenko ในปี 2017 ซึ่ง มีผลบังคับใช้ ในฤดูใบไม้ผลิของปีถัดไป ได้แนะนำการลดหย่อนภาษีและสิ่งจูงใจอื่นๆ สำหรับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่ลงทะเบียนกับ HTP ในมินสค์

แม้ว่าฤดูใบไม้ผลิที่แล้ว Lukashenko จะบอกใบ้ถึงความเข้มงวดของกฎเกณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมและสั่งให้จัดตั้งการลงทะเบียนกระเป๋าเงิน crypto และถึงแม้จะห้ามการใช้ bitcoin สำหรับการชำระเงิน แต่เบลารุสอยู่ในอันดับที่สามในยุโรปตะวันออกในแง่ของการยอมรับ crypto ส่วนใหญ่ เนื่องจากกิจกรรมแบบ peer-to-peer ที่แข็งแกร่ง ตามที่ระบุโดย Crypto Adoption Index ที่ผลิตโดย Chainalysis บริษัทวิเคราะห์บล็อคเชน

คุณคาดหวังให้ทางการเบลารุสปราบปรามแพลตฟอร์มการซื้อขาย crypto อื่น ๆ ที่ไม่ได้ลงทะเบียนหรือไม่? บอกเราในส่วนความคิดเห็นด้านล่าง

ลูโบเมียร์ ตัสเซฟ

Lubomir Tassev เป็นนักข่าวจากยุโรปตะวันออกที่คลั่งไคล้เทคโนโลยีและชอบคำพูดของ Hitchens: “การเป็นนักเขียนคือสิ่งที่ฉันเป็น มากกว่าสิ่งที่ฉันทำ” นอกจาก crypto, blockchain และ fintech แล้ว การเมืองและเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศยังเป็นแรงบันดาลใจอีกสองแหล่ง

เครดิตภาพ: Shutterstock, Pixabay, Wiki คอมมอนส์