ที่อยู่ที่เชื่อมโยงกับ Alameda เริ่มการแลกเปลี่ยน Ethereum, โทเค็น ERC-20 สำหรับ Bitcoin

กระเป๋าเงินหลายใบที่เกี่ยวข้องกับบริษัทการค้า Alameda Research ของ Sam Bankman-Fried มีชีวิตขึ้นมาเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อน โดยแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลต่างๆ

Martin Lee นักข่าวข้อมูลที่ Nansen เป็นหนึ่งในนักสืบบล็อกเชนที่ชี้ไปที่ “กิจกรรมมากมายที่เกิดขึ้นระหว่างกระเป๋าเงิน Alameda” ในช่วงดึกของเย็นวันอังคาร โดยมีโทเค็นที่ใช้ Ethereum หลายตัวรวมเข้าเป็น กระเป๋าเงินหลักสองใบซึ่งภายหลังถูกแลกเปลี่ยนเป็น Ethereum (ETH) และ Tether (USDT)

ธุรกรรมดังกล่าวรวมถึงโทเค็น Convex Finance (CVX) 3,263 รายการ มูลค่า 11,390 ดอลลาร์ที่ส่งจาก Convex Finance ไปยังกระเป๋าเงิน Alameda Research

จากนั้นเงินเหล่านี้จะถูกส่งไปยัง MetaMask กระเป๋าเงินพร้อมกับ 74,112 CRV หรือเท่ากับ 39,152 ดอลลาร์ ถูกส่งอีกครั้งจาก Alameda Research ไปยังกระเป๋าเงิน MetaMask

การโอนครั้งที่สามจำนวน 45.6 ETH มูลค่า $55,219 ถูกส่งไปยังที่อยู่ที่ไม่รู้จัก โดยเงินจะถูกส่งต่อไปยังบริการแลกเปลี่ยนทันที ChangeNow และ FixedFloat

“การทำธุรกรรมดูแปลกสำหรับฉัน การรวมบัญชีนั้นสมเหตุสมผล แต่หลังจากรวมเข้าด้วยกันแล้ว เงินจะถูกส่งไปยังกระเป๋าเงินใหม่ก่อนที่จะถูกส่งไปยัง ChangeNow /FixedFloat” ที่เพิ่ม ที่กำบัง

บริษัทวิจัย OXT ด้วย เด่น ว่าวิธีการแลกเปลี่ยนเงินนั้น "ส่งสัญญาณเตือนที่สำคัญบางอย่าง"

นักสืบออนไลน์ ZachXBT ต่อไป เปิดเผย ว่าเงินถูกแลกเปลี่ยนเป็น Bitcoin (BTC)

ใครอยู่เบื้องหลังการทำธุรกรรม Alameda?

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะว่าการถ่ายโอนสามารถเริ่มต้นโดยผู้ชำระบัญชี FTX, ZachXBT ฟังไม่เชื่อโดยบอกว่าไม่น่าจะใช้บริการอย่าง FixedFloat หรือ ChangeNow

แม้ว่าจะยังไม่มีความชัดเจนว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบการทำธุรกรรม แต่เวลาดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากที่ Bankman-Fried ผู้ก่อตั้ง FTX หรือที่รู้จักในชื่อ SBF ได้รับการประกันตัว ภายใต้ a สัญญาพันธบัตรมูลค่า 250 ล้านดอลลาร์.

เจ้าพ่อ crypto ที่น่าอับอายกำลังรอการพิจารณาคดีภายใต้การกักบริเวณที่บ้านพ่อแม่ของเขาใน Palo Alto, California ด้วยการตรวจสอบตำแหน่งทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่นเดียวกับการจำกัดการใช้จ่าย กิจกรรมทางธุรกิจ และอาวุธปืนที่กำหนดภายใต้ ข้อกำหนดของการเปิดตัว.

เอกสารของศาลไม่ได้กล่าวถึงการจำกัดการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตสำหรับ SBF

SBF ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทำการฉ้อโกงโดยใช้เงินของลูกค้าเพื่อวางเดิมพันผ่าน Alameda Research บริษัทการค้าของเขากำลังเผชิญกับ แปดข้อหาทางอาญา หลังจากเป็น ถูกจับกุมในบาฮามาส เดือนก่อนหน้านี้