มีการตรวจพบการโอนที่น่าสงสัยกว่า 3,000 BTC (60 ล้านดอลลาร์) หลังจากที่เกาหลีใต้ออกหมายจับ Do Kwon ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ Terraform Labs
การโอนทำมาจากกระเป๋าเงิน LUNA Foundation Guard (LFG) ไปยังกระเป๋า KuCoin และ OKX ตาม รายงาน.
เกาหลีใต้ถูกแช่แข็งกระเป๋าสตางค์
รายงานระบุว่าบัญชีสินทรัพย์เสมือนของ LUNA Foundation Guard ถูกสร้างขึ้นบน Binance เฉพาะในวันที่ 15 กันยายนเท่านั้น เนื่องจากการสอบสวนยังดำเนินอยู่ในเกาหลีใต้ต่อ CEO ของ Terraform
การโอนมูลค่า 3,313 BTC (66.65 ล้านเหรียญสหรัฐ) ทำจากบัญชี LFG ไปยังบัญชีต่างประเทศสองบัญชีที่เป็นของ KuCoin และ OKX มีการโอนเงินจำนวนหลายครั้งในช่วงวันที่ 15-18 กันยายน
สำนักงานอัยการเขตภาคใต้ของกรุงโซลและทีมสืบสวนร่วมอาชญากรรมหลักทรัพย์พยายามระงับบัญชีดังกล่าวและขอให้ทั้ง KuCoin และ OKX ทำเช่นเดียวกัน
แม้ว่า KuCoin จะหยุดโอน 1,354 BTC แต่ OKX ปฏิเสธที่จะดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับ 1,959 BTC ที่เหลือ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อัยการเกาหลีใต้มีความกังวลเกี่ยวกับการใช้การโอนนี้เพื่อฟอกเงิน
ต้องสังเกตว่าการแลกเปลี่ยนทั้งสองนี้ไม่มีการควบคุมในเกาหลีใต้
ควอนมีปัญหาอีกแล้วเหรอ?
ประวัติของ Terra blockchain และเหรียญ stablecoin ดั้งเดิมของ TerraUSD (UST) และ Luna (LUNA) ค่อนข้างจะวุ่นวาย ในปี 2018 โดควอนและแดเนียล ชิน ได้ก่อตั้ง Terraform Labs ในกรุงโซล ทั้งคู่เปิดตัว Terra blockchain และ cryptocurrencies ที่เกี่ยวข้อง UST และ LUNA ในปี 2019
หลังจากการทำให้ LUNA เสถียรขึ้น ระบบนิเวศของ Terra ทั้งหมดก็พังลงในเดือนพฤษภาคม 2022 ซึ่งนำไปสู่ความผิดพลาดของระบบนิเวศการเข้ารหัสลับทั่วโลก
บริการภาษีแห่งชาติของเกาหลีใต้ กำหนด ปรับภาษี 78.4 ล้านดอลลาร์จาก Terraform Labs และ Kwon หน่วยงานท้องถิ่นเร็วๆนี้ ทำงาน เพิกถอนหนังสือเดินทางของควอน เมื่อวานนี้เท่านั้น Interpol ออก หมายแดงต่อเขาตามคำร้องขอของรัฐบาลเกาหลีใต้
ใน สัมภาษณ์ควอนยอมรับว่าอาจมีสมาชิก Terraform อยู่เบื้องหลังการล่มสลายของ TerraUSD Stablecoin
อย่างไรก็ตาม ควอนมีความเคลื่อนไหวบน Twitter โดยย้ำว่าเขาไม่ได้อยู่ระหว่างการดำเนินการ และบริษัทกำลังร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐที่สนใจ
“เราอยู่ในขั้นตอนของการปกป้องตนเองในหลายเขตอำนาจศาล เรายึดถือความซื่อสัตย์อย่างสูง และตั้งตารอที่จะชี้แจงความจริงในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า” เขากล่าว ทวีต เมื่อวันที่ 17 กันยายน ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ทำการโอน
ที่มา: https://ambcrypto.com/3000-btc-transfer-in-the-spotlight-after-do-kwons-arrest-warrant/