กระเป๋าเงินคริปโตที่เกิดจาก BTC-e ที่ล้มเหลวซึ่งเชื่อมโยงกับการแฮ็ก Mt. Gox ในปี 2014 ได้ย้าย 10,000 Bitcoin ซึ่งขณะนี้มีมูลค่ามากกว่า $165 ล้านไปยังกลุ่มกระเป๋าเงินส่วนตัว การแลกเปลี่ยนและบริการอื่น ๆ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน
รายงานโดย Chainalysis ข้อเสนอแนะ การเคลื่อนไหวของกองทุนถือเป็นการถอนเงินครั้งใหญ่ที่สุดโดยบริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่เน้นรัสเซีย ซึ่งเป็นผู้ควบคุม BTC-e ทางการสหรัฐฯ หยุดดำเนินการในปี 2017 เนื่องจากมีบทบาทในการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางไซเบอร์รูปแบบอื่นๆ รวมถึง crypto ที่ถูกขโมยในการแฮ็กการแลกเปลี่ยน Mt. Gox ในปี 2014
- BTC-e และการแลกเปลี่ยนอื่นที่เรียกว่า WEX ซึ่งเชื่อว่าเป็นผู้สืบทอดกิจการได้ส่ง Bitcoin จำนวนเล็กน้อยไปยังแพลตฟอร์มการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของรัสเซีย – Webmoney – เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม กว่าสองสัปดาห์ต่อมา BTC-e ได้ทำการทดสอบการชำระเงินจากกระเป๋าเงินก่อนที่จะย้ายเกือบ 100 Bitcoin ไปยังการแลกเปลี่ยนทางอ้อมในวันที่ 21 พฤศจิกายน
- จากข้อมูลของบริษัทวิเคราะห์บล็อคเชน ขณะนี้ประมาณ 9.950 BTC ถูกเก็บไว้ในกระเป๋าเงินส่วนตัวของยอดรวมที่ส่งในช่วงหลายวันที่ผ่านมา กองทุนส่วนที่เหลือถูกเคลื่อนย้ายผ่านตัวกลางจำนวนหนึ่งไปยังที่อยู่เงินฝากสี่แห่งในการแลกเปลี่ยนขนาดใหญ่สองแห่ง
- Chainalysis เชื่อว่าการแลกเปลี่ยนของรัสเซียอาจทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการฟอกเงิน BTC-e นี้
- บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน CryptoQuant ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอ Ki Young Ju ด้วยเช่นกัน ได้รับการยืนยัน การโอนเงินที่ผิดกฎหมาย นอกจากนี้เขายังเสริมว่า 65 BTC ถูกย้ายไปที่ HitBTC และแนะนำให้การแลกเปลี่ยน crypto ระงับบัญชี
7 ขวบ 10,000 $ BTC ย้ายวันนี้
ไม่แปลกใจเลยที่มันมาจากอาชญากร เช่นเดียวกับ Bitcoin รุ่นเก่าส่วนใหญ่ เป็นกระเป๋าแลกเปลี่ยน BTC-e ที่เกี่ยวข้องกับการแฮก Mt. Gox ในปี 2014
พวกเขาส่ง 65 BTC ไปที่ @hitbtc เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่แล้ว มันไม่ใช่งานประมูลของรัฐบาลหรืออะไรทำนองนั้นhttps://t.co/6LnCxFAJfX https://t.co/YdPrvJafxY pic.twitter.com/Sp2higUqbq
- Ki Young Ju (@ki_young_ju) November 24, 2022
- สำหรับผู้ที่ไม่ได้ฝึกหัด BTC-e ถูกปิดตัวลงและเงินของมันถูกยึดโดยสำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (FBI) ในปี 2017 ถึงกระนั้นก็ยังถือครอง Bitcoin อยู่เป็นจำนวนมาก หนึ่งปีต่อมา บริษัทได้โอน BTC มากกว่า 30,000 BTC ออกจากกระเป๋าบริการ
- Alexander Vinnik ถูกกล่าวหาว่าเป็นเจ้าของและผู้ดำเนินการ BTC-e ชาวรัสเซียรายนี้ยังถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินจำนวนมากผ่านแพลตฟอร์มการซื้อขายที่เลิกใช้แล้วและอาชญากรรมอื่นๆ
Binance ฟรี $100 (พิเศษ): ใช้ลิงก์นี้ เพื่อลงทะเบียนและรับฟรี $100 และค่าธรรมเนียม 10% สำหรับ Binance Futures เดือนแรก (เงื่อนไขการใช้บริการ).
ข้อเสนอพิเศษ PrimeXBT: ใช้ลิงก์นี้ เพื่อลงทะเบียนและป้อนรหัส POTATO50 เพื่อรับสูงถึง $7,000 จากเงินฝากของคุณ
ที่มา: https://cryptopotato.com/10000-btc-tied-to-mt-gox-hack-moved-after-7-years/