10,000 BTC ย้ายออกจาก crypto wallet ที่เชื่อมโยงกับ Mt. Gox hack

crypto wallet ที่เป็นของการแลกเปลี่ยน crypto ที่ปิดตัวลง BTC-e เพิ่งย้าย 10,000 Bitcoin (BTC) ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่ากว่า 165 ล้านดอลลาร์ไปยังการแลกเปลี่ยนต่าง ๆ กระเป๋าเงินส่วนตัว และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ในวันที่ 23 พฤศจิกายน

รายงาน Chainalysis วันที่ 23 พฤศจิกายน ข้อเสนอแนะ แม้ว่าการถอนเงินครั้งนี้เป็นการถอนเงินที่ใหญ่ที่สุดโดย BTC-e ตั้งแต่เดือนเมษายน 2018 BTC-e และ WEX ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยน คิดว่าเป็นผู้สืบทอดของ BTC-e — ทั้งคู่ส่ง BTC จำนวนเล็กน้อยไปยังบริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของรัสเซีย Webmoney เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม ก่อนที่จะทำการชำระเงินทดสอบในวันที่ 11 พฤศจิกายน จากนั้นโอนออกอีก 100 BTC ในวันที่ 21 พฤศจิกายน

จากจำนวนทั้งหมดที่ส่งไป 9,950 BTC นั้นคิดว่ายังคงอยู่ในกระเป๋าเงินส่วนบุคคล ส่วนที่เหลือถูกย้ายผ่านตัวกลางก่อนที่จะจบลงที่ที่อยู่เงินฝากสี่แห่งในการแลกเปลี่ยนขนาดใหญ่สองแห่ง

บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน Cryptoquant ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอ Ki Young Ju ได้ตรวจสอบการค้นพบนี้ โดยระบุว่า 0.6% ของเงินทุนถูกส่งไปยังการแลกเปลี่ยนและอาจเป็นตัวแทนของสภาพคล่องด้านการขาย

ในทวีตเมื่อวันที่ 24 พ.ย. Young Ju ได้แบ่งปันรูปภาพของการโอนซึ่งเน้นย้ำว่า BTC อยู่ในกระเป๋าเงินมานานกว่าเจ็ดปี

7 ขวบ 10,000 $ BTC ย้ายวันนี้

ไม่แปลกใจเลยที่มันมาจากอาชญากร เช่นเดียวกับ Bitcoin รุ่นเก่าส่วนใหญ่ เป็นกระเป๋าแลกเปลี่ยน BTC-e ที่เกี่ยวข้องกับการแฮก Mt. Gox ในปี 2014

พวกเขาส่ง 65 BTC ไปที่ @hitbtc เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่แล้ว มันไม่ใช่งานประมูลของรัฐบาลหรืออะไรทำนองนั้นhttps://t.co/6LnCxFAJfX https://t.co/YdPrvJafxY pic.twitter.com/Sp2higUqbq

- Ki Young Ju (@ki_young_ju) November 24, 2022

Young Ju ยังกล่าวอีกว่า 65 BTC ถูกโอนไปยังการแลกเปลี่ยน crypto HitBTC และเรียกร้องให้พวกเขา แขวน บัญชีสำหรับกิจกรรมที่น่าสงสัย

ที่เกี่ยวข้อง Crypto อยู่รอดได้แย่กว่าการล่มสลายของ FTX: Chainalysis

Mt. Gox คือการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลในโตเกียวซึ่งครั้งหนึ่งเคยคิดเป็นมากกว่า 70% ของธุรกรรม Bitcoin ในปี 2014 การแลกเปลี่ยนถูกแฮ็กโดยมีการขโมย Bitcoin หลายพันรายการและการแลกเปลี่ยนถูกฟ้องล้มละลายหลังจากนั้นไม่นาน 

BTC-e ซึ่งมีเซิร์ฟเวอร์ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา ได้ปิดเว็บไซต์และเงินถูกยึดโดยสำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (FBI) ในปี 2017 หลังจากถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน รวมถึงการเข้ารหัสลับที่ถูกขโมยระหว่างภูเขา แฮ็คการแลกเปลี่ยน Gox

จากข้อมูลของ Chainalysis ในช่วงเวลาของการปิดระบบ BTC-e ยังคงถือ “Bitcoin จำนวนมาก” และในเดือนเมษายน 2018 ได้ย้าย BTC มากกว่า 30,000 BTC ออกจากกระเป๋าเงินบริการ

ในขณะที่เจ้าของ BTC-e พยายามที่จะไม่เปิดเผยตัวตน แต่ Alexander Vinnik ก็คิดว่าเป็นผู้ดำเนินการหลักและได้รับการ พัวพันในการต่อสู้ทางกฎหมาย ในช่วงห้าปีที่ผ่านมาเป็นผล

รายงาน WizSecurity ที่เผยแพร่ในปี 2017 กล่าวหาว่า BTC-e และ Vinnik เกี่ยวข้องโดยตรงกับ การขโมย Mt. Gox Bitcoin และเงินผู้ใช้ โดยฝ่ายหลังถูกบังคับให้ระงับการซื้อขายและปิดเว็บไซต์หลังจากการขาดทุน