10,000 Bitcoin ถูกถอนออกจาก Wallet ของ Crypto Exchange Wex อดีต BTC-e – Exchanges Bitcoin News

cryptocurrency จำนวนมากเก็บไว้ในกระเป๋าเงินที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยน crypto Wex ซึ่งเป็นผู้สืบทอดของแพลตฟอร์มการซื้อขายที่น่าอับอายที่ดำเนินการโดย Alexander Vinnik ผู้ฟอกเงินที่ถูกกล่าวหาได้ย้ายเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี 2017 10,000 bitcoins ที่เป็นปัญหาซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 165 ล้านเหรียญได้ ถูกโอนไปยังที่อยู่ใหม่ในหลายธุรกรรม

Bitcoin ที่เก็บไว้ใน Wex Wallet เฉยๆ เคลื่อนไหวเป็นครั้งแรกในรอบห้าปี

เจ้าของกระเป๋าเงิน bitcoin ที่ไม่รู้จักซึ่งเชื่อมโยงกับ Wex ที่เลิกใช้แล้ว ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นการแลกเปลี่ยน cryptocurrency ที่ใหญ่ที่สุดในตลาดที่พูดภาษารัสเซีย ได้ถอนเหรียญ 10,000 เหรียญ กองทุนนี้ BTC ที่อยู่ย้ายล่าสุดในเดือนกันยายน 2017 เมื่อส่งออกในจำนวนเดียวกัน

Wex ก่อตั้งขึ้นในปีนั้นหลังจากการล่มสลายของ BTC-e ซึ่งปิดตัวลงหลังจากการจับกุม Alexander Vinnik หนึ่งในผู้ดำเนินการในกรีซ ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีของรัสเซีย ซึ่งขณะนี้อยู่ในการควบคุมตัวของสหรัฐฯ ถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินสูงถึง 9 พันล้านดอลลาร์ผ่านการแลกเปลี่ยน

การโอนเงินดิจิทัลถูกสังเกตเห็นเป็นครั้งแรกโดย Sergey Mendeleev ผู้ก่อตั้ง Garantex การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอล และซีอีโอของแพลตฟอร์มธนาคาร defi Indefibank เขา เปิดเผย การค้นพบนี้ในช่อง Telegram ตามรายงานของ Bits.media สำนักข่าวชั้นนำของรัสเซีย เหรียญเคลื่อนไหวในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน

หลาย การทำธุรกรรม ถูกสร้างขึ้น รวมถึงการทดสอบการถ่ายโอนจำนวนเล็กน้อยที่น่าจะเป็นไปได้สองครั้ง ก่อนถึง 10,000 BTC ถูกส่ง 3,500 BTC ถูกโอนไปยังที่อยู่เดียวและ 6,500 BTC ไปที่อื่น น่าจะเป็นที่อยู่เปลี่ยน มูลค่าของ cryptocurrency ที่ถอนออกไป ณ เวลาที่เขียนนั้นมีมูลค่ามากกว่า 165 ล้านดอลลาร์เทียบเท่ากับคำสั่ง

เงินจำนวน 450 ล้านดอลลาร์หายไปเมื่อ Wex ออฟไลน์ในปี 2018 แพลตฟอร์มดังกล่าวถือเป็น ตัวตายตัวแทน ของ BTC-e ซึ่งถูกกล่าวหาว่าประมวลผลเงินจาก Mt Gox แฮ็ค และอาชญากรรมทางไซเบอร์อื่นๆ ดำเนินการโดย World Exchange Services ซึ่งเป็นบริษัทในสิงคโปร์และร่วมก่อตั้งโดย Aleksey Bilyuchenko อดีตหุ้นส่วนของ Alexander Vinnik ผู้ดูแล BTC-e

Vinnik ถูกควบคุมตัวในฤดูร้อนปี 2017 ระหว่างพักร้อนในเมืองเทสซาโลนิกิ นอกจากสหรัฐฯ แล้ว ฝรั่งเศสและรัสเซียยังร้องขอให้ส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนอีกด้วย ในเดือนธันวาคม 2019 ทางการกรีกได้ส่งตัวเขาไปยังฝรั่งเศสซึ่งเขา ให้บริการ (โดยคำนึงถึงการคุมขังก่อนการพิจารณาคดี) โทษจำคุก XNUMX ปีในข้อหาฟอกเงิน จากนั้น Vinnik ก็ถูกส่งกลับไปยังกรีซทันที โอน เขาไปสหรัฐอเมริกาซึ่งตอนนี้เขาถูกตั้งข้อหาหลายกระทง

ในเดือนมีนาคมปีนี้ การบังคับใช้กฎหมายของรัสเซีย ที่ถูกคุมขัง ผู้ประกอบการ crypto ที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยน crypto ที่ไม่ปรากฏชื่อและสงสัยว่ายักยอกเงินและทรัพย์สิน ในขณะนั้น Sergey Mendeleev อ้างว่าชายที่ถูกจับกุมไม่ใช่ใครอื่นนอกจาก Bilyuchenko ความเป็นเจ้าของ Wex ของเขาถูกเปิดเผยในรายงานของ BBC

Dmitry Vasiliev เจ้าของร่วมอีกรายและอดีตผู้บริหารระดับสูงของ Wex คือ จับกุม ในโปแลนด์ในเดือนสิงหาคม 2021 และหลังจากนั้น การเผยแพร่ โดยทางการโปแลนด์ก่อนเดินทางกลับรัสเซีย. ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2022 เขายังถูกควบคุมตัวที่สนามบินในซาเกร็บเมื่อเข้าสู่โครเอเชีย ตามหมายจับสีแดงที่ออกโดยองค์การตำรวจสากลตามคำร้องขอจากคาซัคสถาน ซึ่งเขาถูกจับกุมในข้อกล่าวหาฉ้อโกง

ในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว Mendeleev เปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยของรัสเซียมี ล้มเหลว เพื่อดำเนินการตามคำขอของผู้ใช้ Wex เพื่อช่วยในการบล็อกและยึดเงิน crypto ที่ถูกลบออกจากกระเป๋าเงินที่ควบคุมโดยการแลกเปลี่ยน กว่า 10,000 ETHซึ่งมีมูลค่าเกือบ 46 ล้านดอลลาร์ในขณะนั้น ถูกถอนออกและโอนไปยังแพลตฟอร์มอื่น

คุณคิดว่าใครถอน cryptocurrency ออกจากกระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกับ Wex และ BTC-e แบ่งปันความคิดของคุณเกี่ยวกับกรณีนี้ในส่วนความคิดเห็นด้านล่าง

ลูโบเมียร์ ตัสเซฟ

Lubomir Tassev เป็นนักข่าวจากยุโรปตะวันออกที่คลั่งไคล้เทคโนโลยีและชอบคำพูดของ Hitchens: “การเป็นนักเขียนคือสิ่งที่ฉันเป็น มากกว่าสิ่งที่ฉันทำ” นอกจาก crypto, blockchain และ fintech แล้ว การเมืองและเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศยังเป็นแรงบันดาลใจอีกสองแหล่ง

เครดิตภาพ: Shutterstock, Pixabay, Wiki คอมมอนส์