กระทรวงการคลังของอินเดียได้ประกาศว่าการทำธุรกรรม crypto จะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันการฟอกเงิน พ.ศ. 2002 (PMLA) สังเกตว่าการย้าย “เป็นขั้นตอนเชิงบวกในการตระหนักถึงภาคส่วน” คนวงในของ crypto อธิบายว่ามันจะเสริมสร้างความพยายามของอุตสาหกรรมในการป้องกันสินทรัพย์ดิจิทัลเสมือน “จากการถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดโดยผู้ไม่หวังดี”
อินเดียใช้ PMLA กับธุรกรรม Crypto
กระทรวงการคลังของอินเดียเผยแพร่ราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันอังคารโดยแจ้งว่ากิจกรรม crypto บางอย่าง “เมื่อดำเนินการเพื่อหรือในนามของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นในการทำธุรกิจ” จะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันการฟอกเงิน พ.ศ. 2002 (PMLA)
ตามประกาศ การแลกเปลี่ยนระหว่างสินทรัพย์ดิจิทัลเสมือนกับสกุลเงิน fiat การแลกเปลี่ยนระหว่างสินทรัพย์ดิจิทัลเสมือนหนึ่งรูปแบบหรือมากกว่า และการโอนสินทรัพย์ดิจิทัลเสมือนจะอยู่ภายใต้กฎหมายฟอกเงิน นอกจากนี้ การเก็บรักษาหรือการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลเสมือนจริงและการมีส่วนร่วมในบริการทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการเสนอและการขายสินทรัพย์ดิจิทัลเสมือนจริงจะอยู่ภายใต้ขอบเขตของ PMLA ด้วยเช่นกัน
Sharat Chandra ผู้ร่วมก่อตั้ง India Blockchain Forum กล่าวกับสื่อท้องถิ่นว่าการแจ้งเตือนนี้เป็นขั้นตอนที่ดีในการปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับอุตสาหกรรมการเข้ารหัสลับ เขาอ้างว่า:
มันกำหนดให้หน่วยงานที่ซื้อขายใน crypto ปฏิบัติตาม KYC [รู้จักลูกค้าของคุณ] กฎระเบียบต่อต้านการฟอกเงิน และการตรวจสอบสถานะตามด้วยการธนาคารและหน่วยงานทางการเงินอื่น ๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดประเภทของหน่วยงานที่รายงานภายใต้ PMLA
Sumit Gupta ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอของ Coindcx บริษัทแลกเปลี่ยนคริปโตในอินเดีย แสดงความคิดเห็นว่า “อย่างช้าๆ แต่แน่นอน เรากำลังก้าวไปสู่ระบบนิเวศคริปโตที่ได้รับการควบคุม”
Ashish Singhal ผู้ร่วมก่อตั้ง Coinswitch แอปการลงทุนคริปโตให้ความเห็นว่า:
ประกาศของกระทรวงการคลังเพื่อนำธุรกรรม VDA [สินทรัพย์ดิจิทัลเสมือนจริง] ภายใต้ PMLA เป็นขั้นตอนเชิงบวกในการจดจำภาคส่วนนี้ สิ่งนี้จะเสริมสร้างความพยายามร่วมกันของเราในการป้องกัน VDA จากการถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดโดยผู้ไม่หวังดี
รัฐบาลอินเดียเพิ่งนำการอภิปรายเกี่ยวกับกฎระเบียบของ cryptocurrency ในหมู่รัฐมนตรีคลัง G20 และผู้ว่าการธนาคารกลาง ในตอนท้ายของการประชุม G20 สำหรับหัวหน้าฝ่ายการเงิน อินเดียได้ขอให้กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และคณะกรรมการเสถียรภาพทางการเงิน (FSB) ร่วมมือกันใน กระดาษร่วม เพื่อช่วยให้ประเทศต่าง ๆ กำหนดนโยบายการเข้ารหัสลับที่ครอบคลุม Nirmala Sitharaman รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอินเดียเรียกร้องให้มีความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับกฎระเบียบของ crypto
คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับรัฐบาลอินเดียที่ใช้พระราชบัญญัติป้องกันการฟอกเงินในการทำธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัล แจ้งให้เราทราบในส่วนความคิดเห็นด้านล่าง
เครดิตภาพ: Shutterstock, Pixabay, Wiki คอมมอนส์
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่ข้อเสนอโดยตรงหรือการชักชวนให้เสนอซื้อหรือขายหรือคำแนะนำหรือการรับรองผลิตภัณฑ์บริการหรือ บริษัท ใด ๆ Bitcoin.com ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนภาษีกฎหมายหรือการบัญชี ทั้ง บริษัท และผู้แต่งไม่รับผิดชอบโดยตรงหรือโดยอ้อมสำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดหรือถูกกล่าวหาว่าเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการพึ่งพาเนื้อหาสินค้าหรือบริการใด ๆ ที่กล่าวถึงในบทความนี้
ที่มา: https://news.bitcoin.com/india-brings-crypto-transactions-under-prevention-of-money-laundering-act/