ซิลเวอร์เกตอยู่ในเป้าเล็งของ DoJs Fraud Squad: Shares Down

• Fraud Squad ของ DoJ กำลังสอบสวน Silvergate สำหรับบัญชีโฮสติ้งที่เชื่อมโยงกับ SBF, FTX และ Alameda 
• ธนาคารไม่ได้ถูกกล่าวหาแต่อย่างใด แต่เพียงถูกสอบสวนว่ามีส่วนเกี่ยวข้องและหากพวกเขารู้อะไรบางอย่างล่วงหน้า 
• หุ้นลดลงเกือบ 69% นับตั้งแต่การล่มสลาย 

ธนาคาร Silvergate Capital ที่เน้นการเข้ารหัสลับอยู่ในกากบาทของทีมฉ้อโกงของกระทรวงยุติธรรมสำหรับการโฮสต์บัญชีหลายบัญชีที่เชื่อมโยงกับ Sam Bankman-Fried การแลกเปลี่ยน crypto ที่ล้มละลาย FTX และ Alameda บัญชีเหล่านี้ถูกกล่าวหาว่าใช้เพื่อเคลื่อนย้ายเงินของลูกค้าอย่างผิดกฎหมาย จึงเกิดคำถามว่าธนาคารรู้เห็นเป็นใจมาก่อนหรือไม่?

Silvergate Capital ซึ่งเป็นธนาคารที่เน้นการเข้ารหัสลับเคยโฮสต์บัญชีบางบัญชีที่เชื่อมโยงกับธุรกิจของอดีตอัศวินม้าขาวด้านการเข้ารหัสลับ Sam Bankman-Fried ขณะนี้ผู้ให้กู้อยู่ภายใต้แรงกดดันจากฝ่ายนิติบัญญัติของสหรัฐอเมริกาให้เปิดเผยรายละเอียดและข้อมูลทั้งหมดที่พวกเขามีเกี่ยวกับความผิดปกติที่ FTX 

อาจเป็นเรื่องบังเอิญที่ธนาคาร crypto ยังทำงานร่วมกับบริษัท crypto หลายแห่งที่ล้มละลาย เผชิญกับการตรวจสอบอย่างเข้มงวด หรืออยู่ระหว่างการสอบสวน รวมถึง FTX และ Alameda ที่ชื่นชอบของศาลเมื่อเร็ว ๆ นี้ ยิ่งไปกว่านั้น ต้องขอชี้แจงว่า Silvergate กำลังถูกตั้งคำถามเกี่ยวกับบทบาทในเรื่องนี้เท่านั้น และไม่ได้ถูกกล่าวหาใดๆ ในขณะนี้ 

เมื่อต้นไม้ใหญ่ล้มในป่า ต้นไม้ขนาดเล็ก พุ่มไม้ และหญ้าจำนวนมากจะถูกบดขยี้ เมื่อ FTX ร่วงลง ซิลเวอร์เกทก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักเช่นกัน โดยรายงานผลขาดทุนเกือบ 1 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สี่ ธนาคารถึงกับต้องปลดพนักงาน 40% และกู้เงินหลายพันล้านดอลลาร์เพื่อฝ่าวิกฤตสภาพคล่องเนื่องจากการล่มสลาย 

Alameda มีบัญชีกับธนาคารที่เปิดในปี 2018; การแลกเปลี่ยนเริ่มต้นในปี 2019 ตามคำกล่าวอ้าง ธนาคารได้ดำเนินการตรวจสอบสถานะที่จำเป็นและติดตามอย่างต่อเนื่องในเวลานั้น ขณะที่ตัวแทนของธนาคารกล่าวว่า “บริษัทมีโปรแกรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการจัดการความเสี่ยงที่ครอบคลุม”

FTX ใช้วิธีโอนเงินของลูกค้าไปยังเว็บไซต์ค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์ปลอม โดยมีจุดประสงค์ในการซื้อขาย การโอนนี้เป็นการซ่อนเงินที่ Alameda Research ใช้และสูญเสียไปในตลาด มีการใช้บัญชีกับธนาคาร crypto ในการหลอกลวงนี้ 

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ธนาคารถูกตั้งคำถาม เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว กลุ่มวุฒิสมาชิกสหรัฐในสภาคองเกรสของสหรัฐฯ สองพรรคได้ส่งจดหมายถึงซีอีโอของธนาคาร โดยโต้แย้งคำตอบที่คลุมเครือซึ่งธนาคารให้ไว้เมื่อก่อนหน้านี้พวกเขาถูกถามเกี่ยวกับบทบาทของพวกเขาในการหลอกลวง 

ที่น่าเศร้าใจ ซิลเวอร์เกต ใกล้ถึงจุดระเบิดและแทบไม่สามารถอยู่ข้างนอกได้ หุ้นของบริษัทร่วงลงเกือบ 63.9% จากช่วงเวลาที่เกิดการล่มสลาย 

ในขณะที่เขียน มีการซื้อขายที่ $18.83 โดยมีการแก้ไข 10.21% โดยมีนักวิเคราะห์ให้คะแนนที่ 2.10 ช่วง 52 สัปดาห์อยู่ที่ $10.81 ถึง $162.65 โดยอัตราปัจจุบันอยู่ใกล้จุดต่ำสุด ยังไงก็ตามราคาเป้าหมายอยู่ที่ประมาณ $36.18 โดยมีอัพไซด์ 92.1% 

Nancy J. Allen เป็นคนที่กระตือรือร้นในการเข้ารหัสและเชื่อว่า cryptocurrencies เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเป็นธนาคารของตัวเองและก้าวออกจากระบบแลกเปลี่ยนเงินตราแบบดั้งเดิม เธอยังรู้สึกทึ่งกับเทคโนโลยีบล็อคเชนและการทำงานของมัน

กระทู้ล่าสุด โดย Nancy J. Allen (ดูทั้งหมด)