อัยการค่อนข้างชัดเจนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทการค้า Alameda Research และบริษัทแลกเปลี่ยนคริปโต FTX หลังจากการสืบสวนล่าสุด Alameda ถูกพบว่าเป็นบริษัทหลักที่สนับสนุนการดำเนินการ FTX รวมถึงบัญชี การโอน การซื้อขาย และอื่นๆ เนื่องจาก FTX แยกตัวออกจาก Alameda ในปี 2019
เนื่องจากธนาคารไม่เต็มใจที่จะทำงานร่วมกับบริษัทเข้ารหัสลับรวมถึง FTX ทำให้ Sam Bankman-Fried สามารถเข้าถึงธนาคารที่ได้รับการควบคุมผ่าน Alameda Research ลูกค้าส่งการโอนเงินผ่านธนาคารไปยัง FTX ผ่านธนาคารในเครือ Alameda ธนาคารเหล่านี้อาจถูกตรวจสอบเพื่ออนุญาตการโอน
ธนาคารภายใต้การตรวจสอบข้อเท็จจริงสำหรับการแพร่ระบาดของ FTX-Alameda
ข้อตกลงดังกล่าวแม้ว่า Alameda จะอนุญาตให้ FTX รับเงินของลูกค้าได้ ลูกค้าได้รับคำสั่งให้ส่งการโอนเงินผ่านธนาคารผ่านบัญชี Alameda ที่ Silvergate Capital, Signature Bank, Trust Bank และอื่นๆ ลูกค้า FTX บางรายยังคงส่งการโอนเงินผ่านธนาคารผ่าน Alameda ในปีนี้ รายงาน บลูมเบิร์ก เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน
การจัดการระหว่าง Alameda และ FTX ทำให้เกิดปัญหาในการเก็บบันทึกและการจัดการ มันทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการใช้เงินของลูกค้าในทางที่ผิดเนื่องจากการทำธุรกรรมระหว่างสองบริษัท SBF เชื่อว่าผู้คนโอนเงิน 8 พันล้านดอลลาร์ไปยัง Alameda
ขั้นตอนการปฏิบัติตามข้อกำหนดของธนาคารจะต้องได้รับการตรวจสอบจากอัยการและหน่วยงานกำกับดูแลมากขึ้น ในความเป็นจริง Sam Bankman-Fried ระบุว่าการโอนสำหรับการแลกเปลี่ยน crypto อาจถูกส่งตรงไปยัง Alameda ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ John J. Ray III ซีอีโอคนใหม่ของ FTX ที่ถูกกล่าวหาว่าดูแลการล้มละลายของบริษัทอ้างว่าเขาไม่เคยเห็น “ความล้มเหลวโดยสิ้นเชิงของการควบคุมองค์กรและการไม่มีข้อมูลทางการเงินที่น่าเชื่อถืออย่างที่เกิดขึ้นที่นี่”
ในขณะเดียวกัน ตัวแทนของ Silvergate ระบุว่าธนาคารไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลูกค้าหรือกิจกรรมของพวกเขาตามนโยบายของพวกเขา Alma Angotti อดีตเจ้าหน้าที่ของ SEC และ Treasury Dept. กล่าวว่าข้อตกลงดังกล่าวทำให้ธนาคารมีความเสี่ยงหากพวกเขารู้เกี่ยวกับการตั้งค่า
“มันเป็นแนวทางปฏิบัติและการจัดการความเสี่ยงที่แย่มากในหนังสือทุกเล่มที่จะรวมเงินของลูกค้าของคุณเข้ากับเงินของคู่สัญญาและเงินอื่นๆ นี่เป็นชุดข้อเท็จจริงที่ซับซ้อนและยากที่จะบอกว่าสิ่งใดถูกละเมิด ณ จุดนี้ เป็นการจัดการความเสี่ยงที่ไม่ดี และอย่างน้อยก็เลอะเทอะที่สุด”
จอห์น เรย์ ประกาศการกลับมาจ่ายเงินเดือนต่อ
FTX และบริษัทในเครืออีกประมาณ 101 แห่งกำลังกลับมาชำระเงินตามปกติของ เงินเดือน ให้กับพนักงานทั่วโลกและการชำระเงินตามหลักสูตรปกติให้กับผู้รับเหมาและผู้ให้บริการบางรายที่ไม่ได้อยู่ในสหรัฐอเมริกา
จอห์น เรย์ CEO กล่าวว่า:
“ด้วยการอนุมัติของศาลต่อคำร้องในวันแรกของเราและงานที่กำลังดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเงินสดทั่วโลก ฉันรู้สึกยินดีที่กลุ่ม FTX กำลังกลับมาดำเนินการจ่ายเงินเดือนและผลประโยชน์เป็นเงินสดตามปกติให้กับพนักงานที่เหลืออยู่ของเราทั่วโลก”
ยังอ่าน: ไฟล์ BlockFi สำหรับบทที่ 11 การป้องกันการล้มละลาย
เนื้อหาที่นำเสนออาจรวมถึงความเห็นส่วนตัวของผู้เขียนและเป็นไปตามสภาวะตลาด ทำวิจัยตลาดของคุณก่อนที่จะลงทุนใน cryptocurrencies ผู้แต่งหรือสิ่งพิมพ์ไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียทางการเงินส่วนบุคคลของคุณ
ที่มา: https://coingape.com/just-in-ftx-alameda-research-contagion-could-spread-to-these-banks/