ธุรกิจ Binance กับ Bitzlato นำมาซึ่งการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ไม่พึงปรารถนา

เครือข่ายอาชญากรรมทางการเงินและการบังคับใช้ (FinCEN) ระบุ Binance และไฮดราเป็นสองในสามอันดับแรก rรับคู่สัญญาของ Bitzlato ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยน P2P ของรัสเซียซึ่งเจ้าของเพิ่งถูกตั้งข้อหาฟอกเงิน

อ้างอิงจาก FinCEN รายงาน, Binance, ตลาด darknet Hydra และโครงการ Ponzi ของรัสเซียที่เรียกว่า “The Finiko” เป็นคู่หูรับสามอันดับแรกของ Bitzlato คู่สัญญาที่ส่งเงินสามอันดับแรกของ Bitzlato ได้แก่ Hydra, LocalBitcoins แลกเปลี่ยน P2P ของฟินแลนด์ และ ”The Finik” คู่สัญญาส่วนใหญ่ "มีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนกับและ/หรือการดำเนินงานที่สำคัญในรัสเซีย" รายงานระบุ

คู่สัญญาของ Binance มี AML/KYC ที่แย่

รองอัยการสูงสุดของสหรัฐฯ ลิซ่า โมนาโก ระบุว่า บิตซ์ลาโต อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมของลูกค้าระหว่างตัวเองกับตลาดมืดหลายแห่ง รวมถึง Hydra โมนาโกประกาศจัดตั้งทีมบังคับใช้ Cryptocurrency แห่งชาติในปี 2021 เพื่อต่อสู้กับ “อาชญากรรมที่กระทำโดยการแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือน บริการผสมและไม้ลอย และผู้มีบทบาทโครงสร้างพื้นฐานการฟอกเงิน”

Breon Peace ทนายความของสหรัฐฯ ที่สำนักงาน Brooklyn นิวยอร์ก ซึ่งดำเนินคดีในคดีนี้ กล่าวว่า Bitzlato ถูกกล่าวหาว่าทำให้การแลกเปลี่ยนเป็นที่หลบภัยสำหรับอาชญากรผ่านนโยบาย KYC ที่อ่อนแอ มีรายงานว่าผู้ใช้สามารถลงทะเบียนโดยใช้เพียงที่อยู่อีเมลและไม่มีรูปถ่าย

DoJ อ้างว่า Bitzlato อำนวยความสะดวก 700 ล้านดอลลาร์เพื่อปกปิดธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและบริการการพนันที่ผิดกฎหมาย

บลูมเบิร์ก รายงานเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2022 ว่า Anatoly Legkodymov ซีอีโอของ Bitzlato ถูกกล่าวหาว่ายอมรับผ่านการแชทภายในว่าลูกค้าส่วนใหญ่ของ Bitzlato เป็นอาชญากร

นโยบายการเงินที่ผิดกฎหมายภายใต้การตรวจสอบข้อเท็จจริง

การมีส่วนร่วมของ Binance กับ Bizlato มีแนวโน้มที่จะทำให้หลายคนเลิกคิ้ว เมื่อพิจารณาถึงการแลกเปลี่ยน การรันอินก่อนหน้า ด้วยการบังคับใช้กฎหมาย บลูมเบิร์ก รายงานครั้งแรกว่า DoJ และบริการ Internal Revenue ต้องการข้อมูลการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่สำคัญจาก Binance ในปี 2021

รอยเตอร์ส รายงาน ในเดือนกันยายน 2022 ว่า DoJ ได้ขอบันทึกกระบวนการ AML/KYC ของ Binance อย่างละเอียด นอกจากนี้ยังขอให้บริษัทแลกเปลี่ยนเปิดเผยการติดต่อของ Zhao กับพนักงานอาวุโสคนอื่นๆ เกี่ยวกับความสามารถของ Binance ในการตรวจจับธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย ไม่สามารถกำหนดผลลัพธ์ของคำขอได้ในขณะนั้น

หลังจากสัมภาษณ์อดีตพนักงานอาวุโสและหุ้นส่วนหลายคน และตรวจสอบจดหมายลับของ Binance แล้ว Reuters รายงาน ในเดือนมกราคม 2022 Binance เคยเป็น กังวลเรื่องการเงิน และการกำกับดูแลกิจการเมื่อสมัครลงทะเบียนในมอลตา มีรายงานว่าขัดต่อคำแนะนำของแผนกปฏิบัติตามกฎระเบียบของตนเอง แม้ว่า CEO Changpeng Zhao จะออกกฎบังคับก็ตาม 

สามเดือนต่อมา สำนักข่าวรอยเตอร์ ที่เพิ่ม Binance ได้ดำเนินการจ่ายเงินหลายพันล้านดอลลาร์สำหรับหน่วยงานและอาชญากรที่ถูกลงโทษ ต่อมา Binance ประณามรายงานว่าไม่ถูกต้อง โดยเรียกการค้นพบของ Reuters บางส่วนว่าล้าสมัยและไม่ถูกต้อง

Changpeng Zhao กล่าวในการแชทข้างกองไฟเมื่อเร็วๆ นี้ในการประชุมสุดยอด World Economic Forum ปี 2023 ที่เมืองดาวอส เน้น ความจำเป็นที่อุตสาหกรรมจะต้องได้รับความไว้วางใจและเริ่มทำงานร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลหลังจากการระเบิดของคริปโตหลายครั้งในปี 2022 นอกจากนี้ เขายังประณามข่าว Bitzlato ว่าเป็น FUD อย่างแท้จริง โดยมีนักวิจารณ์คนอื่นๆ แนะนำว่าหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายกำลังใช้ Bitzlato เพื่อดำเนินคดีกับ Binance

For Be[In]Crypto's ใหม่ล่าสุด Bitcoin การวิเคราะห์ (BTC) คลิกที่นี่.