หน่วยงานเฝ้าระวังทางการเงินของออสเตรเลียมี FTX อยู่ภายใต้การเฝ้าระวังก่อนที่จะล่มสลาย

หน่วยงานกำกับดูแลของออสเตรเลียถูกกล่าวหาว่ามองหาปัญหาของ FTX เมื่อหกเดือนก่อนที่บริษัทที่พิการจะยื่นขอความคุ้มครองการล้มละลายจากเจ้าหนี้

ตามประกาศที่ออกโดย การ์เดียนออสเตรเลียFTX อยู่ภายใต้การเฝ้าระวังโดยหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินในออสเตรเลียหกเดือนก่อนที่บริษัทจะเข้าสู่ภาวะล้มละลาย รายงานระบุว่าพลเมืองออสเตรเลียประมาณ 30,000 คนเข้าไปพัวพันกับเหตุการณ์น้ำท่วม โดยเงินมากกว่า 1 ล้านเหรียญถูกล็อกไว้ในสมุดบัญชีของตลาดหลักทรัพย์

เช่นเดียวกับในประเทศส่วนใหญ่ ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลของออสเตรเลียไม่ได้อยู่ในขณะนี้ ภายใต้กฎระเบียบที่แม่นยำ. อย่างไรก็ตาม จัดการ FTX เพื่อแสดงต่อลูกค้าในเขตอำนาจศาลโดยดำเนินการกับใบอนุญาตบริการทางการเงินของออสเตรเลียที่ได้รับจากการซื้อกิจการของบริษัทที่ไม่ใช่การเข้ารหัสลับที่ควบคุมในท้องถิ่น เมื่อได้มาหน่วยงานกำกับดูแลของออสเตรเลียได้ระงับใบอนุญาต

ยิ่งไปกว่านั้น ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินในประเทศเชื่อว่า FTX ใช้ใบอนุญาตเพื่อหลอกล่อลูกค้าจำนวนมากขึ้นที่คิดว่าบริษัทได้รับการควบคุมมากกว่าที่เป็นอยู่

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และการลงทุนของออสเตรเลียเปิดการสอบสวน

เดอะการ์เดียนยังเปิดเผยด้วยว่าชุดอีเมล ASIC อย่างเป็นทางการที่ได้รับภายใต้เสรีภาพในการแสดงข้อมูลแสดงความกังวลด้านกฎระเบียบเกี่ยวกับวิธีการดำเนินงานของบริษัท

การโต้วาทีทางอีเมลจุดประกายจากการขยายตัวของ FTX ในออสเตรเลีย รายละเอียดโดย แซมแบงค์ - ฟรีด ในบทความที่เผยแพร่โดย ทบทวนการออสเตรเลีย. ในรายงาน SBF ระบุว่าผู้ที่ชื่นชอบคริปโตในออสเตรเลียจะได้รับสิทธิพิเศษในการซื้อสกุลเงินดิจิทัลด้วยสินเชื่อมาร์จิ้นสูงถึง 20 เท่า

ASIC ปฏิบัติตามในการออกประกาศ s912C ถึง FTX ซึ่งกระตุ้นให้ธุรกิจส่งข้อมูลที่เพียงพอที่ ASIC สามารถประเมินเพื่อพิจารณาว่าบริษัทควรรักษาใบอนุญาต AFSL ไว้หรือไม่ ในส่วนของการสอบสวนนั้น

ASIC ต้องตรวจสอบว่าการซื้ออนุพันธ์และสินทรัพย์ดิจิทัลที่ออกโดย FTX เป็นไปตามข้อกำหนดใบอนุญาต ASFL และภาระผูกพันด้านเงินของลูกค้าหรือไม่

FTX ถูกกล่าวหาว่าแจ้งหน่วยงานกำกับดูแลว่าการดำเนินงานทั้งหมดเป็นไปตามข้อกำหนดทางการเงินของออสเตรเลีย ASIC ยังเปิดเผยว่าเมื่อมีการซื้อกิจการ ASFL ผู้ควบคุมไม่สามารถกลั่นกรองบริษัทได้อย่างถูกต้อง ในที่สุด FTX ถูกฟ้องในมาตรา 11 ล้มละลาย ก่อนที่หน่วยงานกำกับดูแลของออสเตรเลียจะเสร็จสิ้นการสอบสวน FTX ซึ่งดำเนินมาเป็นเวลาหลายเดือน

ติดตามเราบน Google News