เมทริกซ์เจ้าหนี้ FTX ทำอะไรและไม่บอกเราเกี่ยวกับการล้มละลายของการแลกเปลี่ยน

FTX ยื่นเมทริกซ์เจ้าหนี้จำนวนมหาศาลในศาลล้มละลายในสัปดาห์นี้ โดยตั้งชื่อบริษัทกฎหมาย ร้านอาหารหรู สื่อ และหน่วยงานของรัฐเป็นเจ้าหนี้ที่อาจเป็นหนี้จากการแลกเปลี่ยน crypto ที่มีปัญหา 

แต่เมทริกซ์เจ้าหนี้ 115 หน้าไม่ได้บอกเรื่องราวทั้งหมด

ไม่ใช่ทุกนิติบุคคลในเอกสารขั้นตอนที่เป็นเจ้าหนี้ FTX ที่ได้รับการยืนยัน นักกฎหมายกล่าว ชื่อลูกค้าหลายล้านรายยังคงอยู่ภายใต้ตราประทับ

“การรวมชื่อไว้ในเมทริกซ์ไม่จำเป็นต้องระบุว่าฝ่ายนั้นเป็นเจ้าหนี้ของลูกหนี้คนใดคนหนึ่ง” ทนายความของ FTX เขียนในเอกสารที่ยื่นต่อศาลเมื่อวันศุกร์ “เมทริกซ์นี้ตั้งใจให้กว้างมากสำหรับวัตถุประสงค์ในการให้บริการและรวมถึงบุคคลที่อาจปรากฏในสมุดบัญชีและบันทึกของลูกหนี้ด้วยเหตุผลหลายประการ”

กล่าวอีกนัยหนึ่ง เมทริกซ์เจ้าหนี้ FTX ใหม่ทำหน้าที่เป็นชุดที่อยู่จำนวนมากที่ศาลสามารถใช้สำหรับการแจ้งทางไปรษณีย์ในอนาคต 

"มันเป็นเอกสารระดับกระทรวงเท่านั้นที่ลูกหนี้ทุกคนในคดีล้มละลายทั้งหมดจะต้องเตรียมและยื่นต่อศาลและสำนักงานของผู้ดูแลผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกา” โจเซฟ มอลโดวา หุ้นส่วนของสำนักงานกฎหมายมอร์ริสัน โคเฮน กล่าว

ตาข่ายกว้าง

นักกฎหมายที่รวบรวมรายชื่อเจ้าหนี้ประเภทนี้มักบันทึกทุกนิติบุคคลในบัญชีเจ้าหนี้ของบริษัท นักลงทุนของบริษัท และ “หน่วยงานรัฐบาลทุกแห่งที่อาจมีส่วนได้ส่วนเสียในคดีนี้” มอลโดวากล่าว

เรื่องที่ซับซ้อน John Ray III ซีอีโอคนใหม่ของ FTX กล่าวว่าการแลกเปลี่ยนไม่ได้เก็บบันทึกทางธุรกิจที่เชื่อถือได้ ทำให้กระบวนการเชื่อมโยงข้อตกลงทางการเงินของ FTX ยากขึ้น 

หน่วยงานของรัฐสามารถอยู่ในเมทริกซ์ได้ด้วยเหตุผลหลายประการ FTX อาจเป็นหนี้ภาษีในเขตอำนาจศาลบางแห่ง หรือยักษ์ใหญ่ด้านคริปโตอาจจ่ายเงินให้พนักงานทางไกลในรัฐใดรัฐหนึ่ง

FTX ยื่นขอความคุ้มครองการล้มละลายในเดือนพฤศจิกายน และอดีต CEO ของบริษัท Sam Bankman-Fried กำลังเผชิญกับข้อหาฉ้อโกงทางอาญาในอีกกรณีหนึ่ง

รายชื่อเจ้าหนี้ FTX ที่เป็นไปได้มีตั้งแต่กรมสรรพากรของอลาสกาและสำนักงานเลขาธิการแห่งรัฐโคโลราโดไปจนถึงที่ตั้งของร้านอาหาร Carbone สุดพิเศษที่หาดไมอามี เมทริกซ์แสดงรายชื่อบริษัทด้านกฎหมายและการล็อบบี้ รวมทั้งสำนักงานกฎหมายบัคลีย์และบริษัทกิจการของรัฐ Rich Feuer Anderson 

สื่อรวมถึง CoinDesk และ The Wall Street Journal ก็ปรากฏบนเมทริกซ์เช่นกัน ซึ่งอาจเกิดจากการสมัครสมาชิกที่บริษัทจัดขึ้นหรือข้อตกลงการโฆษณา 

Stephanie Assi ทนายความของ Carrington Coleman ในดัลลัสกล่าวว่า “รายชื่อนี้ให้เพียงชื่อและที่อยู่เท่านั้น และไม่ได้บอกเราว่าประเภทใดของการเรียกร้องหรือจำนวนการเรียกร้องที่เจ้าหนี้อาจถือ”

เมทริกซ์เจ้าหนี้แสดงเว็บของบริษัทที่เชื่อมโยงกับ crypto ซึ่งอาจเรียกร้องในกรณีล้มละลายของ FTX รวมถึง Kraken Ventures, Binance Capital Management, Coinbase Global และ Genesis, BlockFi และ Voyager ที่ล้มละลายในขณะนี้ บริษัทร่วมทุน Sequoia Capital ซึ่งกล่าวว่าได้สูญเสีย 150 ล้านดอลลาร์จาก FTX ปรากฏในรายชื่อ เช่นเดียวกับบริษัทการลงทุน วิลลาบี แคปิตอล.

ธนาคารหลายสิบแห่งมีรายชื่ออยู่ใน creditor matrix ซึ่งรวมถึง Wells Fargo, ธนาคารกลางแห่งดูไบ, ธนาคารแห่งไซปรัส, ธนาคารกลางแห่งบาฮามาส, ธนาคาร BCB, ธนาคารดอยช์แบงก์ เอจี, ธนาคาร HSBC และธนาคารรอยัลแบงก์ออฟแคนาดา 

ทอม เบรดี ควอเตอร์แบ็คของแทมปา เบย์ บัคคาเนียร์ส และอดีตทีมบอสตัน เร้ด ซ็อกซ์ กำหนดให้เดวิด ออร์ติซ ผู้หวดผู้ซึ่งตกเป็นเป้าหมายของการฟ้องร้องดำเนินคดีแบบกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ FTX ได้รับการเสนอชื่อในการยื่นฟ้องใหม่ เมทริกซ์ยังรวมถึงโรงแรมหรู บริการส่งอาหาร และแพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง เทศกาลดนตรี Coachella, Blue Bottle Coffee, Airbnb, Uber Eats, Netflix, Doordash, Nobu Hotel และโรงแรม W Miami ปรากฏในรายชื่อ เช่นเดียวกับรีสอร์ทหลายแห่งในบาฮามาส รวมถึง Margaritaville Resort 

“เรารู้ว่าพวกเขามีชีวิตที่ดี ดังนั้นจึงมี Nobu และ Coachella” กล่าว Jeffrey Blockinger ที่ปรึกษาทั่วไปของบริษัท Web3 Quadrata, Inc. “เรารู้ว่าพวกเขามีข้อตกลงกับคนดัง”

ชื่อที่เราไม่รู้จัก

แม้ว่าเมทริกซ์เจ้าหนี้จะให้ข้อมูลคร่าวๆ เกี่ยวกับบริษัทและบุคคลต่างๆ ที่อาจเรียกร้องในคดีล้มละลาย แต่ลูกค้า FTX หลายล้านรายยังไม่เป็นที่รู้จักต่อสาธารณชน

“สิ่งที่น่าสนใจที่สุดก็คือกลุ่มคนที่มีบัญชีที่ FTX” Blockinger กล่าว “นั่นคือชื่อที่แก้ไขทั้งหมด”

ชื่อลูกค้า FTX เกือบ 9.7 ล้านรายถูกแก้ไขในคดีนี้ ตามเอกสารของศาล ผู้พิพากษาศาลล้มละลายเดลาแวร์ตัดสินเมื่อต้นเดือนมกราคมว่าชื่อจะถูกปกปิดต่อไปอีก XNUMX เดือน แม้ว่าจะมีการคัดค้านจากผู้ดูแลผลประโยชน์ของสหรัฐที่ดูแลการล้มละลายและองค์กรข่าวกลุ่มหนึ่งก็ตาม ผู้พิพากษา John Dorsey คาดว่าจะพิจารณาประเด็นการตอบโต้อีกครั้งในการพิจารณาของศาลในช่วงเดือนมีนาคม 

แม้แต่ชื่อของเจ้าหนี้ชั้นนำของ FTX บางรายก็ยังถูกแก้ไข Assi ตั้งข้อสังเกต

“จากสถานการณ์ที่นำไปสู่การยื่นฟ้องล้มละลาย FTX ข้อมูลที่ปกติจะรวบรวมก่อนหน้านี้กำลังถูกตรวจสอบและเปิดเผยเมื่อการล้มละลายคลี่คลายลง เราคาดหวังที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ขณะที่จอห์น เรย์และทีมของเขายังคงดำเนินการตามขั้นตอนนี้ต่อไป” อัสซีกล่าว 

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ตั้งแต่ปี 2021 Michael McCaffrey อดีต CEO และเจ้าของส่วนใหญ่ของ The Block ได้รับเงินกู้จำนวนหนึ่งจากผู้ก่อตั้งและอดีต CEO ของ FTX และ Alameda Sam Bankman-Fried McCaffrey ลาออกจากบริษัทในเดือนธันวาคม 2022 หลังจากไม่สามารถเปิดเผยธุรกรรมเหล่านั้นได้

© 2023 The Block Crypto, Inc. สงวนลิขสิทธิ์ บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่มีการเสนอหรือมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นคำแนะนำทางกฎหมายภาษีการลงทุนการเงินหรือคำแนะนำอื่น ๆ