Binance ช่วย DEA ติดตามแก๊งค้ายา

Binanceซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยน crypto ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นเป้าหมายใหญ่ของแก๊งค้ายาและการฟอกเงิน 

การไม่เปิดเผยตัวตนที่มอบให้โดยสกุลเงินดิจิทัลเป็นเส้นทางที่สมบูรณ์แบบสำหรับกลุ่มพันธมิตรในการเคลื่อนย้ายเงินทั่วโลก 

อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์แบบออนไลน์เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการติดตามบุคคลเหล่านี้

Tornado cash ซึ่งเป็นเครื่องมือผสม crypto ตามทำนองคลองธรรม โดยกระทรวงการคลังของสหรัฐฯ เนื่องจากผู้ไม่ประสงค์ดีใช้อย่างอาละวาดเพื่อล้างกองทุน การลงโทษได้บังคับให้ผู้ไม่ประสงค์ดีแสวงหาเส้นทางอื่น รวมถึงการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์

ปปส.ปราบปรามแก๊งค้ายา

ตามที่ บทความ เผยแพร่โดย Forbes แก๊งนี้ดำเนินการทั่วสหรัฐอเมริกา ยุโรป เม็กซิโก และออสเตรเลีย ปปส. รายงานว่ากลุ่มพันธมิตรทำเงินได้มากถึง 40 ล้านดอลลาร์ผ่านการแลกเปลี่ยน

การสืบสวนอาชญากรรมเริ่มขึ้นในปี 2020 เมื่อผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ Localbitcoins โต้ตอบกับผู้กระทำความผิดที่ซื้อขาย crypto เป็นเงิน fiat 

Localbitcoins เป็นแพลตฟอร์มการซื้อขาย crypto แบบ peer-to-peer ที่ใช้บริการ escrow เพื่อสร้างความมั่นใจระหว่างฝ่ายการค้า

ผู้ก่อเหตุคือ Carlos Fong Echavarria ชาวเม็กซิกัน ตีกรอบพวกเขาว่าเงินมาจาก “ร้านอาหารของครอบครัวและฟาร์มปศุสัตว์”

ต่อมา Echavvaria ถูกจับและมีความผิดในการค้ายาเสพติดและการฟอกเงิน รอการพิจารณาคดี DEA ติดตามเขา blockchain ที่อยู่ หนึ่งในนั้นระบุว่าการฟอกยังคงดำเนินต่อไป 

ผู้กระทำความผิดรายใหม่ได้ซื้อเงินดิจิทัลมูลค่ากว่า 42 ล้านดอลลาร์และขาย crypto มูลค่า 38 ล้านดอลลาร์ เจ้าหน้าที่เชื่อมโยงเงินเหล่านี้บางส่วนกับการค้ายาเสพติด

เข้าสู่ Binance.

บทบาทของการแลกเปลี่ยนในความล้มเหลวคือการระบุผู้กระทำความผิดรายใหม่

นี่เป็นตัวอย่างของความโปร่งใสของธุรกรรม blockchain ที่ทำงานกับอาชญากร

Matthew Price ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสืบสวนของ Binance

Binance กับการฟอกเงิน

เหตุการณ์ที่คล้ายกันเคยเกิดขึ้นมาก่อนในการแลกเปลี่ยน 

ในเหตุการณ์ล่าสุดผู้กระทำความผิด ใช้ประโยชน์ โปรโตคอล ANKR สำหรับโทเค็น aBNBc หลายล้านล้าน รายได้บางส่วนถูกแลกเปลี่ยนเป็น BUSD และ BNB และโอนไปยังการแลกเปลี่ยน การแลกเปลี่ยนตอบสนองอย่างรวดเร็วโดยการระงับบัญชีที่เกี่ยวข้อง ANKR ระบุว่าผู้กระทำความผิดเป็นอดีตพนักงาน

เมื่อต้นเดือนเมษายน Lazarus Group ซึ่งเป็นกลุ่มอาชญากรไซเบอร์ของเกาหลีเหนือใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศไร้ขอบเขตของ Ronin Axie เป็นเงินกว่า 540 ล้านดอลลาร์ ลาซารัสย้ายเงินที่ถูกขโมยไปเป็นเงินสดทอร์นาโดและการแลกเปลี่ยนอื่น ๆ อีกมากมาย ความพยายามร่วมกันระหว่าง Chainalysis ผู้บังคับใช้กฎหมาย และบริษัทแลกเปลี่ยนชั้นนำได้ออกแบบเส้นทางธุรกรรมและระงับการเข้ารหัสลับมูลค่าประมาณ 5.8 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม

Hydra ซึ่งเป็นตลาดมืดของรัสเซียถูกปิดตัวลงหลังจากความร่วมมือระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและการแลกเปลี่ยน สื่อสิ่งพิมพ์ก่อนหน้านี้รายงานว่า Exchange ให้เงินสนับสนุน Hydra จากข้อมูลของ Binance การบังคับใช้กฎหมายจะไม่มีทางจับผู้กระทำความผิดในคดี Hydra ได้หากไม่มีคริปโต

Binance มี รายงาน ใช้เงินหลายสิบล้านดอลลาร์ในการจัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่มีความซับซ้อนทั่วโลก ทีมงานประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยและอุตสาหกรรมกว่า 120 คน รวมถึงอดีตพนักงานของ IRS, FBI, หน่วยสืบราชการลับของสหรัฐฯ, Europol และหน่วยงานตำรวจในสหราชอาณาจักร ยุโรป เอเชีย และละตินอเมริกา

ความคิดสุดท้าย

นักวิจารณ์ได้มอง cryptocurrencies ในแง่ที่ไม่ดีตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง พวกเขาเห็นว่าเทคโนโลยีใหม่จะปฏิวัติการเงินและอาชญากรรมทั่วโลก เจ้าหน้าที่ได้เผยแพร่กฎระเบียบที่เข้มงวดเพื่อควบคุมอุตสาหกรรม

ในการต่อสู้กับอาชญากรรม Binance ได้พิสูจน์แล้วว่า blockchain สามารถเป็นเครื่องมือที่มีค่าได้ เทคโนโลยีดังกล่าวได้พิสูจน์กรณีการใช้งานเพื่อป้องกันการปลอมแปลงและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อในอุตสาหกรรมต่างๆ 

Crypto ไม่ระบุชื่อ; การแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์สามารถระบุเจ้าของที่อยู่ได้ เหรียญพิสูจน์การเดิมพันที่ได้รับการยกย่องมากสามารถประสานงานเพื่อล็อคเงินของผู้ใช้บนบล็อกเชน นึกถึงพลังที่ผู้ใช้หรือบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียส่วนใหญ่มีต่อระบบนิเวศของบล็อกเชน