ก่อนระงับการถอนเงินสำหรับลูกค้าและยื่นล้มละลาย ผู้บริหารของ cryptocurrency แพลตฟอร์มสินเชื่อ เซลเซียส เน็ทเวิร์ค จำกัด เงินสดออกอย่างน้อย โทเค็นดิจิทัล 17 ล้านดอลลาร์เอกสารของศาลได้เปิดเผยโดยภรรยาของอดีตซีอีโอของบริษัทรับชิ้นส่วนของเค้กให้ตัวเอง
อันที่จริง Kristine Mashinsky ภรรยาของอดีต CEO ของ Celsius Alexander Mashinsky ดูเหมือนจะถอนเงินกว่า 2 ล้านดอลลาร์ในโทเค็น CEL เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ก่อนระงับการถอนเงินในเดือนมิถุนายนและการยื่นล้มละลายในเดือนกรกฎาคม ยื่นฟ้องศาล อัปโหลดโดย Gizmodo และ รายงาน ในเดือนตุลาคม 6
ถอนเงินเป็นล้านในขณะที่ลูกค้าอยู่ในความมืด
As ฟินโบลด์ รายงานก่อนหน้านี้ Mashinsky และอดีตหัวหน้าเจ้าหน้าที่กลยุทธ์ Daniel Leon ถูกกล่าวหาว่าถอนเงินสด ใน Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) เหรียญ USD (USDC) และเซลเซียส (CEL) โทเค็นจากบัญชีอารักขาตามรายละเอียดในแถลงการณ์ของฝ่ายการเงินที่ส่งเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม เห็นได้ชัดว่าอดีตซีอีโอเองก็ถอนเงิน 10 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ลีออนเอาออกไป 7 ล้านดอลลาร์
ยิ่งกว่านั้นผู้ให้กู้ crypto ก็ได้รับเช่นกัน ผู้ถูกกล่าวหา โดย Vermont Department of Financial Regulation ในการซ่อนตัวของมัน ทางการเงิน ความทุกข์ยากจากนักลงทุนและมีส่วนร่วมใน "การปรับราคาอย่างไม่เหมาะสม" ของโทเค็นเพื่อปรับปรุงงบดุล
ปัญหาของ KYC
ในขณะเดียวกัน เป็นที่น่าสังเกตว่าเอกสารของศาลมีมากกว่า 14,000 หน้า รวมถึงชื่อและธุรกรรมล่าสุดของผู้ใช้ทุกคนบนแพลตฟอร์ม ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับข้อกำหนดการรู้จักลูกค้า (KYC)
เกี่ยวกับปัญหานี้ Nick Hansen ซีอีโอของบริษัทขุด Bitcoin Luxor Mining เรียกว่า กับสถานการณ์ในฐานะ "การสาธิตที่สมบูรณ์แบบว่าทำไม KYC จึงทำร้ายผู้บริโภคที่ซื่อสัตย์เท่านั้น" ตามที่เขาอธิบาย:
ตั้งวันที่ประมูล
ในขณะเดียวกัน เซลเซียสมี กำหนดวันประมูลทรัพย์สิน ตามการยื่นเรื่องล้มละลายที่ยื่นต่อศาลล้มละลายสหรัฐสำหรับเขตทางใต้ของนิวยอร์ก
โดยเฉพาะวันสุดท้ายของการประมูลเซลเซียสคือวันที่ 17 ตุลาคม เวลา 4 น. และหากจำเป็น จะมีการประมูลในวันที่ 20 ตุลาคม เวลา 10 น. การพิจารณาคดีการขายจะมีขึ้นเวลา 11 น. ของวันที่ 1 พฤศจิกายน ทาง ซูม.
ที่มา: https://finbold.com/ex-celsius-ceos-wife-cash-out-2-million-in-crypto-before-bankruptcy-documents-reveal/