อัยการสหรัฐกล่าวหาว่า Sam Bankman-Fried ใช้เงินจากการแลกเปลี่ยน FTX เพื่อลงทุนใน VC

รัฐบาลสหรัฐอเมริกาอาจค้นพบส่วนประกอบอื่นของบริษัท Sam Bankman-cryptocurrency Fried จากการสืบสวนของพวกเขา

จากรายงานของ The New York Times อัยการของรัฐบาลกลางในสหรัฐอเมริกาได้กล่าวหาว่า Bankman-Fried นำเงินจากการแลกเปลี่ยน FTX ไปลงทุนในธุรกิจร่วมทุน (VC) Modulo Capital โดยใช้เงินทุนที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยน FTX

ก่อนหน้านี้มีการระบุไว้ว่ากองทุนเฮดจ์ฟันด์ของ SBF และ Alameda Research ซึ่งเป็นธุรกิจในเครือของ FTX ใช้เงินรวม 400 ล้านดอลลาร์ใน Modulo ในปี 2022 นี่เป็นหนึ่งในการลงทุนที่สำคัญที่สุดของ SBF และกลายเป็นหนึ่งในการลงทุนที่โดดเด่นที่สุดโดยรวม

ข้อเท็จจริงที่ว่า Modulo ซึ่งเป็นบริษัทที่ค่อนข้างไม่เป็นที่รู้จัก สามารถระดมเงินสดจำนวนมากท่ามกลางช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับตลาด cryptocurrency ได้ดึงความสนใจจากเจ้าหน้าที่ซึ่งแสดงความสนใจเป็นพิเศษในการระดมทุน

จากข้อมูลล่าสุดที่ได้รับจากนักสืบที่ทำงานให้กับ SBF การลงทุนใน Modulo เป็นไปได้มากที่สุดโดยใช้ผลกำไรจากอาชญากรรมหรือด้วยเงินที่ถูกขโมยจากลูกค้า FTX และนำไปแลกเปลี่ยน

ทางการระบุว่า โมดูโล่ได้พัฒนาเป็นองค์ประกอบสำคัญของการสอบสวน

เนื่องจากทนายความของ FTX ประสบปัญหาในการเก็บเงินหลายพันล้านดอลลาร์เพื่อชำระคืนลูกค้า นักลงทุน และเจ้าหนี้รายอื่นๆ ทรัพย์สินของ Modulo จึงกลายเป็นประเด็นสำคัญในการสืบสวนของพวกเขา

สถานที่ตั้งของการลงทุน 400 ล้านดอลลาร์ของ SBF ยังไม่ได้รับการเปิดเผยในขณะนี้

Modulo Capital ก่อตั้งขึ้นในเดือนมีนาคม 2022 โดยอดีตผู้บริหารสามคนของ Jane Street ซึ่งเป็นธุรกิจในนิวยอร์กซึ่งเคยว่าจ้าง Caroline Ellison ซีอีโอของ Bankman-Fried และ Alameda

ตามรายงาน Duncan Rheingans-Yoo ซึ่งอ้างว่าเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งเพิ่งจบการศึกษาจากวิทยาลัย

Xiaoyun Zhang หรือที่รู้จักกันในชื่อ Lily เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Modulo อีกคนหนึ่ง เธอเคยทำงานเป็นเทรดเดอร์ในวอลล์สตรีทในอดีต และมีความเกี่ยวข้องกับ SBF อยู่บ้าง

เป็นที่ทราบกันทั่วไปว่าโมดูโล่ดำเนินธุรกิจจากคอนโดคอมเพล็กซ์เดียวกันในบาฮามาสที่ SBF ดำเนินการ

การเปิดเผยดังกล่าวเกิดขึ้นในเวลาที่ Christy Goldsmith Romero กรรมาธิการของ United States Commodity Futures Trading Commission กำลังตั้งคำถามเกี่ยวกับงานที่ผู้ร่วมทุนและผู้จัดการเงินที่สนับสนุน FTX ทำในแง่ของการตรวจสอบสถานะของพวกเขา

ก่อนหน้านี้ รองนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ยืนยันว่า บริษัทด้านการลงทุนเทมาเส็ก ซึ่งควบคุมโดยรัฐบาลสิงคโปร์ มีความเสี่ยงที่จะ “เสียชื่อเสียง” อันเป็นผลมาจากการลงทุนใน FTX