สิงคโปร์เริ่มสอบสวน Terraform Labs (รายงาน)

มีรายงานว่าหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสิงคโปร์ได้เริ่มการสอบสวน Terraform Labs ซึ่งเป็นโครงการบล็อคเชนที่น่าอับอายที่ร่วมก่อตั้งโดย Do Kwon ผู้หลบหนีคดีคริปโต 

เจ้าหน้าที่ยังประเมินว่านักพัฒนาวัย 31 ปีไม่ได้ซ่อนตัวอยู่ในนครรัฐ 

ชี้นิ้วล่าสุดที่ Terraform Labs

ในประกาศทางอีเมลที่ Bloomberg ตำรวจสิงคโปร์เห็น ระบุ, “การสืบสวนได้เริ่มขึ้นแล้วเกี่ยวกับ Terraform Labs” และเสริมว่าการสอบถามนั้น “กำลังดำเนินอยู่” 

พื้นที่ ล่มสลาย โทเค็นดั้งเดิมขององค์กร – LUNA – และอัลกอริทึม Stablecoin – UST – เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่มืดมนที่สุดในคริปโตเมื่อปีที่แล้ว เหรียญ Stablecoin ซึ่งควรจะมีมูลค่าคงที่ที่ 1 ดอลลาร์ สูญเสียหมุดเมื่อเทียบกับดอลลาร์ในเดือนพฤษภาคม 2022 และลดลงต่ำกว่าราคาเป้าหมาย 

เมื่อตระหนักถึงความปั่นป่วน นักลงทุนจึงเริ่มขายทุนสำรอง UST ของตนจำนวนมาก ส่งผลให้มีการสร้าง LUNA มากขึ้นเพื่อรักษาเสถียรภาพของ freefall ซึ่งเพิ่มอุปทานของเหรียญเนทีฟอย่างมีนัยสำคัญ ในที่สุด สินทรัพย์ทั้งสองสูญเสียมูลค่าเกือบทั้งหมดในเวลาไม่กี่วัน ก่อให้เกิดการสูญเสียของนักลงทุนหลายพันล้านคนและการลดลงของตลาดในวงกว้างที่สะท้อนมานานหลายเดือน

นักลงทุนที่ล้มเหลวและสถาบันหลายแห่งกล่าวหาว่า Do Kwon ผู้ร่วมก่อตั้ง Terraform Labs มีส่วนในการล่มสลาย อย่างไรก็ตาม เขาไม่เต็มใจที่จะให้ความร่วมมือและควรจะออกจากเกาหลีใต้เพื่อหลบหนีผลของการฉ้อโกงที่ถูกกล่าวหา 

ตามแหล่งข่าวหลายแห่ง เขามักจะเปลี่ยนที่ซ่อนในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา โดยมีรัสเซีย ดูไบ สิงคโปร์ และเซเชลส์เป็นจุดหมายปลายทางที่เป็นไปได้ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสิงคโปร์เปิดเผยในอีเมลว่าขณะนี้เขาไม่ได้อยู่ในเขตแดนของนครรัฐในเอเชีย

การรายงานข่าวล่าสุดระบุว่าตำแหน่งปัจจุบันของเขาอาจเป็นประเทศเซอร์เบีย เช่น มันฝรั่งเข้ารหัส เปิดเผย คณะผู้แทนของทางการเกาหลีใต้นำโดยเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงยุติธรรม เข้าเยี่ยมชม ประเทศแถบบอลข่านเมื่อเดือนที่แล้วเพื่อตามหาควอนซึ่งเป็นคู่ ตามล่า โดยองค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ (รู้จักกันดีในชื่อ Interpol)

ข้อกล่าวหาของ ก.ล.ต

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (SEC) เมื่อเร็วๆ นี้ ผู้ถูกกล่าวหา Terraform Labs และ Do Kwon วางแผนการฉ้อโกงครั้งใหญ่โดยเสนอและขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนผ่านการใช้สกุลเงินดิจิทัล หน่วยงานเสนอว่าโครงการนี้ก่อให้เกิดความสูญเสียทางการเงินจำนวนมหาศาลสำหรับนักลงทุนรายย่อยและสถาบัน 

นอกจากนี้ยังกล่าวโทษ Terraform Labs สำหรับการกล่าวอ้างเท็จและสัญญาว่าเป็นพันธมิตรกับแอปพลิเคชันการชำระเงินผ่านมือถือของเกาหลี ควอนกลับหลอกลวงนักลงทุนเพื่อระบายเงินทุนและนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวในภายหลัง

เจ้าหน้าที่เกาหลีใต้ดำเนินการสอบสวนพิเศษกับเขาเมื่อฤดูร้อนที่แล้ว กล่าวหา เขามอบโทเค็นให้สมาชิกในครอบครัวเพื่อหลีกเลี่ยงกฎการเก็บภาษี ทรัพย์สินเหล่านั้นถูกนำไปใช้เพื่อซื้อทรัพย์สิน