ธนาคารลายเซ็นอยู่ภายใต้การสอบสวนทางอาญาก่อนปิด

อัยการสหรัฐกำลังพิจารณาการติดต่อของ Signature Bank กับลูกค้า crypto เมื่อหน่วยงานกำกับดูแลปิดสถาบันกะทันหันในวันที่ 12 มีนาคม หน่วยงานกำกับดูแลกล่าวว่าการเปิดธนาคารไว้จะเป็นภัยคุกคามต่อเสถียรภาพของระบบการเงินทั้งหมด

ผู้ตรวจสอบของกระทรวงยุติธรรมในวอชิงตันและแมนฮัตตันกำลังตรวจสอบว่าธนาคารซิกเนเจอร์มีมาตรการป้องกันเพียงพอหรือไม่ที่จะหยุดการฟอกเงินของลูกค้าที่อาจเกิดขึ้น เช่น คัดกรองผู้สมัครบัญชีและตรวจสอบกิจกรรมที่น่าสงสัย

บุคคลสองคนที่ขอไม่เปิดเผยตัวตนอ้างว่า ก.ล.ต. ของสหรัฐฯ กำลังตรวจสอบสถานการณ์เช่นกัน

เจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรม สำนักงานอัยการสหรัฐในแมนฮัตตัน และ ก.ล.ต. ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็น หัวหน้า ก.ล.ต. ระบุว่าพวกเขาจะสอบสวนและดำเนินการบังคับใช้หากพบการละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลาง

ธนาคารและพนักงานไม่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดและไม่สามารถดำเนินการใด ๆ ในระหว่างการสอบสวน หน่วยงานกำกับดูแลกล่าวว่าพวกเขาสูญเสียศรัทธาในธนาคารเนื่องจากไม่สามารถให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้และสอดคล้องกัน

หน่วยงานเฝ้าระวังทางการเงินและตัวแทนของกระทรวงยุติธรรมได้เตือนซ้ำแล้วซ้ำเล่าให้ธุรกิจที่จัดการกับสกุลเงินดิจิทัลหรือเงินสดที่เกี่ยวข้องให้ระมัดระวังในการระบุตัวลูกค้าและตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระแสเงินมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย ธนาคารมีหน้าที่ต้องแจ้งธุรกรรมที่น่าสงสัยต่อเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลาง

หน่วยงานกำกับดูแลเพิ่มแรงกดดันต่อธนาคาร

ความล้มเหลวของ Signature เกิดขึ้นหลังจากข้อบกพร่องของ Silicon Valley Bank โดย SVB Financial Group และ Silvergate Capital Corp. ซึ่งทั้งสองอย่างนี้รองรับอุตสาหกรรม cryptocurrency 

เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับระบบการเงิน หน่วยงานกำกับดูแลได้กดดันธนาคารและบริษัทที่มีการควบคุมอื่น ๆ ให้ลดความเสี่ยงต่อสกุลเงินดิจิทัลและสินทรัพย์อื่น ๆ

จากข้อมูลของ Bloomberg กระทรวงยุติธรรมได้ตรวจสอบการโต้ตอบของ Silvergate กับการแลกเปลี่ยน FTX ของ Fried และ Alameda Research ของ Sam Bankman ซึ่งปัจจุบันเลิกใช้แล้ว ก.ล.ต. และอัยการของรัฐบาลกลางกำลังสอบสวนการตายของธนาคาร Silicon Valley รวมถึงการละเมิดข้อบังคับการซื้อขายโดยการขายหุ้นของผู้บริหาร

ติดตามเราบน Google News