SDNY เปิดตัวหน่วยเฉพาะกิจ FTX เพื่อตรวจสอบและกู้คืนกองทุนของเหยื่อ

สำนักงานอัยการสหรัฐสำหรับ เขตทางตอนใต้ของนิวยอร์ก (SDNY) ได้ประกาศจัดตั้งหน่วยงาน FTX เพื่อดำเนินการสืบสวนและดำเนินคดีเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับ FTX

“เขตทางตอนใต้ของนิวยอร์กกำลังทำงานตลอดเวลาเพื่อตอบสนองต่อการระเบิดของ FTX” Damian Williams อัยการสหรัฐของ SDNY กล่าวในแถลงการณ์ Williams เรียกการตอบสนองว่าเป็น "ช่วงเวลาแห่งการลงมือทำ" วิลเลียมส์เสริมว่า "เรากำลังเปิดตัวหน่วยเฉพาะกิจ SDNY FTX เพื่อให้แน่ใจว่างานเร่งด่วนนี้จะดำเนินต่อไป ขับเคลื่อนโดยทรัพยากรและความเชี่ยวชาญทั้งหมดของ SDNY จนกว่าความยุติธรรมจะเสร็จสิ้น"

ตามคำแถลง หน่วยงานที่สร้างขึ้นใหม่จะใช้การริบทรัพย์สินและความสามารถทางไซเบอร์เพื่อติดตามและกู้คืนเงินของเหยื่อมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับการแลกเปลี่ยน crypto ที่ล่มสลาย

นำโดย แอนเดรีย กริสวอลด์รองหัวหน้าของวิลเลียมส์ คณะทำงานประกอบด้วยอัยการอาวุโสจากหน่วย SDNY ต่างๆ รวมถึงหน่วยฉ้อฉลหลักทรัพย์และสินค้าโภคภัณฑ์ หน่วยปราบปรามการทุจริตสาธารณะ หน่วยฟอกเงิน และหน่วยองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

Griswold ยังตรวจสอบ ล่มสลาย ของอัลกอริธึม Stablecoin UST ของ Terra และโทเค็นน้องสาวของมัน LUNA

ก่อนที่จะมีการเปิดตัวหน่วยงาน FTX การสืบสวนที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนได้รับการจัดการโดยอัยการจากหน่วยหลักทรัพย์และสินค้าโภคภัณฑ์ของ SDNY การฉ้อโกงและการฟอกเงินและองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

SBF สารภาพว่าไม่มีความผิด

คณะทำงาน SDNY FTX ก่อตั้งขึ้นในวันเดียวกับที่อดีต CEO ของตลาดหลักทรัพย์อย่าง Sam Bankman-Fried ไม่ได้สารภาพ ในข้อหาก่ออาชญากรรมทางการเงินในศาลแขวงแมนฮัตตันของสหรัฐฯ

Bankman-Fried ถูกตั้งข้อหาทางอาญา XNUMX ข้อหา ซึ่งรวมถึงการฉ้อโกงทางโทรศัพท์และการฟอกเงิน ตลอดจนการละเมิดกฎหมายการเงินในการหาเสียง เจ้าพ่อ crypto ที่น่าอับอายกำลังถูกกักบริเวณที่บ้านพ่อแม่ของเขาใน ประกันตัว 250 ล้านเหรียญ.

Gary Wang ผู้ร่วมก่อตั้ง FTX และ Caroline Ellison อดีต CEO ของบริษัท Alameda Research ซึ่งเป็นบริษัทน้องสาวของ FTX ได้สารภาพผิดต่ออาชญากรรมทางการเงินที่เชื่อมโยงกับการล่มสลายของ Exchange และกำลัง ความร่วมมือ กับการสืบสวนของ Bankman-Fried และ FTX

จากการยื่นฟ้องล้มละลายของบริษัท FTX มีหนี้สินมากกว่า 10 ล้านดอลลาร์ โดยมีเจ้าหนี้เกือบ 100,000 ราย

ติดตามข่าวสาร crypto รับการอัปเดตทุกวันในกล่องจดหมายของคุณ

ที่มา: https://decrypt.co/118355/sdny-launches-ftx-task-force-to-investigate-and-recover-victim-funds