SBF เผชิญข้อหาฉ้อโกงและสมรู้ร่วมคิดหลายคดีในคำฟ้องที่ไม่ถูกปกปิด

ผู้ก่อตั้ง FTX Sam Bankman-Fried (SBF) กำลังเผชิญกับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมล่าสุด แทนที่คำฟ้อง เปิดผนึกเมื่อ 23 ก.พ.

คำฟ้องดังกล่าวซึ่งถูกเปิดผนึกในศาลแขวงสหรัฐในแมนฮัตตัน ซึ่งเดิม SBF ถูกตั้งข้อหานั้น รวมทั้งหมด 12 ข้อหา โดย XNUMX ข้อหาเป็นคดีใหม่ นอกจากนี้ยังเปิดเผยรายละเอียดใหม่ของการบริจาคทางการเมืองที่ผิดกฎหมายที่ SBF ทำเพื่อประจบประแจงในวอชิงตัน

คำฟ้องใหม่นี้ตั้งข้อหา SBF ในการฉ้อโกงหลักทรัพย์ การฉ้อโกงทางสาย การสมรู้ร่วมคิดหลายครั้งที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงผ่านสายต่อผู้ให้กู้ของ Alameda และลูกค้า FTX; การฟอกเงิน; ประกอบกิจการส่งเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต การฉ้อโกงธนาคาร และการรณรงค์ที่ผิดกฎหมาย

จนถึงขณะนี้ SBF ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาในคดีของเขา

เอกสารระบุรายละเอียดว่า SBF กล่าวหาว่าขโมยเงินหลายพันล้านจากลูกค้าและนักลงทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของทั้ง FTX และ Alameda Research ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ นอกจากนี้ยังกล่าวหาว่า SBF ใช้เงินที่ขโมยมาเพื่อการลงทุนเก็งกำไรและการบริจาคเพื่อการกุศลของเขา

ตามคำฟ้อง SBF บริจาคเงินหลายหมื่นล้านดอลลาร์ในการบริจาคหาเสียงที่ผิดกฎหมายให้กับทั้งพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันในความพยายามที่จะ “ซื้ออิทธิพลเหนือกฎระเบียบของสกุลเงินดิจิทัลในวอชิงตัน ดีซี”

ตามคำฟ้อง:

“[SBF และผู้ร่วมงานของเขา] บริจาคเงินทางการเมืองมากกว่า 300 ครั้ง รวมมูลค่าหลายสิบล้านดอลลาร์ ซึ่งผิดกฎหมายเพราะบริจาคในนามของผู้บริจาคฟางหรือจ่ายด้วยกองทุนของบริษัท”

นอกจากนี้ เอกสารอ้างว่า SBF ได้พยายามร่วมกันเพื่อให้การบริจาคของเขาแก่พรรครีพับลิกัน “มืดมน”

การยื่นฟ้องยังอ้างว่า SBF พยายามปกปิดการบริจาคทางการเมืองโดยการบริจาคเงินภายใต้ “ชื่อของผู้บริหาร FTX อีกสองคน”

เอกสารดังกล่าวไม่ได้ระบุชื่อผู้บริหารทั้งสอง อย่างไรก็ตาม จากบันทึกของ Open Secrets ผู้บริหารน่าจะเป็น Nishad Singh และ Ryan Salame ซิงห์ บริจาค ให้กับ PAC รายหนึ่งที่มีชื่ออยู่ในคำฟ้อง ขณะที่ Salame ดูเหมือนจะมี บริจาค ล้านให้กับ PAC ของพรรครีพับลิกัน ทั้งสองยังไม่ได้ถูกตั้งข้อหาในความผิดใด ๆ เลย

โครงการผู้บริจาคฟางดำเนินการและดำเนินการบางส่วนผ่านแอป Signal ที่เข้ารหัสตามเอกสาร

นอกจากนี้ SBF และผู้สมรู้ร่วมคิดที่ไม่เปิดเผยชื่อสองคนของเขาได้ร่วมกันพยายามปกปิดแผนการโดยบันทึก “การโอนเงินผ่านธนาคารออกจาก Alameda ไปยังบัญชีธนาคารของบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริจาคเป็น 'เงินกู้' หรือ 'ค่าใช้จ่าย' ของ Alameda ”

ที่มา: https://cryptoslate.com/sbf-facing-multiple-fraud-conspiracy-charges-in-unsealed-superseded-indictment/