ทรัพย์สินของ SBF ยังคงถูกยึดเนื่องจากการจัดการที่ผิดพลาดอย่างร้ายแรง

การล่มสลายของ FTX ทำให้อุตสาหกรรม crypto ทั้งหมดพังทลายลงในเดือนพฤศจิกายนหลังจากยื่นฟ้องล้มละลาย และทำให้ Sam Bankman-Fried เสียค่าใช้จ่ายเกือบทุกอย่างที่เขามี

ตั้งแต่นั้นมา การแลกเปลี่ยนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ FTX และกองทุนบนแพลตฟอร์มก็ลดลง รวมถึง Alameda Research และ BlockFi ผู้ก่อตั้ง Sam Bankman-Fried (SBF) ถูกจับในบาฮามาสในเวลาต่อมา

ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมครั้งแรกโดยหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อให้เขารับผิดชอบต่อเงินหลายพันล้านที่ลดลงจากการแลกเปลี่ยน 

หลังจากที่เขาได้รับการปล่อยตัวในพันธบัตรมูลค่า 250 ล้านดอลลาร์ ทรัพย์สินของเขาก็ถูกยึด และทรัพย์สินของเขาก็ถูกอัยการรัฐบาลกลางยึดไป เขายังสูญเสียความสัมพันธ์ทางวิชาชีพหลายอย่าง เนื่องจากไม่มีบริษัทหรือบุคคลใดต้องการเกี่ยวข้องกับเขาและเรื่องราวที่กำลังดำเนินอยู่ของเขา และยังไม่สิ้นสุด

เฟดยึดทรัพย์สิน FTX มูลค่าเกือบ 700 ล้านดอลลาร์

ในสัปดาห์ที่สามของเดือนมกราคม 2023 อัยการของรัฐบาลกลาง ยึด สินทรัพย์และเงินสดเกือบ 700 ล้านดอลลาร์เชื่อมโยงกับ Sam Bankman-Fried ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหุ้นของ Robinhood หุ้นเหล่านี้เป็นศูนย์กลางของการต่อสู้หลายฝ่ายระหว่างตัวแทนของ BlockFi, SBF เอง, ผู้ฟ้องร้องในแคริบเบียน และผู้นำการล้มละลายของ FTX 

ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2022 SBF ประกาศว่าเขาได้ซื้อหุ้น 7.6% ใน Robinhood ซึ่งเขากล่าวว่าเป็นการลงทุนที่น่าสนใจ ตามที่อัยการรัฐบาลกลางระบุว่า SBF ได้ซื้อหุ้นของ Robinhood ด้วยเงินของลูกค้า อย่างไรก็ตาม เขาปฏิเสธว่าไม่ได้ยักยอกทรัพย์สินของลูกค้าแต่อย่างใด

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บัญชีที่ถูกยึดนั้นอยู่ในธนาคาร Silvergate ภายใต้ FTX Digital Markets ซึ่งเป็นบริษัทสาขาในบาฮามาสของการแลกเปลี่ยน โดยมีเงินมากกว่า 6 ล้านดอลลาร์ รัฐบาลได้ครอบครองทรัพย์สินประมาณวันที่ 11 มกราคม ต่อมา Silvergate เปิดเผยว่าเงินฝากของลูกค้าใช้เวลา กระโดด 70% ในไตรมาสที่สี่ของปี 2022 

เงินอีก 50 ล้านดอลลาร์อยู่ที่ Moonstone Bank เนื่องจากพบว่ามีความสัมพันธ์กับผู้บริหาร FTX เงินที่เหลืออยู่ในบัญชี Binance หนึ่งบัญชีและอีกสองบัญชี Binance.US

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลยังไม่ได้เปิดเผยจำนวนเงินที่มีอยู่ในแต่ละ ED&F Man Capital Market, Inc ยังถูกยึดไป 20.7 ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลานี้ 

ถูกยึดเกือบ 50 ล้านดอลลาร์ที่ธนาคารฟาร์มิงตัน

Farmington ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น Moonstone เป็นเพียงธนาคารเล็กๆ ในชนบทของวอชิงตัน มีพนักงานสามคนและเสนอสินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรแก่ลูกค้า ในเมืองที่มีผู้อยู่อาศัยน้อยกว่า 146 คน เป็นธนาคารที่เล็กที่สุดเป็นอันดับที่ 26 จากทั้งหมด 4800 ธนาคารในสหรัฐอเมริกา 

รายงานจากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นฉบับหนึ่งในปี 2010 ระบุว่าธนาคารตั้งอยู่ในอาคารขนาดเกือบเท่าอพาร์ตเมนต์สตูดิโอ และไม่ได้ให้บริการธนาคารออนไลน์หรือบัตรเครดิต

อย่างไรก็ตาม ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2022 SBF ได้ซื้อหุ้น 11.5 ล้านดอลลาร์ผ่าน Alameda Research ซึ่งเป็นกองทุนเฮดจ์ฟันด์ของเขา ซึ่งมีมูลค่าเป็นสองเท่าของมูลค่าทั้งหมดของธนาคารในขณะนั้น ผู้บริหารได้จัดตั้งธนาคารเพื่อเป็นการดำเนินงานที่สำคัญสำหรับอุตสาหกรรมกัญชาและสินทรัพย์ดิจิทัล

ธนาคารมีพนักงาน 32 คนและการประเมินมูลค่า 115 ล้านดอลลาร์ ซึ่งคล้ายกับธนาคารเทคโนโลยีและธนาคารสตาร์ทอัพที่น่าเชื่อถือเมื่อ NYT สร้าง รายงาน. ก่อนหน้านี้มีเงินฝากไม่ถึง 10 ล้านดอลลาร์ในทศวรรษที่ผ่านมา ภายในปลายปี 2022 เงินฝากสูงถึง 84 ล้านดอลลาร์

แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนชื่อไม่กี่วันก่อนการลงทุนของ Alameda แต่ก็ไม่ได้กล่าวถึง cryptocurrencies โดยตรง ระบุเพียงว่าต้องการสนับสนุนการเงินรุ่นต่อไปในขณะที่มีการพัฒนา

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว บริษัทกล่าวว่าจะกลับไปสู่รากเหง้าเดิม เปลี่ยนชื่อและกลับไปเป็นธนาคารชุมชน ในแถลงการณ์เมื่อวันที่ 18 มกราคม Farmington ตั้งข้อสังเกตว่าการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์สะท้อนให้เห็นถึงเหตุการณ์ล่าสุดของอุตสาหกรรมสินทรัพย์ crypto

มันคงจะจบลงที่นี่ อย่างไรก็ตาม มันแปลกกว่านั้น ธนาคาร Farmington State Bank ถูกซื้อในปี 2020 โดยบริษัทธนาคารของ Jean Chalopin ผู้ร่วมสร้างเรื่อง Inspector Gadget ซึ่งเป็นการ์ตูนยุค 1980 ก่อนหน้านี้เขาเคยเป็นประธานของ Deltec ซึ่งเป็นบริษัทคริปโตในบาฮามาสที่รู้จักกันในเรื่องการซื้อขายเหรียญ Stablecoin ของ Tether

ใน 2021 เขา ที่ได้รับ เงินกู้ 50 ล้านดอลลาร์จากบริษัทน้องสาวของ FTX

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้นปี 2022 Alameda ถือหุ้น 10% ในธนาคาร ประมาณ 11.5 ล้านดอลลาร์ การลงทุนนี้นำโดย Ramnik Arora ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวงในของ SBF จากบทความโดย The Information Arora เป็นพื้นฐานในการออกแบบของ FTX เพื่อสร้างการผูกขาดในอุตสาหกรรม crypto

SBF กำลังขายบ้านของเขา

ไม่นานหลังจากที่ Feds ยึดเงินประมาณ 700 ล้านดอลลาร์จาก SBF เขาก็สร้างทาวน์โฮมที่มี XNUMX ห้องนอน XNUMX ห้องน้ำ ในตลาด ด้วยราคา 3.28 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมูลค่ารายการจะเท่ากับมูลค่าการซื้อ

ตามรายงานที่มีอยู่ Gabe Bankman-Fried น้องชายของ SBF ซื้อบ้านหลังนี้ในเดือนเมษายน 2022 ผ่านองค์กรไม่แสวงหากำไรของเขาที่ชื่อ Guarding Against Pandemics 

บ้านเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งที่เขาเป็นเจ้าของ หนึ่งเดือนหลังจากส่งผู้ร้ายข้ามแดนจากบาฮามาสไปยังสหรัฐอเมริกา เขาได้รับการปล่อยตัวด้วยเงินประกัน 250 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเขาค้ำประกันผ่านบ้านของครอบครัว 4 ล้านดอลลาร์ในพาโลอัลโต แคลิฟอร์เนีย น่าสังเกตว่าเป็นบ้านหลังเดียวกับที่เขาถูกกักบริเวณ

จับตามูลค่า 400 ล้านดอลลาร์ใน Modulo Capital

เมื่อวันที่ 26 มกราคม ทางการพบบริษัทอื่นที่เป็นไปได้ที่เกี่ยวข้องกับ SBF อัยการสหรัฐกล่าวหาว่าเขาใช้เงินของการแลกเปลี่ยน FTX เพื่อ ลงทุน ใน Modulo Capital บริษัทร่วมทุน 

ก่อนหน้านี้ Alameda Research ลงทุน 400 ล้านดอลลาร์ในบริษัทในปี 2022 ซึ่งเป็นหนึ่งในการลงทุนที่สำคัญที่สุดของ SBF บริษัทแรกอยู่ภายใต้เรดาร์ของหน่วยงานกำกับดูแลเนื่องจากเป็นบริษัทที่ค่อนข้างไม่เป็นที่รู้จักซึ่งระดมทุนได้จำนวนมหาศาลในขณะที่อุตสาหกรรมอยู่ในช่วงเวลาที่ท้าทาย 

การค้นพบล่าสุดโดยผู้ตรวจสอบของ SBF เน้นว่าการลงทุนของ Modulo มีแนวโน้มว่าจะใช้เงินทุนของลูกค้า FTX ในการลงทุน ขณะนี้ ทนายความของ FTX กำลังมองหาการเข้าถึงทรัพย์สินของ Modulo เพื่อจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้ นักลงทุน และลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับ SBF

Modulo Capital ก่อตั้งขึ้นในเดือนมีนาคม 2022 ก่อตั้งโดยอดีตผู้บริหารที่ Jane Street ซึ่งเป็นบริษัทในนิวยอร์ก โดยที่ SBF และ Caroline Ellison ซึ่งเป็น CEO ของ Alameda เคยทำงานอยู่ Xiaoyun Zhang หรือที่รู้จักในชื่อ Lily เป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทและมีสายสัมพันธ์กับ SBF

อะไรต่อไปสำหรับ SBF?

จนถึงตอนนี้ SBF ถูกตั้งข้อหาแปดกระทงที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน การฉ้อโกงทางโทรศัพท์ และการสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกง อย่างไรก็ตามเขาได้ขอร้องตั้งแต่นั้นมา ไม่สำนึก ในข้อหาใดๆ

ในทางกลับกัน แคโรไลน์ เอลลิสัน และแกรี่ วัง วงในของ SBF สารภาพและกำลังทำงานร่วมกับผู้สืบสวนเพื่อเปิดเผยการซื้อขาย FTX และการมีส่วนร่วมของพวกเขาในการล่มสลายของการแลกเปลี่ยน

หากเขาถูกตัดสินว่ามีความผิด SBF อาจถูกจำคุก การฉ้อฉลนับรวมความผิดอื่นๆ ของเขามีโทษจำคุกสูงสุด 115 ปี

ติดตามเราบน Google News