สำนักงานบังคับใช้กฎหมายของอินเดียยึดเงิน 1.2 ล้านเหรียญในการหลอกลวง

หน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินของอินเดีย, Enforcement Directorate (ED) ได้ยึดเงิน 1.2 ล้านดอลลาร์ในการสอบสวนแผนการฉ้อโกงโดยใช้โทเค็นที่ใช้แอพ HPZ ตามข่าวประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ การตีพิมพ์ ในวันที่ 29 กันยายน แอพหลายตัวเสนอให้ผู้ใช้ซื้อโทเค็น HPZ เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น และการสืบสวนเปิดเผยว่า "หน่วยงานที่ควบคุมโดยจีน" อยู่เบื้องหลังการหลอกลวง

Cryptocurrency ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และเนื่องจากสินทรัพย์ดิจิทัลกลายเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนกระแสหลักในชีวิตประจำวัน มันจึงเปิดทางให้ผู้ฉ้อโกงหลอกลวงผู้คนและล้างเงินของพวกเขาโดยไม่เปิดเผยตัวตนใน crypto ด้วยเหตุนี้ จำนวนการหลอกลวงและการฉ้อโกง crypto ที่เพิ่มขึ้นทำให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลกตื่นตัวเพื่อปกป้องผู้ใช้และต่อสู้กับผู้ดำเนินการที่ผิดกฎหมาย

การอ่านที่เกี่ยวข้อง: ราคา Solana (SOL) Nosedives เนื่องจากเครือข่าย 'Ethereum Killer' ประสบปัญหาไฟดับอีกครั้ง

FIR ซึ่งยื่นฟ้องเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2021 ที่สถานีตำรวจอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตของเมืองโคหิมา รัฐนาคาแลนด์ ได้จุดชนวนให้มีการสอบสวนแอปที่ถูกกล่าวหาโดย ED หน่วยงานเฝ้าระวังด้านการเงินของอินเดีย เหยื่อในการร้องเรียนอ้างว่าแอปโทเค็น HPZ และแอปอื่นที่คล้ายคลึงกันหลอกลวงเงินที่หามาได้ยากของนักลงทุน

นอกจากนี้ การสอบสวนของ ED ได้เปิดเผยองค์กรหลายแห่งในประเทศจีนที่เชื่อมต่อกับการหลอกลวงโทเค็น HPZ และดำเนินการกับแอพพลิเคชั่นหลายตัว บริษัท ตามอำนาจหน้าที่ ได้แก่ Larting Private Limited, Mobicred Technology Private Limited, Magic Data Technology Private Limited, Acepearl Services Private Limited, Aliyeye Network Technology India Pvt Ltd, Comein Network Technology Private Limited, Wecash Technology Private Limited, Magic Bird Technology Private Limited และ Baitu Technology Private Limited 

เช่นเคย ผู้ฉ้อโกงอ้างว่าได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) สูงขึ้นสำหรับผู้ใช้และแกล้งทำเป็นว่าการลงทุนในโทเค็น HPZ นั้นคล้ายคลึงกับการลงทุนในเครื่องขุด Bitcoin และสกุลเงินดิจิตอลอื่น ๆ

BTCUSD
ราคาของ Bitcoin ซื้อขายอยู่เหนือ $19,500 | ที่มา: กราฟราคา BTCUSD จาก TradingView.com

คณะกรรมการบังคับใช้กฎหมายของอินเดีย (ED) ยังคงโจมตี Crypto Scams ต่อไป

นอกจากนี้ แอปพลิเคชันที่ใช้ในการหลอกล่อเงินของประชาชน ได้แก่ Cashhome, Cashmart และ easyloan โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทที่น่าสงสัยได้ตกลงข้อตกลงบริการกับบริษัทการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารบางแห่งเพื่อดำเนินการโอนเงินและเสนอบริการเงินกู้ที่ดำเนินการกับแอพปลอมดังกล่าว รายงานกล่าว  

ต่อมาในวันนั้น วันที่ 30 กันยายน หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย รายงานการหยุดอีกครั้ง มูลค่าทรัพย์สินดิจิทัลมูลค่าประมาณ 58,354 ดอลลาร์จาก WazirX บริษัทแลกเปลี่ยน crypto ของอินเดีย การยึดเงินโดยผู้มีอำนาจนั้นเป็นการต่อต้านแอพการพนันการฟอกเงิน E-Nuggets ที่ถูกกล่าวหา หน่วยงานได้ยื่นฟ้อง E-Nuggets, หัวหน้า Aamir Khan และผู้สืบทอดตำแหน่งอื่นๆ มันรวบรวมเงินทุนของผู้ใช้ใน Stablecoin, Tether ซึ่งมูลค่าถูกผูกไว้กับดอลลาร์ และโทเค็นยูทิลิตี้ของ WazirX, WRX

การอ่านที่เกี่ยวข้อง: นักวิเคราะห์กล่าวว่าราคา Bitcoin ล่วงหน้าที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในเดือนนี้

การยึดกองทุน E-Nuggets ครั้งล่าสุดเกิดขึ้นหลังจาก ED หลงใหลในเงินจำนวนมหาศาลถึง 1.2 ล้านเหรียญ ใน Bitcoins ก่อนหน้านี้ ในขณะนั้น หน่วยงานระบุว่าแอปได้รับการออกแบบมาเพื่อฟอกเงินและหยุดการถอนเงินหลังจากรวบรวมเงินจำนวนมหาศาล การสืบสวนพบว่ากำไรของ E-nuggets บางส่วนถูกย้ายไปยังบัญชีต่างประเทศ เริ่มแรกผู้ฉ้อโกงใช้ WazirX เพื่อแปลงเงินที่ผิดกฎหมายเป็น crypto แล้วโอนเงินไปยัง Binance 

ภาพเด่นจาก Pixabay และแผนภูมิจาก TradingView.com

ที่มา: https://bitcoinist.com/india-financial-force-confiscated-over-a-million/