Alameda Research ของ Sam Bankman-Fried (SBF) อาจเป็นหนึ่งในโต๊ะซื้อขายที่สำคัญที่สุดใน crypto ทั้งหมด แต่คนอื่น ๆ ในกลุ่ม FTX มีบทบาทสำคัญ
HiveEx เคาน์เตอร์ซื้อขาย (OTC) ของออสเตรเลียเริ่มต้นโดย Fred Schebesta และ Frank Restuccia ในปี 2018 Alameda Research ซื้อ HiveEx ในเดือนสิงหาคม 2020 และตั้ง SBF เป็นผู้อำนวยการทันที ในเดือนต่อมา FTX ประกาศว่าผู้ใช้สามารถฝากเข้าสู่การแลกเปลี่ยน crypto ผ่าน HiveEx
เชเบสต้าอีกด้วย ซื้อ ถือหุ้นในธนาคารท้องถิ่น Australian Goldfields Money ในปี 2018 และประกาศความตั้งใจที่จะเปิดตัวธนาคาร crypto แห่งแรกของออสเตรเลีย HiveEx หลังจากที่ Schebesta ซื้อหุ้นนี้และก่อนที่ Alameda Research จะซื้อได้โฆษณาความสามารถในการรับธนาคาร crypto อื่น ๆ — แม้แต่ธนาคารที่ถูกปฏิเสธซ้ำแล้วซ้ำเล่าจากธนาคารอื่น.
HiveEx ยังมีผู้บริหารที่ดูแลเรื่อง 'นายหน้าซื้อขายบัญชีธนาคาร' ซึ่งน่าจะช่วยจัดการกระบวนการนี้ให้กับลูกค้าหลายราย
Goldfields Money จะรวมอยู่ในเมทริกซ์เจ้าหนี้ที่ไม่มีหลักประกันและ ในรายชื่อพันธมิตรธนาคาร FTX ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคดีล้มละลายที่กำลังดำเนินอยู่.
ไฟแนนเชียลไทมส์ (FT) ได้ รายงาน บน Genesis Block บนโต๊ะ OTC ที่ผสานรวมกับ FTX ซึ่งอนุญาตให้ชาวฮ่องกงแลกเปลี่ยนเงินสดเป็นสกุลเงินดิจิทัลหรือในทางกลับกัน
Clement Ip ผู้ก่อตั้ง Genesis Block ยังเป็นผู้อำนวยการของ FTX ในฮ่องกงอีกด้วย.
อ่านเพิ่มเติม: อาณาจักรที่ล่มสลายของ Fred Schebesta ราชาแห่ง Crypto ของออสเตรเลีย
Vincent Hung ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการ Genesis Block แจกคุกกี้แบรนด์ FTX ที่งาน Grand Opening Genesis Block
อดีตพนักงานคนหนึ่งอธิบายกับ FT ว่าบริษัทจะให้คนเข้าแถวตามถนนพร้อมถุงเงินสดเพื่อแลกเป็นสกุลเงินดิจิตอล บางครั้งพวกเขากล่าวว่า จำเป็นต้องเมินพวกเขาเพราะ ไม่สามารถค้นหา crypto ได้เพียงพอ.
Charles Yang หนึ่งในหุ้นส่วนของ Genesis Block และ Alameda Research ได้อธิบายไว้ในพอดแคสต์ว่าบริษัทดูแลเครือข่ายบัญชีธนาคารต่างๆ หลายสิบบัญชีที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายเงินได้อย่างไร Yang อธิบายคุณลักษณะนี้ว่าเป็น "พื้นที่สีเทามาก"
ทั้ง HiveEx และ Genesis Block ดูเหมือนจะทำหน้าที่เป็นช่องทางเปิด/ปิดที่สำคัญสำหรับ FTX และ Alameda Research ส่วนหนึ่ง เนื่องจากการเชื่อมต่อกับระบบธนาคาร.
- ในบรรดาบริษัทที่รวมอยู่ในการล้มละลายของ FTX ได้แก่ DAAG Trading DMCC ซึ่งตั้งอยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
- Dubai Multi Commodities Center (DMCC) เป็น 'เขตปลอดอากร' ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ซึ่งมีกฎระเบียบที่จำกัดมาก มันโฆษณาว่าทำได้ เสนอ “สูงสุดหกวีซ่าต่อสำนักงาน”
- อีเมลติดต่อของ DAAG Trading สำหรับ DMCC นำกลับไปยัง Pamedo Investment Group ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนที่ตั้งอยู่ในดูไบ DAAG ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมใน 'การซื้อขายกรรมสิทธิ์ในสินค้าโภคภัณฑ์ crypto'
Altalix ซึ่งเป็นโต๊ะซื้อขายในสหราชอาณาจักร เดิมเคยรวมอยู่ในการล้มละลายของ FTX ก่อนที่จะถูกลบออก. Protos ติดต่อ Altalix เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับ FTX และ Alameda Research และจะอัปเดตหากเราได้รับการตอบกลับ
OTC Service AG ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองซูริก ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการล้มละลายของ FTX แต่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นการลงทุนของ Alameda Research ใน การรายงาน โดย กยท.
โดยรวมแล้วดูเหมือนว่า SBF, Alameda Research และ FTX อาศัยโต๊ะซื้อขายที่หลากหลายทั่วโลกเป็นทั้งทางขึ้นและลง รวมถึงโต๊ะซื้อขายหลายแห่ง.
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Twitter และ Google News หรือสมัครสมาชิก YouTube ช่อง
ที่มา: https://protos.com/hiveex-genesis-block-and-sbfs-trading-desk-network/