นิชาด ซิงห์ ผู้บริหาร FTX ถูกตั้งข้อหาโดยหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐ 28 แห่งเมื่อวันที่ XNUMX ก.พ. โดยเพิ่มข้อกล่าวหาเพิ่มเติมในรายการข้อกล่าวหาของรัฐบาลกลางที่เขาได้รับเมื่อช่วงเช้าของวัน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ (SEC) และ Commodities and Futures Trading Commission (CFTC) ได้ยื่นฟ้องชุดล่าสุด
หน่วยงานทั้งสองกล่าวหาซิงห์ว่าจัดการกองทุนผิดพลาดและทำให้นักลงทุน FTX เข้าใจผิด และทั้งคู่พยายามที่จะกำหนดข้อจำกัดและบทลงโทษกับซิงห์
พื้นที่ CFTC กล่าวหาซิงห์โดยเฉพาะว่าช่วยเหลือและสนับสนุนการฉ้อโกงและการกระทำ ฉ้อโกงโดยยักยอก ในการร้องเรียนสองครั้ง CFTC ยังกล่าวด้วยว่าค่าใช้จ่ายในวันนี้เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ FTX; ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ผู้ควบคุมได้กล่าวหาว่า FTX สูญเสียมากกว่า เงินทุนลูกค้า 8 พันล้านดอลลาร์ผ่านกิจกรรมฉ้อฉล.
พื้นที่ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ในขณะเดียวกัน เรียกการกระทำของ Singh ว่า "ฉ้อฉล บริสุทธิ์ และเรียบง่าย" และถือว่า Singh เป็น "ผู้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน" ในการหลอกลวงนักลงทุน FTX ด้วยเหตุนี้ หน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์จึงกล่าวว่าซิงห์ละเมิดบทบัญญัติต่อต้านการฉ้อโกงของกฎหมายหลักทรัพย์สองฉบับ
ข้อกล่าวหาเหล่านั้นขนานไปกับ ค่าใช้จ่ายก่อนหน้านี้ จาก Southern District of New York (SDNY) เมื่อวันที่ 28 ก.พ. SDNY ได้แจ้งข้อหาสมรู้ร่วมคิด XNUMX ข้อหาต่อ Singh ซึ่งรวมถึงข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงและการละเมิดทางการเงินของการหาเสียง ซิงห์มีความผิดในข้อหาดังกล่าวและตกลงที่จะริบทรัพย์สินบางอย่างที่เขาได้รับจาก FTX และ Alameda
Gary Wang และ Caroline Ellison ผู้ร่วมงาน FTX และ Alameda Research ไปถึง ข้อเสนอที่คล้ายกัน ในเดือนธันวาคม. Sam Bankman-Fried อดีต CEO ของ FTX กำลังรอการพิจารณาคดี
ที่มา: https://cryptoslate.com/ftx-executive-nishad-singh-faces-parallel-charges-from-sec-cftc/