นิชาด ซิงห์ อดีตหัวหน้าวิศวกร FTX ยื่นฟ้อง 3 ข้อหาฉ้อโกง

- โฆษณา -

สรุป:

• นิชาด ซิงห์ ซึ่งดำรงตำแหน่งอดีตผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมของ FTX ตกลงที่จะสารภาพตามข้อกล่าวหาทางอาญาของสหรัฐฯ เมื่อวันอังคาร
• สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าซิงห์จะสารภาพในข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงสินค้าโภคภัณฑ์หนึ่งกระทง การสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงผ่านสื่อหนึ่งครั้ง และการฉ้อโกงผ่านสื่ออีกหนึ่งครั้ง
• อดีตพนักงานคนอื่น ๆ เช่น Caroline Ellison อดีต CEO ของ Alameda Research และ Gary Wang อดีต CTO ของ FTX ก็สารภาพผิดในข้อหาทางอาญาในเดือนธันวาคม
• ผู้ก่อตั้งที่น่าอับอาย แซม แบงค์แมน-ฟรายด์ สารภาพว่าไม่มีความผิดในข้อหาฉ้อโกงและฟอกเงินกว่า XNUMX ข้อหา 

นิชาด ซิงห์ ซึ่งดำรงตำแหน่งอดีตผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมของ FTX ตกลงที่จะสารภาพตามข้อกล่าวหาทางอาญาของสหรัฐฯ เมื่อวันอังคาร ทนายความของ Singh บอกกับศาลในแมนฮัตตันว่าอดีตหัวหน้าวิศวกรพร้อมที่จะสารภาพความผิดในข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงสินค้าโภคภัณฑ์ XNUMX ครั้ง การสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงผ่านสื่อ XNUMX ครั้ง และการฉ้อโกงผ่านสื่อ XNUMX ครั้ง Reuters รายงาน.

คำสารภาพมีขึ้นหลังจากที่ซิงห์ได้หมั้นหมายกับอัยการของรัฐบาลกลางจากเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์ก (SDNY) และ กล่าวถึง ข้อตกลงที่เป็นไปได้ระหว่างเซสชันผู้เสนอชื่อในต้นเดือนมกราคม 2023 เซสชันผู้เสนอชื่อจะใช้เพื่อชั่งน้ำหนักคุณค่าของหลักฐานที่พยานที่มีศักยภาพอาจมี 

ในปี 2022 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ (SEC) ภายใต้การดูแลของ Gary Gensler ได้ยื่นฟ้องทางแพ่งโดยกล่าวหาว่า Singh ละเว้น Alameda Research จากกลไกการชำระบัญชีที่ FTX สิ่งนี้ทำให้ “Alameda Research เป็นวงเงินสินเชื่อไม่จำกัด” บนแพลตฟอร์ม ก.ล.ต. กล่าว 

คณะกรรมาธิการการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสหรัฐฯ (CFTC) ยื่นฟ้องในทำนองเดียวกัน โดยบอกว่า Singh ช่วยปกปิดหนี้สินหลายร้อยล้านของ Alameda ในการแลกเปลี่ยน crypto 

ผู้บริหาร FTX สารภาพผิด

อดีตผู้เล่นคนอื่น ๆ ใน FTX ก็มีเช่นกัน ความร่วมมือ พร้อมพนักงานสอบสวน. Caroline Ellison อดีต CEO ของ Alameda สารภาพผิดในข้อหาทางอาญา XNUMX ข้อหารวมถึงการฉ้อโกง Gary Wang อดีต CTO ของ FTX ควบคุมเทคโนโลยี Emergent Fidelity กับ Sam Bankman-Fried สารภาพในสี่ข้อหาทางอาญาของสหรัฐฯ วังถูกกล่าวหาว่าบริจาคเงินลูกค้าหลายล้านดอลลาร์ให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งและพรรคการเมืองเช่นกัน 

อดีตหัวหน้าเจ้าหน้าที่กำกับดูแล Daniel Friedberg ได้ตรัสแล้ว กับเอฟบีไอ กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ และอัยการ SDNY เกี่ยวกับวิธีดำเนินกิจการของอาณาจักรของแบงค์แมน-ฟรายด์ Friedberg พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ไม่นานหลังจากที่การแลกเปลี่ยน crypto ประกาศล้มละลายในเดือนพฤศจิกายน 2022 

Sam Bankman-Fried ผู้ก่อตั้งการแลกเปลี่ยน crypto ล้มละลาย FTX สารภาพว่าไม่มีความผิดในข้อหาทางอาญา XNUMX ข้อหา ซึ่งรวมถึงการฉ้อโกงและการฟอกเงิน อดีตผู้ประกอบการ crypto คือ กระแทก ด้วยข้อหาทางอาญาใหม่ XNUMX ข้อหา รวมถึงการสนับสนุนทางการเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

ที่มา: Ethereum World News

- โฆษณา -