อดีตซีอีโอ FTX เผชิญคดีอาญา 12 กระทง

ศาลรัฐบาลกลางซึ่งเป็นประธานในการฟ้องร้องอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ FTX แซม แบงค์แมน-ฟรายด์ ได้ออกคำสั่งให้เปิดเผยคำฟ้องแทน คำฟ้องนี้มีความผิดทางอาญา 12 กระทงแยกกัน

ในคำฟ้องแทนที่ซึ่งยื่นต่อศาลแขวงสหรัฐในเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์กเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ เดเมียน วิลเลียมส์ อัยการสหรัฐกล่าวหาว่าการกระทำของแบงค์แมน-ฟรายด์ในคดีที่เกี่ยวข้องกับ FTX และ Alameda ทำให้ต้องยื่นฟ้อง 12 ข้อหา ต่อต้านเขา. ตามคำฟ้อง พวกเขารวมแปดข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับการสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกง เช่นเดียวกับสี่ข้อหาสำหรับการฉ้อโกงทางโทรศัพท์และการฉ้อโกงหลักทรัพย์

คำฟ้องที่ใช้แทน Bankman-Fried กล่าวถึงข้อหาเพิ่มเติมสำหรับการสมรู้ร่วมคิดในการกระทำการฉ้อโกงธนาคารและหักค่าธรรมเนียมการฉ้อโกงผ่านธนาคารแต่ละรายการที่เกี่ยวข้องกับการกระทำที่ถูกกล่าวหาของเขาที่ FTX และ Alameda คำฟ้องเบื้องต้นต่อ Bankman-Fried ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม รวม XNUMX ข้อหาที่คล้ายกัน อย่างไรก็ตาม คำฟ้องที่ถูกแทนที่นั้นรวมข้อกล่าวหาเก้าข้อ ในขณะนั้น อัยการยังระบุการสมรู้ร่วมคิดในข้อหาฉ้อโกงสินค้าโภคภัณฑ์ ซึ่งดูเหมือนจะรวมอยู่ในคำฟ้องแทนที่เกี่ยวข้องกับ "การซื้อและการขายตราสารอนุพันธ์" ที่ FTX ดูเหมือนว่าค่าใช้จ่ายนี้จะรวมอยู่ในคำฟ้องที่เกี่ยวข้องกับ "การซื้อและการขายตราสารอนุพันธ์"

คำฟ้องระบุว่า Bankman-Fried มีส่วนร่วมในกิจกรรมฉ้อฉลเมื่อเขาเปิดบัญชีธนาคารและพยายามรับเงินฝากของผู้ใช้: “[Bankman-Fried และอื่น ๆ ] เป็นตัวแทนเท็จกับสถาบันการเงินว่าบัญชีจะถูกใช้สำหรับการซื้อขายและการทำตลาด แม้จะรู้ว่าบัญชีดังกล่าวจะใช้รับและโอนเงินของลูกค้าในการดำเนินงานของ ก แลกเปลี่ยน cryptocurrencyและหลังจากนั้นที่เกี่ยวข้องกับการใช้บัญชีสำหรับการรับและการส่งเงินของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของสกุลเงินดิจิตอล

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการอ้างสิทธิ์การบริจาคทางการเมืองที่ผิดกฎหมาย เอกสารดังกล่าวระบุว่า SBF และหน่วยงานอื่นๆ บริจาคเงินมากกว่า 300 รายการ มูลค่า “หลายหมื่นล้านดอลลาร์” โดยใช้ “ผู้บริจาคฟาง” หรือเงินทุนจากองค์กร ตามข้อกล่าวหาของอัยการสหรัฐฯ นั้น Bankman-Fried สามารถ "หลบเลี่ยงข้อจำกัดการบริจาคในการบริจาครายบุคคล" ซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งกลาง ขีดจำกัดเหล่านี้มักจะกำหนดไว้ที่ $100

ตามเอกสาร “ในขณะที่บุคลากรของ Alameda มักจะตรวจสอบสินเชื่อแก่ผู้บริหาร การโอนไปยัง Bankman-Fried ในช่วงหลายเดือนก่อนการเลือกตั้งกลางภาคปี 2022 นั้นไม่ได้บันทึกไว้ในสเปรดชีตการตรวจสอบภายในของ Alameda” “แต่สเปรดชีตภายในของ Alameda ระบุการบริจาคทางการเมืองเกือบ 100 ล้านดอลลาร์” แม้ว่าข้อเท็จจริงในบันทึกของ FEC ระบุว่า Alameda ไม่ได้มีส่วนร่วมทางการเมืองใดๆ สำหรับการเลือกตั้งกลางเทอมปี 2022 แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือคณะกรรมการดำเนินการทางการเมือง (PAC)

นับตั้งแต่การพิจารณาคดีประกันตัวในเดือนธันวาคม ซึ่งพ่อกับแม่ของเขาตกลงที่จะขายหุ้นจากทรัพย์สินของพวกเขาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพันธบัตรของ Bankman มูลค่า 250 ล้านดอลลาร์ของ Fried อดีต CEO ของ FTX ก็ถูกจำกัดให้อยู่ที่บ้านพ่อแม่ของเขาในแคลิฟอร์เนียเป็นหลัก การพิจารณาคดีเกิดขึ้นในแคลิฟอร์เนีย Andreas Paepcke นักวิทยาศาสตร์การวิจัย และ Larry Kramer อดีตคณบดีโรงเรียนกฎหมายของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ทั้งคู่ได้ลงนามในสัญญาค้ำประกัน Bankman-Fried ซึ่งกำหนดไว้ที่ 200,000 ดอลลาร์และ 500,000 ดอลลาร์ตามลำดับ

ในขณะที่การพิจารณาคดีทางอาญากับ Bankman-Fried มีกำหนดจะเริ่มในเดือนตุลาคมในศาลรัฐบาลกลาง ประเด็นเกี่ยวกับการล้มละลายของ FTX กำลังได้รับการพิจารณาในศาลล้มละลายสหรัฐในเขตเดลาแวร์ Caroline Ellison อดีต CEO ของ Alameda Research และ Gary Wang ผู้ร่วมก่อตั้ง FTX สารภาพว่าเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงสารภาพต่อข้อกล่าวหาที่เหมือนกับข้อกล่าวหา SBF นักวิเคราะห์อุตสาหกรรมหลายคนเชื่อว่าพวกเขาอาจให้หลักฐานเกี่ยวกับคดีของ SBF