ข้อมูลรั่วไหลที่ Credit Suisse ได้เปิดเผยประเภทลูกค้าที่ธนาคารสวิสยินดีจะทำธุรกิจด้วย ในบรรดาลูกค้าจำนวนมากที่ธนาคารรองรับ ได้แก่ หัวหน้าแก๊งอาชญากร เผด็จการ นักการเมืองที่ทุจริต และสายลับ
การรั่วไหลซึ่งประกอบด้วยบัญชี 30,000 บัญชีและกองทุนรวมกว่า 109 พันล้านดอลลาร์แสดงให้เห็นว่าอาชญากรที่ร่ำรวยมากซ่อนเงินในระบบธนาคารแบบดั้งเดิมได้อย่างไร การเลือกบัญชีหลายพันรายการเป็นภารกิจหลัก โดยมีสื่อหลายแห่งรวมถึง Süddeutsche Zeitung ที่แชร์ภาระงานสืบสวน
แม้จะมีการรั่วไหลในระดับมาก แต่ข้อมูลที่กู้คืนได้เป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ของการติดต่อที่ Credit Suisse ซึ่งบ่งชี้ว่าอาจมีปัญหาเฉพาะถิ่นมากขึ้น โจเซฟ อี. สติกลิตซ์ ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ สรุปขอบเขตที่เป็นไปได้ของปัญหา
“ความร่วมมือด้านนักข่าวระหว่างประเทศมองเห็นข้อมูลลูกค้าของธนาคารเพียงส่วนเล็กๆ แต่ถ้าในส่วนเล็กๆ นี้มีลูกค้าที่มีปัญหาอยู่มากมาย รวมถึงเผด็จการและครอบครัวของพวกเขา ผู้ต้องสงสัยว่าเป็นอาชญากรสงคราม เจ้าหน้าที่ข่าวกรองและหัวหน้า ผู้ค้ามนุษย์ นักธุรกิจที่ถูกคว่ำบาตร และผู้ละเมิดสิทธิมนุษยชน - คลังภาพของคนโกง - เราจะเห็นอะไรถ้าหน้าต่างเข้าไปในธนาคารมีขนาดใหญ่ขึ้น” Stiglitz กล่าวใน Guardian เมื่อวันจันทร์
ประเด็นที่ผู้ได้รับรางวัลโนเบลกล่าวถึงไม่เพียงแต่มีความโดดเด่นเท่านั้น แต่ยังเป็นไปได้อย่างยิ่งโดยอิงจากหลักฐานที่นำเสนอเมื่อเร็วๆ นี้
อะไรตอนนี้สำหรับสวิส?
การเปิดเผยความผิดทางอาญาอาละวาดที่ธนาคารสวิสทำให้เกิดความกังวลภายในทางเดินของอำนาจที่สหภาพยุโรป EPP กลุ่มการเมืองที่ใหญ่ที่สุดในรัฐสภาได้เรียกร้องให้รัฐสภาประเมินสวิตเซอร์แลนด์ใหม่ว่าเป็น 'ประเทศฟอกเงินที่มีความเสี่ยงสูง'
หากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจริง ก็จะทำให้สวิตเซอร์แลนด์อยู่ในหมวดหมู่เดียวกับปานามาและอัฟกานิสถาน
Markus Ferber MEP โฆษกของกลุ่ม EPP ในคณะกรรมการเศรษฐกิจและการเงิน ให้ความเห็นเกี่ยวกับความร้ายแรงของคดีนี้
“กฎหมายความเป็นส่วนตัวของธนาคารจะต้องไม่เป็นข้ออ้างในการอำนวยความสะดวกในการฟอกเงินและการหลีกเลี่ยงภาษี ผลการวิจัย 'Swiss Secrets' ชี้ให้เห็นถึงข้อบกพร่องใหญ่หลวงของธนาคารสวิสในการป้องกันการฟอกเงิน เห็นได้ชัดว่า Credit Suisse มีนโยบายที่จะมองไปทางอื่นแทนที่จะถามคำถามยากๆ” เขากล่าว
คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้? เขียนถึงเราและบอกเรา!
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของเราเผยแพร่โดยสุจริตและเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การดำเนินการใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการกับข้อมูลที่พบในเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของตนเอง
ที่มา: https://beincrypto.com/data-leak-shows-credit-suisse-welcomes-rogues-gallery-of-criminals-dictators-and-spies/